Постановление КМ РТ от 21 ноября 2003 г. N 601 "О повышении эффективности деятельности представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Республики Татарстан"

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21 ноября 2003 г. N 601
"О повышении эффективности деятельности представителей государства
в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в собственности Республики Татарстан"

С изменениями и дополнениями от:

1 июня 2004 г.

В целях повышения эффективности деятельности представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о представителях государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Республики Татарстан, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции");

Примерный договор на представление интересов Республики Татарстан в органах управления (контроля) хозяйственного общества, акции (доля) которого находятся в собственности Республики Татарстан.

2. Признать утратившими силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 января 1997 г. N 51 "Об обеспечении представления интересов государства в органах управления хозяйственных обществ (товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находятся в государственной собственности" и пункт 1 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.01.98 г. N 1 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.01.97 г. N 51 "Об обеспечении представления интересов государства в органах управления хозяйственных обществ (товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находятся в государственной собственности" (с изменениями от 01.04.98 г., 27.10.99 г., 27.01.2003 г.).

Премьер-министр

Республики Татарстан

Р.Н.Минниханов

Заместитель Руководителя Аппарата Кабинета

Министров Республики Татарстан

М.Г.Мингазов

Положение
"О представителях государства в органах управления и контроля
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Республики Татарстан, а также в отношении которых принято решение
об использовании специального права ("золотой акции")"
(утв. постановлением КМ РТ от 21 ноября 2003 г. N 601)

С изменениями и дополнениями от:

1 июня 2004 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", с законами Республики Татарстан "О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ", "О приватизации государственного имущества в Республике Татарстан" и определяет порядок назначения и выдвижения для избрания представителей Республики Татарстан (далее - представители государства) в органы управления и контроля хозяйственных обществ (далее - обществ), акции (доли) которых находятся в собственности Республики Татарстан, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции").

1.2. Представителями государства в органах управления и контроля обществ могут быть:

а) Премьер-министр Республики Татарстан, заместители Премьер-министра Республики Татарстан, лица, занимающие государственные должности в Аппарате Президента Республики Татарстан, а также лица, занимающие иные государственные должности в органах исполнительной власти Республики Татарстан при представлении интересов Республики Татарстан в органах управления и контроля обществ, имеющих особо важное значение для экономики республики, - на основании распоряжений Президента Республики Татарстан;

б) члены Кабинета Министров Республики Татарстан, лица, занимающие государственные должности в Аппарате Кабинета Министров Республики Татарстан, в органах исполнительной власти Республики Татарстан (за исключением лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта), - на основании решений Кабинета Министров Республики Татарстан либо по его поручению на основании решений Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее - Минземимущество Республики Татарстан) с учетом мнения глав администраций районов и городов Республики Татарстан, на территории которых находятся общества;

в) народные депутаты Республики Татарстан (депутаты Государственного Совета Республики Татарстан) - на основании решений Государственного Совета Республики Татарстан;

г) граждане (за исключением указанных в подпунктах "а", "б" и "в" настоящего пункта) - на основании договоров на представление интересов Республики Татарстан, заключаемых с Минземимуществом Республики Татарстан.

1.3. Представителями государства в органы управления и контроля обществ назначаются лица, обладающие необходимыми профессиональными качествами и отвечающие квалификационным требованиям, определяемым Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Не могут быть назначены представителями государства в органы управления и контроля обществ граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.4. Представителями государства в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии обществ при использовании специального права ("золотой акции") могут быть назначены исключительно лица, замещающие государственные должности категорий "А", "Б" и "В".

1.5. Назначение (выдвижение для избрания) представителей государства в органы управления и контроля обществ, имеющих особо важное значение для экономики Республики Татарстан, осуществляется Президентом Республики Татарстан согласно утверждаемому им перечню.

