Порядок представления интересов городского округа Тольятти в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых закреплена в муниципальной собственности

Порядок
представления интересов городского округа Тольятти
в органах управления открытых акционерных обществ,
часть акций которых закреплена в муниципальной собственности
(утв. Постановлением Мэра городского округа Тольятти
от 22 февраля 2008 г. N 573-1/п)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления интересов городского округа Тольятти в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых закреплена в муниципальной собственности (далее - Порядок), разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 г. N 538, Положения об учете муниципального имущества городского округа Тольятти и ведения реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденного постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.04.2000 г. N 785, Устава городского округа Тольятти в целях обеспечения эффективного управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ и установления полномочий органов местного самоуправления по вопросам владения, пользования и распоряжения находящимися в муниципальной собственности акциями.

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе формирования, учета, использования и распоряжения находящимися в собственности муниципального образования акциями открытых акционерных обществ.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:

- директива - руководящее указание мэра городского округа Тольятти представителю городского округа Тольятти для голосования на общих собраниях акционеров по всем вопросам повестки дня пакетом голосующих акций, принадлежащих городскому округу Тольятти;

- управление находящимися в муниципальной собственности акциями - осуществление органами местного самоуправления правомочий по владению, пользованию и распоряжению находящимися в муниципальной собственности акциями;

- представитель городского округа Тольятти - лицо, через которое городской округ Тольятти осуществляет управление находящимися в муниципальной собственности акциями.

III. Порядок назначения представителей
городского округа Тольятти и
их освобождения от исполнения обязанностей

3.1. Представителями городского округа Тольятти в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых закреплены в муниципальной собственности, могут быть:

- муниципальные служащие;

- иные граждане Российской Федерации, обладающие необходимой профессиональной подготовкой и квалификацией на основании договоров о представлении интересов городского округа Тольятти в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых закреплены в муниципальной собственности.

3.2. Представители городского округа Тольятти могут представлять интересы городского округа Тольятти в органах управления акционерного общества: на общем собрании акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете) общества.

В работе общего собрания акционеров общества с правом голосования по всем вопросам повестки дня пакетом голосующих акций, принадлежащих городскому округу Тольятти, в соответствии с выданными директивами доверяется принимать участие одному представителю.

Численность представителей в совете директоров (наблюдательном совете) определяется, исходя из устава общества и доли муниципальной собственности в уставном капитале общества.

3.3. Представители городского округа Тольятти назначаются и освобождаются постановлением мэра городского округа по представлению отраслевых (функциональных) органов мэрии.

3.4. Договор с представителем городского округа Тольятти от имени городского округа Тольятти заключается мэром городского округа Тольятти либо по его доверенности первым заместителем мэра.

3.5. Договор на представление интересов городского округа Тольятти в органах управления акционерных обществ, часть акций которых закреплена в муниципальной собственности, составляется в двух экземплярах и оформляется в установленном порядке.

3.6. Регистрация договоров на представление интересов городского округа Тольятти в органах управления акционерных обществ, часть акций которых закреплена в муниципальной собственности, осуществляется путем присвоения договору очередного номера в общем журнале регистрации договоров мэрии городского округа Тольятти с указанием даты регистрации.

3.7. После регистрации договора на представление интересов городского округа Тольятти в органах управления акционерных обществ, часть акций которых закреплена в муниципальной собственности, представителю передается второй экземпляр зарегистрированного договора.

3.8. После заключения договора на представление интересов городского округа Тольятти в органах управления акционерных обществ, часть акций которых закреплена в муниципальной собственности, и его регистрации представителю городского округа Тольятти выдается доверенность, подтверждающая его полномочия на представление интересов городского округа Тольятти в органах управления акционерного общества.

3.9. Копии договоров и доверенностей на представителей городского округа Тольятти направляются в департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти в соответствии с возложенной на него функцией ведения учета долей городского округа Тольятти в уставных капиталах акционерных обществ.

3.10. Полномочия представителя в органах управления общества прекращаются:

а) по истечению срока договора;

б) в связи с продажей находящихся в муниципальной собственности акций;

в) в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции;

г) в случае передачи соответствующих акций в доверительное управление;

д) в связи с решением о замене представителя;

е) в случае ликвидации акционерного общества;

ж) в других предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями заключенного договора случаях.

