Постановление Правительства Челябинской области от 22 мая 2008 г. N 144-П "Об утверждении положения "О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области"

В соответствии с Законом Челябинской области "О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области" Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение "О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области".

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2002 г. N 22 "Об утверждении положения о представителях Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2002, Выпуск N 4).

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области

П.И. Сумин

Утверждено
постановлением Правительства
Челябинской области
от 22 мая 2008 г. N 144-П

Положение
"О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области"

I. Общие положения

1. Настоящее положение "О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области" (далее именуется - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Законом Челябинской области "О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области", иными нормативными актами Российской Федерации и Челябинской области и определяет порядок участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области (далее именуется - хозяйственное общество), в том числе порядок их назначения в органы управления хозяйственного общества.

2. Права акционера (участника) хозяйственного общества от имени Челябинской области осуществляет орган исполнительной власти Челябинской области, на который законодательством Челябинской области возложены функции по управлению имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области (далее именуется - орган по управлению имуществом).

II. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) - Челябинской области на участие представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ

3. Волеизъявление акционера (участника) - Челябинской области, в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), советов директоров (наблюдательных советов), выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), выдача доверенности для голосования на общем собрании акционеров (участников), определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением.

4. Полномочия общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Челябинской области, осуществляются органом по управлению имуществом. Решение общего собрания акционеров такого открытого акционерного общества оформляется распоряжением органа по управлению имуществом.

5. Позиция акционера (участника) - Челябинской области в хозяйственных обществах по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) определяется в письменных директивах, выдаваемых органом по управлению имуществом представителю Челябинской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) и заседании совета директоров (наблюдательного совета).

III. Порядок назначения представителей Челябинской области в органы управления хозяйственных обществ

6. Назначение представителей Челябинской области для участия в общих собраниях акционеров (участников) и в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ осуществляется Правительством Челябинской области.

7. Постановление Правительства Челябинской области о назначении представителей Челябинской области на следующий календарный год выносится органом по управлению имуществом на рассмотрение Правительства Челябинской области в срок не позднее 1 ноября текущего года.

8. С целью подготовки проекта постановления Правительства Челябинской области:

1) орган по управлению имуществом в срок до 1 августа текущего года направляет в отраслевые органы исполнительной власти Челябинской области (далее именуется - отраслевой орган) перечень хозяйственных обществ, в советы директоров (наблюдательные советы) которых требуется назначить представителей Челябинской области, согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) отраслевые органы в срок до 1 сентября текущего года представляют в орган по управлению имуществом свои предложения по кандидатурам в советы директоров (наблюдательные советы) с указанием занимаемой должности кандидата, его паспортных данных. Количество представляемых кандидатур должно быть на одну больше количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, в который они избираются.

9. Представителями Челябинской области в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ могут быть назначены:

1) государственные гражданские служащие Челябинской области;

2) иные граждане Российской Федерации, за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо органы местного самоуправления.

10. Представитель Челябинской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ должен обладать совокупностью перечисленных ниже данных:

1) иметь высшее образование (экономическое, юридическое или техническое);

2) иметь общий трудовой стаж не менее пяти лет, а для представителей, не являющихся государственными гражданскими служащими, также стаж работы на руководящих должностях не менее двух лет. Под "работой на руководящих должностях" понимается работа в организациях на должностях не ниже начальника отдела или к ним приравненных.

11. Список представителей Челябинской области для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества и для участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества определяет орган по управлению имуществом из числа представителей Челябинской области, назначенных Правительством Челябинской области в соответствующее хозяйственное общество.

12. Полномочия представителя Челябинской области, являющегося государственным гражданским служащим Челябинской области, подтверждаются постановлением Правительства Челябинской области, а также доверенностью для участия в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, выданной органом по управлению имуществом на представление интересов Челябинской области.

13. Полномочия иных граждан Российской Федерации подтверждаются постановлением Правительства Челябинской области, договором на представление интересов Челябинской области, заключаемым органом по управлению имуществом, а также доверенностью для участия в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, выданной органом по управлению имуществом на представление интересов Челябинской области.

14. Полномочия представителя Челябинской области в органах управления хозяйственного общества прекращаются:

1) по истечении срока действия договора либо доверенности или при отмене выданной доверенности органом по управлению имуществом;

2) со дня вступления в силу решения о замене представителя;

3) со дня исключения акций (доли в уставном капитале), находящихся в государственной собственности Челябинской области, из реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, в связи ликвидацией хозяйственного общества;

4) со дня продажи акций (доли в уставном капитале) хозяйственного общества;

5) со дня расторжения договора с представителем, не являющимся государственным гражданским служащим Челябинской области.

15. В случае замены представителя Правительство Челябинской области одновременно принимает решение о назначении нового представителя. Проект постановления о назначении нового представителя в Правительство Челябинской области представляет орган по управлению имуществом. Орган по управлению имуществом инициирует проведение внеочередного собрания акционеров (участников) хозяйственного общества с повесткой дня собрания о переизбрании члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

IV. Порядок участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ

16. Представители Челябинской области осуществляют голосование по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества на основании доверенности и в соответствии с письменными директивами органа по управлению имуществом.