Назначение (выдвижение для избрания) представителей государства в органы управления и контроля обществ по перечню, определенному Кабинетом Министров Республики Татарстан, осуществляется Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Назначение (выдвижение для избрания) представителей государства в органы управления и контроля обществ, не указанных в абзацах 1-2 настоящего подпункта, осуществляется Минземимуществом Республики Татарстан.

1.6. Договоры на представление интересов Республики Татарстан заключаются в соответствии с гражданским законодательством и должны содержать в себе:

срок действия договора, условия и порядок его досрочного расторжения;

положения об обязанностях представителя государства и Минземимущества Республики Татарстан;

меру ответственности за нарушение условий договора о представлении интересов Республики Татарстан.

Договор на представление интересов Республики Татарстан может содержать условия выплаты представителю государства вознаграждения и его начисления.

1.7. Представителю государства Минземимуществом Республики Татарстан в установленном порядке оформляется доверенность на осуществление полномочий акционера (участника) общества.

1.8. Количество обществ для каждого представителя государства определяется назначающим его органом государственной власти Республики Татарстан.

2. Порядок рассмотрения кандидатур представителей государства

2.1. Рассмотрение кандидатур в представители государства осуществляет Межведомственная комиссия по работе с представителями государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ (далее - Комиссия).

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Татарстан. Состав Комиссии утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

2.3. Соответствующие министерства не позднее 1 ноября текущего года рекомендуют Комиссии кандидатов в представители государства на следующий год. На кандидатов, не замещающих государственные должности категорий "А", "Б" и "В", должна быть представлена анкета по форме согласно приложению к настоящему Положению. Предложения по кандидатам в представители государства могут быть представлены в Комиссию также юридическими и физическими лицами.

2.4. По результатам рассмотрения кандидатур в представители государства Комиссия утверждает списки кандидатов в представители государства для их дальнейшего назначения (выдвижения для избрания) органами государственной власти Республики Татарстан, указанными в пунктах 1.2 и 1.5 настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 1 июня 2004 г. N 262 в раздел 3 настоящего Положения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Права, обязанности и ответственность представителей государства

3.1. Представители государства имеют право:

а) в установленном порядке знакомиться с информацией, касающейся деятельности общества, в том числе получать копии документов, необходимых для выполнения своих обязанностей;

б) обращаться с запросами и предложениями в органы государственной власти Республики Татарстан по вопросам, касающимся выполнения своих обязанностей и деятельности общества;

в) реализовывать право вето и иные права в случаях и порядке, установленных действующим законодательством;

г) совершать в пределах предоставленных полномочий все необходимые для осуществления своих обязанностей действия, не противоречащие законодательству и учредительным документам общества.

3.2. Представители государства обязаны:

а) выполнять требования законов и нормативных актов, в том числе регламентирующих деятельность обществ;

б) представлять интересы Республики Татарстан в органах управления и контроля обществ;

в) выполнять условия договора на представление интересов Республики Татарстан (при его наличии);

г) принимать меры по повышению эффективности деятельности обществ;

д) участвовать во всех заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий и (или) по поручению Минземимущества Республики Татарстан на общих собраниях акционеров (участников) обществ. При невозможности участия в общем собрании акционеров (участников) по уважительным причинам заблаговременно информировать назначивший их орган государственной власти Республики Татарстан для делегирования полномочий другому доверенному лицу с переоформлением доверенности;

е) выполнять письменные поручения, своевременно информировать руководство назначившего их органа государственной власти Республики Татарстан о деятельности общества, ухудшении его экономического положения и принимать необходимые меры по исправлению этого положения;

ж) представлять в назначивший их орган государственной власти Республики Татарстан отчет установленного образца;

з) в письменной форме согласовывать с назначившим их органом государственной власти Республики Татарстан представление интересов других акционеров (участников) в органах управления и контроля обществ;

и) в письменной форме согласовывать с назначившим их органом государственной власти Республики Татарстан проекты решений и позицию при голосовании по проектам решений по следующим вопросам управления обществом:

внесение изменений и дополнений в учредительные документы общества;

ликвидация и реорганизация общества;

изменение величины уставного капитала общества;

назначение (избрание) конкретных лиц в органы управления и контроля, в том числе в исполнительные органы, общества;

заключение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

совершение обществом крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, а также по передаче указанного имущества в доверительное управление, аренду, залог (ипотеку);

участие общества в создании иных коммерческих организаций (в том числе учреждение дочерних обществ) и финансово-промышленных групп, ассоциаций и объединений;

получение обществом кредитов в размере более 10 процентов величины чистых активов, продажа и иное отчуждение недвижимого имущества и земельных участков, а также передача в доверительное управление, сдача в аренду, залог (ипотеку) указанных видов имущества (в случае рассмотрения этих вопросов советом директоров (наблюдательным советом).

Нормативными правовыми актами Минземимущества Республики Татарстан могут быть установлены и иные вопросы, требующие согласования.

3.3. Нарушение представителями государства, являющимися лицами, замещающими государственные должности категорий "А", "Б" и "В", установленного порядка согласования проектов решений и позиции при голосовании по проектам решений, а также голосование не в соответствии с результатами согласования или решениями назначивших их органов государственной власти Республики Татарстан влекут дисциплинарную ответственность, предусмотренную законодательством.

Аналогичные и иные нарушения, допущенные представителями государства, не являющимися лицами, замещающими государственные должности категорий "А", "Б" и "В", влекут ответственность, предусмотренную договором на представление интересов Республики Татарстан.

4. Вознаграждение представителей государства

4.1. Представители Республики Татарстан (за исключением лиц, замещающих государственные должности категорий "А", "Б" и "В") имеют право на получение вознаграждения.

4.2. Порядок и условия выплаты вознаграждения представителям государства устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.

5. Прекращение полномочий представителей государства

5.1. Орган государственной власти Республики Татарстан, назначивший (выдвинувший для избрания) представителя государства, являющегося лицом, замещающим государственные должности категорий "А", "Б" и "В", вправе в любое время заменить его в установленном законодательством порядке.

5.2. Прекращение полномочий представителей государства, не являющихся лицами, замещающими государственные должности категорий "А", "Б" и "В", осуществляется:

по истечении срока действия договора, если стороны не договорились о перезаключении договора на новый срок;

путем досрочного расторжения договора.

5.3. Договор на представление интересов Республики Татарстан может быть досрочно прекращен в случаях:

а) нарушения представителем государства требований действующего законодательства, настоящего Положения либо неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора;

б) принятия решения о реализации в установленном порядке всего государственного пакета акций (всей доли) общества;

в) наступления обстоятельств, препятствующих представителю Республики Татарстан осуществлять свои полномочия (смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим);

г) ликвидации (реорганизации) общества;

д) отказа представителя Республики Татарстан представлять интересы Республики Татарстан или отмены поручения;

е) осуществления представителем Республики Татарстан полномочий представителя других акционеров (участников) без согласия назначившего его органа государственной власти Республики Татарстан;

ж) в иных случаях, установленных действующим законодательством и договором.

Приложение
к Положению о представителях государства в органах
управления и контроля хозяйственных обществ, акции
(доли) которых находятся в собственности Республики
Татарстан, а также в отношении которых принято решение
об использовании специального права ("золотой акции")

Форма

Анкета
кандидата в представители государства в органы управления и контроля
хозяйственного общества

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Дата рождения.

3. Образование (где, когда и какие учебные заведения окончил, по какой специальности).

4. Ученая степень, звание. 5. Сведения о прохождении переподготовки, повышении квалификации.

6. Общий стаж работы.

7. Место работы, должность, телефон.

8. Домашний адрес, телефон.

9. Сведения о работе в сферах управления и экономики (стаж, занимаемые должности).

10. Участие в органах управления хозяйственных обществ (товариществ).