3.11. При наличии обстоятельств, указанных в подпунктах "а", "д" и "ж" пункта 3.10, акционерное общество уведомляется о прекращении полномочий представителя и в месячный срок решается вопрос о назначении другого представителя городского округа Тольятти в органах управления общества.

IV. Порядок участия в подготовке общего собрания акционеров

4.1. При подготовке общего годового/внеочередного собрания акционеров представитель городского округа Тольятти обязан направить мэру городского округа Тольятти на согласование предложения в повестку дня общего годового/внеочередного собрания акционеров и формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Сроки направления предложений мэру городского округа Тольятти:

при подготовке годового общего собрания акционеров - до 01 декабря финансового года, итоги которого будут рассматриваться на годовом общем собрании акционеров,

при подготовке внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров,

при подготовке внеочередного общего собрания акционеров реорганизуемого общества - не позднее чем за 60 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.2. При подготовке годового общего собрания акционеров:

4.2.1. представитель городского округа Тольятти кроме предложений в повестку дня предлагает кандидатуры в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную и счетную комиссии общества, а также кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа;

4.2.2. мэр городского округа Тольятти рассматривает данные предложения и направляет их на доработку и/или надлежащее оформление в департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти;

4.2.3. департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти дорабатывает и/или надлежаще оформляет предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатам в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную и счетную комиссии общества, а также по кандидату на должность единоличного исполнительного органа, направляет их на согласование мэру городского округа Тольятти;

4.2.4. согласованные мэром городского округа Тольятти предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатам в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную и счетную комиссии общества, а также по кандидату на должность единоличного исполнительного органа не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок, направляются в общество.

4.3. Согласованию с мэром городского округа Тольятти подлежат также следующие вопросы:

4.3.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

4.3.2. реорганизация общества;

4.3.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4.3.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

4.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

4.3.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества это не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

4.3.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

4.3.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

4.3.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

4.3.10. утверждение аудитора общества;

4.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

4.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

4.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

4.3.14. дробление и консолидация акций;

4.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4.3.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

4.3.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

4.3.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.4. В открытых акционерных обществах, 100% акций которых находится в муниципальной собственности, полномочия высшего органа управления общества - общего собрания акционеров осуществляются мэром городского округа Тольятти. Процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются.

4.5. Представитель городского округа Тольятти информирует мэра городского округа Тольятти о дате проведения общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

4.6. Мэр городского округа Тольятти поручает департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти подготовить директивы для голосования на общем собрании акционеров.

4.7. Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти готовит и направляет на согласование по процедуре директивы для голосования на общем собрании акционеров.

4.8. Представитель городского округа Тольятти голосует на общих собраниях акционеров по всем вопросам повестки дня пакетом голосующих акций, принадлежащих городскому округу Тольятти, в соответствии с утвержденными мэром городского округа Тольятти директивами.

4.9. Не позднее чем через 10 дней с момента проведения общего годового/внеочередного собрания акционеров представитель городского округа Тольятти направляет мэру городского округа Тольятти копию протокола общего годового/внеочередного собрания акционеров.

4.10. В открытых акционерных обществах, 100% акций которых находится в муниципальной собственности, волеизъявление единственного акционера оформляется решением единственного акционера, проект которого готовит акционерное общество, а контролирует его утверждение департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти.

V. Порядок участия в работе совета директоров
(наблюдательного совета) общества

5.1. Представитель городского округа Тольятти лично принимает участие в работе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в которое он назначен и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы.

5.2. Представитель городского округа Тольятти направляет мэру городского округа Тольятти для согласования проекты решений совета директоров (наблюдательного совета) по следующим вопросам:

5.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

5.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

5.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5.2.4. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

5.2.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.2.8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

5.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

5.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

5.2.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;

5.2.12. создание филиалов и открытие представительств общества;

5.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

5.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

5.2.15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

5.2.16. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

5.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

5.3. Не позднее чем через 10 дней с момента проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) представитель городского округа Тольятти направляет мэру городского округа Тольятти копию протокола заседания совета директоров.

VI. Особенности управления акциями
в открытых акционерных обществах,
100% акций которых находятся в муниципальной собственности

6.1. Осуществление имущественных прав открытых акционерных обществ, 100 % акций которых находятся в муниципальной собственности, производится в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти при условии согласования с единственным акционером в лице департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти.