Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 января 2003 г. N 18 "Об утверждении Положения о порядке выдвижения и деятельности представителей Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Республики Мордовия" (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 января 2003 г. N 18
"Об утверждении Положения о порядке выдвижения и деятельности представителей Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Республики Мордовия"

Во исполнение статьи 16 Закона Республики Мордовия от 22 июля 1996 г. N 25-З "Об управлении государственной собственностью Республики Мордовия" (в редакции Законов Республики Мордовия от 28 марта 2001 г. N 20-З, от 23 мая 2002 г. N 17-З) и в целях формирования эффективного механизма управления находящимися в государственной собственности Республики Мордовия акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдвижения и деятельности представителей Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Республики Мордовия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Мордовия от 25 июня 1997 г. N 268 "Об утверждении Положения о порядке осуществления полномочий Республики Мордовия в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (долей, вкладов) которых находятся в государственной собственности Республики Мордовия".

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия

В. Акишев

Положение
о порядке выдвижения и деятельности представителей Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Республики Мордовия
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 января 2003 г. N 18)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения и деятельности представителей Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Республики Мордовия (далее - хозяйственные общества).

В случае передачи акций (доли в уставном капитале) в доверительное управление юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, выдвижение и деятельность представителей Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Мордовия.

1.2. Представители Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ (далее - Представители) осуществляют свою деятельность в органах управления хозяйственных обществ в целях обеспечения интересов Республики Мордовия.

Представитель не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственных обществ.

1.3. Координацию деятельности Представителей осуществляют в соответствии со своей компетенцией владеющие от имени Республики Мордовия акциями (долями в уставном капитале) исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия по управлению государственным имуществом Республики Мордовия или специализированное государственное учреждение Республики Мордовия по продаже государственного имущества Республики Мордовия (далее - Орган по координации деятельности Представителей).

1.4. Представителями могут быть:

лица, замещающие государственные должности категории "А", и государственные служащие Республики Мордовия;

работники специализированного государственного учреждения Республики Мордовия по продаже государственного имущества Республики Мордовия (далее - Специализированное учреждение);

государственные служащие федеральных исполнительных органов государственной власти и работники органов местного самоуправления в случае передачи указанным органам полномочий Республики Мордовия в установленном порядке.

1.5. Представители в своей деятельности руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, настоящим Положением, директивами (письменными указаниями) Органа по координации деятельности Представителей.

1.6. Представители пользуются правами, выполняют обязанности и несут ответственность, установленные действующим законодательством, уставами и другими внутренними документами хозяйственных обществ для акционеров (участников) и членов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ, в которых они представляют интересы Республики Мордовия.

Расходы, связанные с осуществлением Представителями своих полномочий, финансируются по месту их основной работы.

1.7. Представители обязаны лично участвовать в работе органов управления хозяйственных обществ и не могут делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы.

2. Порядок выдвижения и прекращения полномочий
Представителей в советах директоров хозяйственных обществ

2.1. Предложения (письменные ходатайства) по кандидатурам для осуществления полномочий Представителей в советах директоров хозяйственных обществ (далее - совет директоров) представляются в Орган по координации деятельности Представителей руководителями заинтересованных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, федеральных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления (далее - заинтересованные органы), а также иными лицами ежегодно не позднее 15 декабря. При этом руководителями заинтересованных органов должны учитываться профессиональные и деловые качества предлагаемых кандидатов.

2.2. Орган по координации деятельности Представителей обобщает поступившие предложения и не позднее 10 января направляет в Правительство Республики Мордовия проект распоряжения о выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров хозяйственных обществ в качестве Представителей.

Количество выдвигаемых кандидатов должно быть не меньше числа, определенного от общей численности состава совета директоров пропорционально доле в уставном капитале хозяйственного общества.

2.3. Правительство Республики Мордовия в срок не позднее 25 января принимает соответствующее решение о выдвижении кандидатов для избрания в советы директоров хозяйственных обществ.

2.4. Орган по координации деятельности Представителей направляет заявки на включение Представителей в списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров соответствующего хозяйственного общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами, регулирующими деятельность органов хозяйственного общества.

2.5. В случае увольнения предложенного кандидата с занимаемой им государственной (муниципальной) должности, заинтересованные органы должны в 5-дневный срок уведомить об этом Орган по координации деятельности Представителей и предложить новую кандидатуру Представителя.