Подпись составляющего анкету

Дата

Форма

Примерный договор
на представление интересов Республики Татарстан в органах управления
(контроля) хозяйственного общества, акции (доля) которого находятся
в собственности Республики Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 21 ноября 2003 г. N 601)

N _____                               г. Казань от "___"_________200__ г.

     Министерство  земельных   и   имущественных   отношений   Республики

Татарстан, именуемое в дальнейшем "Доверитель", в лице _________________,

действующего на основании ______________________________________________,

                               (должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем

                      (фамилия, имя, отчество)

"Поверенный", с другой стороны,  заключили  настоящий  Договор   (далее -

Договор) о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     1.1.  Доверитель  поручает,   а   Поверенный       принимает на себя

обязательства по представлению интересов Республики Татарстан  в  органах

управления (контроля) ___________________________________________________

                             (наименование хозяйственного общества)

(далее - Общество).

1.2. Поверенный представляет интересы Республики Татарстан исключительно в рамках компетенции Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами Общества и Договором.

2. Обязанности Поверенного

2.1. Поверенный обязуется:

а) принимать личное участие в заседаниях совета директоров (ревизионной комиссии) и (или) по поручению Доверителя в общих собраниях акционеров (участников) Общества;

б) в пределах предоставленных полномочий осуществлять контроль за решениями, принимаемыми органами управления Общества, с целью проверки соблюдения прав и законных интересов Республики Татарстан;

в) вносить на рассмотрение органов управления Общества предложения, направленные на повышение его финансовой устойчивости и деловой активности, оптимизацию управленческих затрат, обеспечение сохранности имущества Общества, увеличение рыночной стоимости его акций, обеспечение максимальной выплаты дивидендов;

г) согласовывать с Доверителем в письменной форме свою позицию при голосовании в органах управления Общества по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в учредительные документы Общества;

ликвидация и реорганизация Общества;

изменение величины уставного капитала Общества;

назначение (избрание) конкретных лиц в органы управления и контроля Общества, в том числе в исполнительные органы;

заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

совершение Обществом крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением им имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, а также по передаче указанного имущества в доверительное управление, аренду, залог (ипотеку);

участие Общества в создании иных коммерческих организаций (в том числе в учреждении дочерних обществ) и финансово-промышленных групп, ассоциаций и объединений;

получение Обществом кредитов в размере более 10 процентов величины чистых активов, продажа и иное отчуждение недвижимого имущества и земельных участков Общества, а также передача в доверительное управление, сдача в аренду, залог (ипотеку) имущества (в случае рассмотрения этих вопросов советом директоров (наблюдательным советом), в том числе:

___________________________________________________________________;

д) представлять Доверителю отчеты в установленном порядке;

е) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Поверенному при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Республики Татарстан;

ж) сообщать по первому требованию Доверителя все сведения о ходе исполнения поручения в течение 7 дней после представления требования Поверенному.

2.2.* Поверенный обязуется обеспечить включение в договор Общества с исполнительным органом Общества обязательства последнего по выполнению следующих показателей финансово-экономической деятельности Общества:

     - ________________________________________________________________ -

          (показатель финансово-экономической деятельности Общества)

___________________________________;

  (количественная характеристика)

     - ________________________________________________________________ -

          (показатель финансово-экономической деятельности Общества)

___________________________________.

  (количественная характеристика)

Поверенный отслеживает и способствует выполнению Обществом указанных показателей финансово-экономической деятельности.

2.3. В случае отсутствия указаний Доверителя Поверенный обязан представить на согласование свои предложения по вопросам, указанным в подпункте "г" п.2.1 Договора, не позднее чем за 10 дней до объявленной даты заседания (собрания) органов управления Общества.

Если Доверитель не согласовывает предложения Поверенного в срок, обеспечивающий получение их до объявленной даты заседания (собрания) органов управления Общества, Поверенный воздерживается от голосования.