17. Представители Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с письменными директивами органа по управлению имуществом по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;

4) увеличение уставного капитала хозяйственного общества;

5) размещение хозяйственным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) образование исполнительного органа хозяйственного общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом хозяйственного общества это не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

7) рекомендации по распределению части прибыли хозяйственного общества среди его участников и порядку выплат;

8) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

9) одобрение крупных сделок;

10) одобрение сделок с заинтересованностью;

11) избрание председателя совета директоров (наблюдательного совета);

12) утверждение годовой отчетности хозяйственного общества;

13) по иным вопросам, значимость которых отмечена представителями Челябинской области.

18. Директивы органа по управлению имуществом формируются на основании предложений представителей Челябинской области и отраслевого органа.

19. Совместно выработанные предложения представителей Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) вместе с необходимыми материалами направляются представителями в отраслевой орган не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).

20. Отраслевой орган направляет в орган по управлению имуществом свои предложения в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.

21. После получения согласованных предложений орган по управлению имуществом в течение 5 дней направляет представителям Челябинской области директивы для участия в заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

22. В случае внесения изменений в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), предусматривающих принятие решений по вопросам, указанным в пункте 19 настоящего Положения или собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, представитель Челябинской области обязан об этом письменно уведомить орган по управлению имуществом и получить новые директивы. Ранее выданные директивы считаются утратившими силу с момента выдачи органом по управлению имуществом новых директив. В случае неполучения представителем Челябинской области новых директив он обязан голосовать против принятия решения по измененным вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

23. Представители Челябинской области, избранные в органы управления хозяйственных обществ, один раз в год (в срок до 1 августа года, следующего за отчетным) направляют в орган по управлению имуществом отчет по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

24. К отчету представителя Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ должны быть приложены:

1) документ, подтверждающий право собственности Челябинской области на акции хозяйственного общества (выписка из реестра акционеров хозяйственного общества);

2) устав хозяйственного общества в новой редакции (в случае внесения в устав хозяйственного общества изменений в год, за который предоставляется отчет);

3) документ, подтверждающий перечисление хозяйственным обществом дивидендов (в случае их начисления) или части чистой прибыли, подлежащей перечислению участнику хозяйственного общества (в случае ее распределения);

4) бухгалтерские балансы хозяйственного общества с приложением отчета о прибылях и убытках за календарный год, за который представитель отчитывается (с поквартальной разбивкой);

5) выписки из протоколов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственного общества, в орган управления которого представитель назначен;

6) выписки из протоколов собраний акционеров (участников) хозяйственного общества, в орган управления которого представитель назначен.

25. Представители Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, являющиеся государственными гражданскими служащими Челябинской области, не могут получать в обществах вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать за счет указанных обществ или третьих лиц расходы на осуществление функций представителя Челябинской области.

26. Представитель Челябинской области в органах управления хозяйственного общества помимо обязанностей, возложенных на него как на государственного гражданского служащего или лицо, подписавшее договор, несет ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами хозяйственного общества.

Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. Клепов

Приложение 1
к положению
"О порядке участия
представителей Челябинской области
в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли в уставных
капиталах) которых находятся
в государственной собственности
Челябинской области"

Перечень
хозяйственных обществ, в органы управления которых назначаются представители отраслевых органов исполнительной власти Челябинской области