2.6. Основаниями досрочного прекращения полномочий Представителя являются:

а) решение о замене Представителя, в том числе при увольнении Представителя с занимаемой им государственной (муниципальной) должности;

б) невозможность исполнения Представителем своих обязанностей;

в) полная продажа акций (доли в уставном капитале), находящихся в государственной собственности;

г) ликвидация хозяйственного общества;

д) иные случаи, установленные законодательством.

2.7. Решение о прекращении полномочий Представителя и, в случае необходимости, одновременном выдвижении в соответствии с законодательством нового Представителя для избрания в совет директоров хозяйственного общества принимается Правительством Республики Мордовия в 30-дневный срок после наступления основания, указанного в п.2.6 настоящего Положения.

3. Порядок участия Представителей
в совете директоров хозяйственных обществ

3.1. Представители участвуют в заседаниях совета директоров на основании решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ об избрании совета директоров.

3.2. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров Представителю следует голосовать в соответствии с действующим законодательством, исходя из интересов Республики Мордовия, за исключением вопросов, указанных в п.3.3 настоящего Положения.

3.3. Обязательному согласованию с Органом по координации деятельности Представителей подлежит принятие решений по следующим вопросам (в случае рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров):

1) определение приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ (далее - общее собрание);

3) утверждение повестки дня общего собрания;

4) увеличение уставного капитала хозяйственного общества;

5) размещение хозяйственным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

7) образование исполнительного органа хозяйственного общества и досрочное прекращение его полномочий;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям (распределению прибыли) и порядку его выплаты;

9) одобрение крупных сделок;

10) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) получение кредитов, займов в размере более 10 процентов величины чистых активов хозяйственного общества;

12) участие хозяйственного общества в других организациях.

3.4. Представитель за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров направляет в Орган по координации деятельности Представителей информационные материалы и предложения по голосованию по вопросам, указанным в п.3.3 настоящего Положения.

3.5. Орган по координации деятельности Представителей на основании полученных информационных материалов по согласованию с заинтересованными органами оформляет директивы по порядку голосования и передает их Представителю.

Голосование Представителей с нарушением директив, полученных от Органа по координации деятельности Представителей, не допускается.

Директивы по порядку голосования передаются Представителю не позднее даты, предшествующей проведению заседания совета директоров.

3.6. При принятии решения о проведении общего собрания Представитель направляет в Орган по координации деятельности Представителей в срок за 20 дней (или не позднее 3 дней с даты принятия такого решения) до даты проведения общего собрания следующие информационные материалы:

1) письменное уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания;

2) утвержденную повестку дня общего собрания;

3) информационные материалы и предложения по голосованию по следующим вопросам повестки дня общего собрания (в случае рассмотрения данного вопроса на общем собрании):

внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества или принятие устава в новой редакции;

реорганизация или ликвидация хозяйственного общества;

увеличение или уменьшение уставного капитала хозяйственного общества;

размещение хозяйственным обществом облигаций и иных ценных бумаг;

принятие решений об одобрении крупных сделок;

принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

участие хозяйственного общества в других организациях, ассоциациях и иных объединениях;

утверждение годового отчета хозяйственного общества, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

образование исполнительного органа хозяйственного общества и досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов совета директоров хозяйственного общества и досрочное прекращение их полномочий.

Орган по координации деятельности Представителей на основании полученных материалов по согласованию с заинтересованными органами оформляет директивы по порядку голосования Представителя.

3.7. В случае отказа совета директоров во включении вопросов при формировании повестки дня общего собрания или кандидатов для избраний в совет директоров, заявленных Органом по координации деятельности Представителей в соответствии с действующим законодательством, Представитель должен обеспечить защиту интересов Республики Мордовия, настаивая на соблюдении действующего законодательства и обязательном внесении в повестку дня и списки для голосования указанных в заявке вопросов и кандидатов в полном объеме.

3.8. В случае, если в заседании совета директоров одновременно принимают участие несколько Представителей, порядок их голосования по вопросам повестки дня должен быть предварительно согласован между собой.

3.9. При возникновении в ходе заседания совета директоров нештатной ситуации, под которой понимается принятие решений, противоречащих законодательству или ущемляющих интересы Республики Мордовия, оказание давления на Представителя, нарушение порядка ведения заседания и т.п., в течение следующего дня после проведения заседания Представитель обязан представить в Орган по координации деятельности Представителей докладную записку о происшедшем.

4. Порядок назначения Представителей для участия в общем
собрании акционеров (участников) хозяйственных обществ

4.1. Орган по координации деятельности Представителей ежемесячно не позднее 1 и 16 числа представляет руководителям заинтересованных органов информацию о дате, времени и месте проведения общих собраний.

4.2. Предложения о кандидатурах Представителей для участия в общих собраниях представляются в Орган по координации деятельности Представителей руководителями заинтересованных органов не позднее 3 дней до даты проведения общего собрания.

4.3. Назначение Представителя для участия в общем собрании осуществляется распоряжением Органа по координации деятельности Представителей не позднее даты, предшествующей проведению общего собрания.

Одновременно с распоряжением Орган по координации деятельности Представителей оформляет и передает Представителю доверенность на участие в общем собрании и, в случае необходимости, директивы по порядку голосования.

5. Порядок участия Представителей в общем собрании
акционеров (участников) хозяйственных обществ

5.1. Представитель участвует в общем собрании на основании доверенности, выдаваемой Органом по координации деятельности Представителей, и голосует по всем вопросам повестки дня количеством голосов в соответствии с пакетом акций (долей в уставном капитале), находящимся в государственной собственности Республики Мордовия, указанным в доверенности.

5.2. При принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания Представитель голосует в соответствии с действующим законодательством исходя из интересов Республики Мордовия, за исключением вопросов, указанных в п.3.6 настоящего Положения.

При принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания, указанным в подпункте 3 пункта 3.6 настоящего Положения, Представитель обязан руководствоваться директивами Органа по координации деятельности Представителей по порядку голосования.

Голосование Представителей с нарушением директив, полученных от Органа по координации деятельности Представителей, не допускается.

5.3. При избрании общим собранием совета директоров Представитель должен голосовать так, чтобы обеспечить максимальное число мест, предоставляемых Республике Мордовия.

5.4. При возникновении в ходе общего собрания нештатной ситуации, под которой понимается принятие решений, противоречащих законодательству или ущемляющих интересы Республики Мордовия, оказание давления на Представителя, нарушение порядка ведения собрания и т.п., в течение следующего дня после проведения общего собрания Представитель обязан представить в Орган по координации деятельности Представителей докладную записку о происшедшем.

6. Отчетность Представителей о деятельности
в органах управления хозяйственных обществ

6.1. Представители представляют в Орган по координации деятельности Представителей отчет о деятельности в органах управления хозяйственных обществ:

отчет об участии в совете директоров по форме согласно приложению N 1 (в течение 1 месяца по окончании I и II полугодия);

отчет об участии в общем собрании по форме согласно приложению N 2 (в течение 5 дней после проведения общего собрания).

6.2. Орган по координации деятельности Представителей ежегодно не позднее 1 мая представляет в Правительство Республики Мордовия отчет о деятельности Представителей за прошедший год.

7. Ответственность Представителей

7.1. Представители из числа государственных служащих Республики Мордовия выполняют функции Представителей в рамках должностных обязанностей и несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Мордовия и внутренними документами заинтересованных органов, предложивших его кандидатуру.

7.2. Представители из числа работников Специализированного учреждения выполняют функции Представителей в рамках должностных обязанностей и несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Мордовия и учредительными документами этого учреждения.

7.3. Представители, являющиеся государственными служащими федеральных исполнительных органов государственной власти или работниками органов местного самоуправления, выполняют функции Представителей и несут ответственность в соответствии с договорами или соглашениями о передаче полномочий Республики Мордовия указанным органам.

8. Порядок выдвижения и деятельности государственных служащих
Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ,
расположенных на территории Республики Мордовия,
акции (доли в уставном капитале) которых находятся
в государственной собственности Российской Федерации

8.1. Порядок выдвижения и деятельности государственных служащих Республики Мордовия в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Российской Федерации, определяется законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Кандидаты, выдвигаемые в органы управления из числа государственных служащих Республики Мордовия, согласовываются Председателем Правительства Республики Мордовия и направляются для утверждения собственнику (владельцу) акций (доли в уставном капитале), находящихся в государственной собственности Российской Федерации.

Приложение N 1
к Положению о порядке выдвижения и деятельности
представителей Республики Мордовия в органах
управления хозяйственных обществ, акции (доли
в уставном капитале) которых находятся в
государственной собственности Республики Мордовия

Отчет

_________________________________________________________________________

                                (Ф.И.О.)

       о деятельности в совете директоров (наблюдательном совете)

_________________________________________________________________________

              (полное наименование хозяйственного общества)

за период с "____"___________ 200___ г. по "____"___________ 200__ г.

1. Общие сведения о хозяйственном обществе

1.1. Полное наименование.

1.2. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации общества.

1.3. Юридический адрес.

1.4. Почтовый адрес.

1.5. Отрасль.

1.6. Основной вид деятельности.

1.7. Среднесписочная численность работников.

1.8. Средняя заработная плата работников.

1.9. Наименование совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с Уставом.

1.10. Порядок избрания и способ голосования по вопросу избрания совета директоров (наблюдательного совета).

1.11. Требования Устава к количественному составу совета директоров (наблюдательного совета).

1.12. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), избранный общим собранием акционеров (участников) общества.

1.13. Количество выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) из числа избранных на общем собрании акционеров (участников).

1.14. Ф.И.О. (полностью) председателя совета директоров, место работы, должность, телефон.

1.15. Порядок избрания генерального директора.

1.16. Дата избрания и сроки полномочий генерального директора.

1.17. Ф.И.О. (полностью) генерального директора, телефон.

1.18. Ф.И.О. (полностью) главного бухгалтера, телефон.

2. Деятельность органов управления хозяйственного общества

2.1. Информация о проведенных общих собраниях:

количество, вид, форма голосования;

представитель Республики Мордовия, принявший участие в общих собраниях;

соблюдение правил и порядка созыва общих собраний.

2.2. Размер и порядок выплаты дивиденда (распределения прибыли):

количество выплат по итогам работы общества;

размер и порядок выплат;

сумма начисленных и перечисленных на государственный пакет акций (долю в уставном капитале) дивидендов;

сумма задолженности по перечислению дивидендов на государственный пакет акций (долю в уставном капитале) за отчетный период и за предыдущие годы (отдельно по годам).

2.3. Деятельность совета директоров (наблюдательного совета):

общее количество заседаний;

перечень всех рассматриваемых вопросов в отчетном периоде и результаты голосования по ним.

2.4. Деятельность ревизионной комиссии:

количество проверок за отчетный период;

инициаторы проверок;

результаты проверок (отдельно для каждой проверки).

2.5. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) в отчетном периоде.

3. Сведения о деятельности представителя Республики
Мордовия в совете директоров (наблюдательном совете)

3.1. Ф.И.О. представителя Республики Мордовия, паспортные данные, должность, телефон.

3.2. Деятельность представителя Республики Мордовия в ходе заседаний совета директоров (наблюдательного совета):

количество заседаний, в которых принял участие представитель Республики Мордовия;

перечень вопросов, указанных в п.2.3 настоящего отчета, по которым представитель Республики Мордовия голосовал "за", "против" или "воздержался".

3.3. Перечень вопросов, по которым представитель Республики Мордовия получил директивы Органа по координации деятельности представителей Республики Мордовия по порядку голосования. (В случае, если были отклонения от директив по порядку голосования, указать мотивы).

3.4. Перечень вопросов, внесенных в план работы совета директоров (наблюдательного совета) в отчетном периоде по инициативе Представителя Республики Мордовия.

4. Дополнительные сведения о хозяйственном обществе

4.1. Наличие целевого бюджетного финансирования и направления его использование.

4.2. Перечень акционеров (участников), имеющих в уставном капитале общества долю более 2 процентов (указать долю).

4.3. Перечень хозяйственных обществ, в которых общество имеет долю в уставном капитале (указать долю).

4.4. Нарушения, выявленные в деятельности хозяйственного общества.

4.5. Особое мнение представителя Республики Мордовия по различным аспектам деятельности хозяйственного общества: обращается внимание, прежде всего, на положительный опыт, который может быть рекомендован к изучению и распространению или причины неудовлетворительной работы общества.

Приложения:

     1) бухгалтерская  отчетность  хозяйственного  общества  за  отчетный

период на ____ листах (представляется не позднее 3 дней  после  окончания

срока    ее    представления    в    налоговые    органы,   определенного

законодательством);

     2) копии  протоколов  заседаний  совета  директоров (наблюдательного

совета) на ____ листах;

     3) копии   документов   о   государственной   регистрации  внесенных

изменений в Устав хозяйственного  общества  в  отчетном  периоде  на ____

листах.

                                   ______________________________________

                                      (подпись)  / Ф.И.О. Представителя

_______________

    (дата)

Отчет представляется в течение 1 месяца после окончания I и II полугодия.

Приложение N 2
к Положению о порядке выдвижения и деятельности
представителей Республики Мордовия в органах
управления хозяйственных обществ, акции (доли
в уставном капитале) которых находятся в
государственной собственности Республики Мордовия

Отчет

_________________________________________________________________________

                                (Ф.И.О.)

                       об участии в общем собрании

_________________________________________________________________________

              (полное наименование хозяйственного общества)

состоявшемся _____________________________________

               (дата проведения общего собрания)

     1. Величина уставного капитала __________ рублей.

     2. Общее  количество  размещенных  акций  ________ шт.,  из них ____

обыкновенных,  ______   привилегированных   типа   _______.   Номинальная

стоимость 1 акции ______ рублей.

     3. Приняло участие в общем собрании ________ акций (или доля от УК),

в т.ч. голосовало привилегированных акций типа ________ штук.

     4. Повестка дня: _______________________________

     5. Письменные   директивы   Органа   по   координации   деятельности

представителей Республики Мордовия (получал/не получал) _________

     6. Представитель Республики Мордовия голосовал по повестке дня:

     "за" - по вопросам N ______, "против" - по вопросам N ____;

     по вопросу избрания генерального директора: за ____________;

     по вопросу избрания совета директоров: за ________________

     по вопросу избрания ревизионной комиссии (ревизора): за ____________

     7. По итогам голосования  общим  собранием  акционеров  (участников)

приняты:

     положительные решения - по вопросам N _______________;

     отрицательные решения - по вопросам N _______________

     8. В результате (простого/кумулятивного)  голосования  избран  совет

директоров в составе __ человек (в скобках ненужное зачеркнуть):

_________________________________________________________________________

               (Ф.И.О., место работы, должность, телефон)

     9. Генеральный директор ____________________________________________

                             (ФИО, дата избрания, срок избрания, телефон)

     10. Количество  эмиссий  акций  (увеличений   уставного   капитала),

включая   эмиссию   (увеличение   уставного   капитала)  при  учреждении,

преобразовании или реорганизации общества,  __ раз(а),  из них  прошедших

государственную регистрацию __ раз(а).

     11. Дата и номер государственной регистрации последней эмиссии акций

(увеличения уставного капитала) ____________________________

     12. Дата  и  номер  государственной  регистрации  отчета  об  итогах

размещения последней эмиссии акций __________________________________

     13. Дата и номер последнего решения  о  государственной  регистрации

внесенных изменений в устав ___________________________________________

                             (указать основные изменения и дополнения)

     14. Количество акционеров (участников) хозяйственного общества:

     юридические лица ________, физические лица ___________

     15. Участники, владеющие 2 и более процентами УК общества:

_________________________________________________________________________

               (наименование/Ф.И.О участника, размер доли)

     16. Реестродержатель: ______________________________________________

     17. Аудитор (наименование, адрес, телефон):

     в отчетном году: ___________________________________________________

     утвержден на следующий год: ________________________________________

     18. Прибыль  (убыток) от обычной деятельности за отчетный год ______

тыс. рублей.

     19. Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный год тыс. рублей.

     20. Размер утвержденного дивиденда по итогам работы в отчетном году:

     по обыкновенным акциям _________________________ рублей на 1 акцию;

     по привилегированным акциям ____________________ рублей на 1 акцию;

     по долям участников ________________________________________________

     21. Порядок и срок выплаты дивидендов ______________________________

     Приложения:

     1) годовой отчет хозяйственного общества;

     2) порядок распределения прибыли за отчетный год;

     3) протокол  общего собрания (представляется не позднее 3 дней после

окончания срок%  составления  протокола  общего  собрания,  определенного

законодательством).

                                   ______________________________________

                                      (подпись)  / Ф.И.О. Представителя

_______________

    (дата)

     Отчет представляется  в  течение  5  дней  после  проведения  общего

собрания.