2.4. Поверенный не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления (контроля) Общества без согласования с Доверителем.

3. Обязанности Доверителя

3.1. Доверитель обязуется:

а) своевременно рассматривать предложения Поверенного, когда в повестке дня очередного заседания (собрания) органов управления Общества предусматривается принятие решений по вопросам, указанным в подпункте "г" пункта 2.1 Договора;

б) своевременно сообщать Поверенному сведения об отчуждении акций (доли) Общества, находящихся в собственности Республики Татарстан;

в) направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей;

г) в случае направления Поверенного на общее собрание акционеров (участников) Общества выдать ему соответствующую доверенность.

4. Вознаграждение Поверенного

4.1. За выполнение обязательств по Договору Поверенному выплачивается вознаграждение.

4.2. Вознаграждение (базовая часть) Поверенного в расчете за месяц устанавливается в размере ____________________________ рублей.

4.3.** Дополнительная часть вознаграждения устанавливается Поверенному на основании его отчетности при надлежащем выполнении условий Договора и обеспечении достижения Обществом показателей финансово-экономической деятельности, указанных в п.2.2 Договора.

Размер дополнительной части вознаграждения определяется следующим образом:

Показатели финансово-эконо- мической деятельности	Размер дополнительной части вознаграждения (в процентах от базовой части)

4.4. Поверенному могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций члена совета директоров (ревизионной комиссии) Общества, в порядке, установленном законодательством.

4.5. Совокупный размер вознаграждения Поверенного за месяц, выплачиваемого в соответствии с Договором, а также вознаграждение Поверенного, выплачиваемое непосредственно Обществом, не может превышать 15-кратного минимального размера оплаты труда в Обществе.

5. Ответственность сторон

5.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Поверенный лишается вознаграждения.

5.3. Если Поверенный действовал в нарушение пункта 2 Договора и результатом этого явилось причинение Республике Татарстан материального ущерба, то Поверенный обязан возместить его в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан, если не докажет, что этот ущерб причинен вследствие обстоятельств непреодолимой силы или действий Доверителя.

5.4. Поверенный не несет ответственности за непринятие решения или за последствия принятия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от Доверителя.

6. Заключительные положения

6.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами с момента регистрации в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

6.2. Срок действия Договора - до годового общего собрания акционеров (участников) Общества, проводимого в 200__ году.

6.3. Договор подлежит досрочному расторжению в случае:

а) нарушения Поверенным требований действующего законодательства, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора;

б) принятия решения о реализации в установленном порядке всего государственного пакета акций (всей доли) Общества;

в) наступления обстоятельств, препятствующих Поверенному осуществлять свои полномочия (смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим);

г) ликвидации (реорганизации) Общества;

д) отказа Поверенного представлять интересы Республики Татарстан или отмены поручения;

е) осуществления Поверенным полномочий представителя других акционеров (участников) без согласия назначившего его органа государственной власти Республики Татарстан.

В случаях наступления указанных обстоятельств Договор расторгается Доверителем в одностороннем порядке с направлением извещения Поверенному и Обществу за 10 дней до расторжения Договора.

     6.4.  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, один из которых  хранится  у  Доверителя,    второй - у

Поверенного, третий экземпляр Поверенный передает _______________________

________________________________________________________________________.

  (наименование организации, по рекомендации которой заключен Договор)

       Доверитель                                   Поверенный

Министерство   земельных   и                паспорт серия _____N ________

имущественных      отношений                выдан _______________________

Республики Татарстан                        ____________________________,

420043, Татарстан, г.Казань,                домашний адрес: _____________

ул.Вишневского, д.26                        _____________________________

_________________________                   _____________________________

       (подпись)                                      (подпись)

М.П.

* Пункт включается только для представителей Республики Татарстан в органах управления хозяйственных обществ.

** Пункт включается только для представителей Республики Татарстан в органах управления хозяйственных обществ.