N п/п	Наименование хозяйственного общества	Адрес хозяйственного общества
Министерство здравоохранения Челябинской области
1.	Открытое акционерное общество "Фармацевтическая фабрика"	456618, Челябинская область, город Копейск, улица Ленина, 41
Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области
2.	Открытое акционерное общество "Варненская типография"	457200, Челябинская область, город Варна, улица Советская, 135б
3.	Открытое акционерное общество "Межрайонная типография"	454106, город Челябинск, улица Северо-Крымская, 20
4.	Открытое акционерное общество "Увельская типография"	457000, Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, улица 30 лет ВЛКСМ, 3
5.	Открытое акционерное общество "Коркинская типография"	456550, Челябинская область, город Коркино, улица Маслова, 1
6.	Открытое акционерное общество "Чебаркульская типография"	456440, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Советская, 27
7.	Открытое акционерное общество "Челябинское полиграфическое объединение "Книга"	454000, город Челябинск, улица Постышева, 2
8.	Открытое акционерное общество "Еманжелинская городская типография"	456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Чкалова, 18
9.	Открытое акционерное общество "Октябрьская типография"	457170, Челябинская область, Октябрьский район, село Октябрьское, улица Советская, 98
10.	Открытое акционерное общество "Армада-Аутдор"	454048, город Челябинск, улица Елькина, 92а
11.	Открытое акционерное общество "Типография "Транспорт"	454091, город Челябинск, улица Цвиллинга, 81а
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
12.	Открытое акционерное общество "Гамма-Керамик"	456501, Челябинская область, Сосновский район, поселок Кременкуль, квартал Солнечная долина
13.	Открытое акционерное общество "Челябинская региональная газораспределительная компания"	454091, город Челябинск, улица Ширшова, 11в
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Челинформцентр"	454048, город Челябинск, улица Курчатова, 23б, офис 802
15.	Открытое акционерное общество "Челябметрострой"	454048, город Челябинск, улица Курчатова, 19
16.	Открытое акционерное общество "Челябоблкоммунэнерго"	454084, город Челябинск, улица Кожзаводская, 2-а
17.	Открытое акционерное общество "Южноуральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	454080, город Челябинск, улица Энтузиастов, 2
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
18.	Открытое акционерное общество "Брединский элеватор"	457811, Челябинская область, Брединский район, поселок Бреды, улица Элеваторная, 1
19.	Открытое акционерное общество "Народный хлеб"	456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Курчатова, 1а
20.	Открытое акционерное общество "Соя-Продукт"	457021, Челябинская область, село Варна, улица Пугачева 1
21.	Открытое акционерное общество "Тепличный"	454079, город Челябинск, поселок Чурилово
22.	Открытое акционерное общество "Ашинский хлебокомбинат"	456010, Челябинская область, город Аша, улица Симская, 1
Министерство экономического развития Челябинской области
23.	Открытое акционерное общество "Центр делового сотрудничества"	454091, город Челябинск, улица Коммуны, 87
24.	Открытое акционерное общество "Южноуральская инвестиционная компания"	454080, город Челябинск, проспект Ленина, 89, офис 416
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области
25.	Общество с ограниченной ответственностью "ЧТЗ-Уралтрак"	454007, город Челябинск, проспект Ленина, 3
26.	Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк "Тракторозаводский"	454007, город Челябинск, проспект Ленина, 3
27.	Открытое акционерное общество "Уралпатент"	454091, город Челябинск, улица Российская, 67, офис 1012
28.	Открытое акционерное общество "Пронап"	454000, город Челябинск, проспект Ленина, 57

Приложение 2
к положению
"О порядке участия
представителей Челябинской области
в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли в уставных
капиталах) которых находятся
в государственной собственности
Челябинской области"

                          Отчет (типовая форма)

             деятельности представителей Челябинской области

                в органах управления хозяйственных обществ

                _________________________________________

                  (наименование хозяйственного общества)

                    за период с ________ по _________

                    Представители Челябинской области:

                _________________________________________

                     (список: фамилия, имя, отчество)

                         Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Значение показателя
О хозяйственном обществе
Полное наименование хозяйственного общества
Свидетельство о государственной регистрации
номер
дата выдачи
Юридический адрес
Почтовый адрес
Отрасль
Основной вид деятельности
Размер уставного капитала
Доля собственности Челябинской области в уставном капитале хозяйственного общества
Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Ф.И.О. представителя
Место работы и должность
Срок действия полномочий представителя: начало окончание
Акт о назначении представителем (для государственных гражданских служащих): дата номер
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими): дата номер
Телефон (факс)
Отчетный период
Начало
Окончание

 Раздел 2. Показатели для анализа деятельности представителей Челябинской

           области в хозяйственном обществе за отчетный период

	(тыс. рублей)
Наименование показателя	Значение показателя
	за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1. Показатели для обобщенного анализа. Данные о прибыли (убытках) хозяйственного общества
Прибыль (убыток)
Данные о выплате хозяйственным обществом дивидендов
Сумма начисленных
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет
Сумма дивидендов, перечисленных в областной бюджет
Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим перечислению в областной бюджет
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет
Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность, в том числе:
задолженность перед областным бюджетом
из нее просроченная задолженность перед государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная задолженность по оплате труда
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)
Данные о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
в том числе просроченная
2. Показатели для детального анализа. Показатели рентабельности хозяйственной деятельности хозяйственного общества
Общая рентабельность
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность активов
Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
Показатели ликвидности
Коэффициент ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
Показатели деловой активности
Период оборота текущих активов
Период оборота запасов и затрат
Данные о стоимости акций
Средняя рыночная стоимость акций:
обыкновенных
привилегированных
Данные о стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов
Данные о доле расчетов в неденежной форме
Уровень взаиморасчетов

               Раздел 3. Сведения об использовании прибыли

Прибыль на:	(тыс. рублей)
реорганизацию производства
реорганизацию управления
реорганизацию сбыта
социальные цели
другие цели

  Раздел 4. Сведения о деятельности представителя челябинской области в

                органах управления хозяйственного общества

            Участие в общих собраниях акционеров (участников)

                        (ежегодных и внеочередных)

Дата проведения	Количество общих собраний (за отчетный период)	Количество общих собраний, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

           Участие представителя в заседаниях совета директоров

                         (наблюдательного совета)

Дата проведения	Количество заседаний совета директоров (за отчетный период)	Количество заседаний совета директоров, в работе которых принял участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

            Раздел 5. Сведения о наличии признаков банкротства

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства		имеются (не имеются)
Просроченная задолженность	01
по денежным обязательствам	02
по обязательным платежам	03
Меры, принятые представителем Челябинской области в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)

Представители Челябинской области

_______________  ___________________  ___________________________________

     (Дата)           (Подпись)                (Фамилия, инициалы)