Постановление КМ РТ от 6 марта 2001 г. N 120 "О создании Межведомственного центра при Министерстве внутренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" (документ утратил силу)

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 6 марта 2001 г. N 120
"О создании Межведомственного центра при Министерстве
внутренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"

В целях совершенствования взаимодействия федеральных и республиканских органов государственного управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Принять предложение Министерства внутренних дел Республики Татарстан о создании Межведомственного центра при Министерстве внутренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном центре при Министерстве внутренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

3. Министерству внутренних дел Республики Татарстан, Комитету государственной безопасности Республики Татарстан, Управлению Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Республике Татарстан, Татарстанской таможне, Министерству финансов Республики Татарстан, Министерству экономики и промышленности Республики Татарстан, Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Татарстан, Национальному банку Республики Татарстан, Региональному отделению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Республике Татарстан в двухнедельный срок определить представителей для участия в работе Межведомственного центра при Министерстве внутренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, наделив их соответствующими полномочиями в рамках задач, решаемых их ведомствами.

4. Министерствам, государственным комитетам, ведомствам, администрациям городов и районов Республики Татарстан оказывать содействие Межведомственному центру при Министерстве внутренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, в реализации вышеуказанных мероприятий.

Премьер-министр

Республики Татарстан

Р.Н.Минниханов

Заместитель Премьер-министра Республики

Татарстан - Руководитель Аппарата Кабинета

Министров Республики Татарстан

И.Б.Фаттахов

Положение
о Межведомственном центре при Министерстве внутренних дел
Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем
(утв. постановлением КМ РТ от 6 марта 2001 г. N 120)

1. Общие положения

1.1. Межведомственный центр при Министерстве внутренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (далее - Центр) является постоянно действующим межведомственным органом, обеспечивающим взаимодействие федеральных и республиканских органов государственного управления в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

1.2. Руководитель Центра утверждается решением Кабинета Министров Республики Татарстан.

1.3. Центр формируется из представителей Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Татарстан, Министерства финансов Республики Татарстан, Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан, Министерства юстиции Республики Татарстан, Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Республике Татарстан, Министерства внутренних дел Республики Татарстан, Комитета государственной безопасности Республики Татарстан, Управления Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Республике Татарстан, Татарстанской таможни.

В работе Центра в установленном соглашением между Национальным банком Республики Татарстан и Министерством внутренних дел Республики Татарстан порядке принимает участие специалист Национального банка Республики Татарстан.

1.4. Сотрудники Министерства внутренних дел Республики Татарстан, Комитета государственной безопасности Республики Татарстан, Управления Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Республике Татарстан, Татарстанской таможни, входящие в состав Центра, осуществляют оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и соответствующими нормативными правовыми актами федеральных органов государственного управления в рамках компетенции этих органов.

Представители Министерства финансов Республики Татарстан, Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан, Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Татарстан, Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Республике Татарстан решают задачи, стоящие перед Центром, в пределах прав и обязанностей, имеющихся у соответствующих органов государственного управления.

1.6. Федеральные и республиканские органы государственной власти и управления, имеющие своих представителей в составе Центра:

проводят проверки и принимают установленные законодательством решения в отношении виновных лиц в пределах своей компетенции по всем нарушениям, выявленным в ходе проведения проверок операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю со стороны государства;

ежемесячно представляют в Центр информацию о выявленных фактах легализации, подозрительных операциях с денежными средствами и имуществом и иную значимую информацию о фактах возможной легализации доходов, полученных незаконным путем.

1.7. Для обобщения, обработки и систематизации поступающей информации при Центре создается соответствующая база данных.

1.8. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

1.9. Центр организует свою деятельность во взаимодействии с аналогичным Центром при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, органами государственного управления, а также организациями и их объединениями.

1.10. Для осуществления своих функций Центр вправе запрашивать в установленном порядке и в рамках своей компетенции у органов государственного управления, юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, а также у физических лиц необходимую информацию по вопросам, входящим в их компетенцию.

1.11. Организационно-техническое, материальное и методическое обеспечение деятельности Центра возлагается на Министерство внутренних дел Республики Татарстан.

2. Основные задачи

2.1. Сбор, анализ и предварительная проверка сведений о финансово-экономических операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих незаконный или экономически нецелесообразный характер.

2.2. Информационно-аналитическое, организационно-методическое обеспечение и координирование деятельности органов государственного управления по противодействию легализации (отмыванию) противоправных доходов.

2.3. Организация взаимодействия федеральных и республиканских органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и сотрудничество с аналогичными структурами России, иностранных государств и международными организациями.

3. Функции Центра

3.1. Организация проверок сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих незаконный характер.

3.2. Проведение межведомственного анализа статистической, экономической и иной информации о легализации (отмывании) незаконных доходов, их прогностическая оценка, разработка эффективных мер противодействия. Организация исследований по вопросам деятельности Центра по согласованию с республиканскими органами государственного управления.

3.3. Формирование, анализ и пополнение базы данных о фактах, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

3.4. Обеспечение согласованной деятельности органов государственного управления, а также Национального банка Республики Татарстан при проведении совместных мероприятий, направленных на своевременное выявление и пресечение фактов легализации незаконных доходов. Принятие решений о направлении материалов по подследственности или по подведомственности при выявлении признаков преступлений или иных правонарушений.

3.5. Наблюдение за ходом реализации мероприятий, направленных на пресечение фактов легализации (отмывания) незаконных доходов. Информирование при необходимости руководителей органов государственной власти, руководителей организаций, учреждений и предприятий, о причинах и условиях, способствовавших легализации (отмыванию) незаконных доходов.

3.6. Получение в установленном порядке необходимой информации по вопросам, входящим в их компетенцию, от республиканских органов государственного управления, юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, а также у физических лиц.

3.7. Создание рабочих групп по основным направлениям своей деятельности или по отдельным проблемам, требующим специального изучения. Привлечение в установленном порядке к этой работе специалистов республиканских министерств, государственных комитетов и ведомств.

3.8. Подготовка информационных и аналитических материалов для доклада Президенту Республики Татарстан и руководителям органов законодательной и исполнительной власти Республики Татарстан.

3.9. Направление в соответствующие республиканские органы государственного управления обзоров, экспресс-информаций и методических документов о передовых методах работы.

3.10. Внесение предложений по разработке нормативных актов, направленных на создание системы мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

3.11. Организация с использованием возможностей филиала Национального центрального бюро Интерпола в России при Министерстве внутренних дел Республики Татарстан взаимодействия с подразделениями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, иностранных государств и международных организаций.

4. Порядок работы

4.1. Совещания Центра проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Руководитель Центра с учетом предложений сотрудников министерств и ведомств, принимающих участие в его работе, определяет время и повестку дня заседаний Центра.

4.2. Представители Центра принимают личное участие в его заседаниях.

4.3. Решения Центра принимаются большинством голосов и оформляются соответствующим протоколом.

4.4. Центр может формировать экспертные и рабочие группы из представителей органов государственного управления.

4.5. Рабочим аппаратом Центра, который осуществляет подготовку необходимых материалов для обсуждения на совещаниях Центра и рассматривает текущие вопросы в период между совещаниями, является группа сотрудников, назначаемых министром внутренних дел Республики Татарстан.

5. Права руководителя Центра

5.1. Имеет право подписи официальных запросов Центра.

5.2. Координирует работу Центра, вносит предложения о создании экспертных и рабочих групп по основным направлениям деятельности Центра и по отдельным проблемам.