Приложение. Инструкция о порядке государственной регистрации предприятий с иностранными инвестициями, их обособленных подразделений, подразделений иностранных юридических лиц на территорий Ростовской области

Приложение к постановлению
Главы Администрации области
от 6 октября 1997 г. N 359

Инструкция о порядке государственной регистрации предприятий с
иностранными инвестициями, их обособленных подразделений,
подразделений иностранных юридических лиц на территорий
Ростовской области и постановке на учет организаций
с иностранным участием, их обособленных
подразделений и представителей

Общие положения

1. Настоящая инструкция определяет порядок государственной регистрации и ликвидации предприятий с иностранными инвестициями, некоммерческих организаций с иностранным участием, их обособленных структурных подразделений, обособленных структурных подразделений иностранных юридических лиц, создаваемых на территории Ростовской области, внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы, а также порядок постановки на учет иностранных юридических и физических лиц и их представителей, действующих на территории Ростовской области.

2. Регистрации Администрацией области подлежат все предприятия с иностранными инвестициями и организации с иностранным участием, их дочерние предприятия, представительства, филиалы и другие обособленные подразделения (в том числе иностранных юридических лиц) за изъятиями, установленными действующим законодательством России, а также любые изменения и (или) дополнения, включая увеличение уставного капитала, к учредительным документам предприятий с иностранными инвестициями (положениям о структурных подразделениях) и некоммерческих организаций с иностранным участием.

3. Регистрация осуществляется международно-правовым отделом управления по Международным и внешнеэкономическим связям Администрации области (далее именуемого отделом) в течение 21 дня с момента подачи документов на регистрацию.

4. Для государственной регистрации предприятий с иностранными инвестициями и их обособленных подразделений, а также некоммерческих организаций с иностранным участием в отдел представляются следующие документы:

4.1. Для совместных предприятий:

а) заявление о регистрации предприятия, составленное в произвольной форме и подписанное учредителем (учредителями) предприятия;

б) нотариально заверенные копии учредительных документов в двух экземплярах (учредительный договор и устав), а также подлинник устава и договора в одном экземпляре;

в) заключения соответствующих экспертиз в предусмотренных законом случаях;

г) для российских юридических лиц - нотариально заверенная копия решения собственника имущества о создании предприятия или копия решения уполномоченного им органа, а также нотариально заверенные копии учредительных документов каждого участвующего в создании совместного предприятия российского юридического лица;

д) подлинник документа о платежеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением (с заверенным переводом на русский язык);

е) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства (легализованная либо подтвержденная апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, с заверенным переводом на русский язык);

ж) документ, подтверждающий формирование 50% уставного капитала создаваемого предприятия;

з) документ, подтверждающий оплату регистрационного сбора, с отметкой банка (штампом, печатью и т. п.).

4.2. Для предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам:

а) заявление о регистрации, составленное в произвольной форме и подписанное учредителем (учредителями) предприятия с переводом на русский язык;

б) нотариально заверенные копии учредительных документов создаваемого предприятия в двух экземплярах, а также подлинник его учредительных документов в одном экземпляре;

в) подлинник документа о платежеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением (с заверенным переводом на русский язык);

г) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства (легализованная либо подтвержденная апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, с заверенным переводом на русский язык);

д) документ, подтверждающий формирование 50% уставного капитала создаваемого предприятия;

е) документ, подтверждающий оплату регистрационного сбора, с отметкой банка (штампом, печатью и т. п.);

ж) заключения соответствующих экспертиз (в предусмотренных законом случаях).

4.3. Для филиалов (представительств) предприятий с иностранными инвестициями и иностранных юридических лиц:

а) заявление о регистрации в произвольной форме, подписанное руководителем предприятия, создающего филиал (представительство);

б) нотариально заверенная копия выписки из решения компетентного органа управления предприятия о создании филиала (представительства); .

в) нотариально заверенная копия положения о филиале (представительстве) в двух экземплярах, а также подлинник положения в одном экземпляре;

г) нотариально заверенные копии учредительных документов предприятия, создающего филиал;

д) для иностранного юридического лица выписка из торгового реестра страны, происхождения или иное эквивалентное доказательство его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его местонахождения (легализованная либо с апостилем и с заверенным переводом на русский язык);

е) заключения соответствующих экспертиз в предусмотренных законом случаях;

ж) документ, подтверждающий оплату регистрационного сбора, с отметкой банка (штампом, печатью и т.п.).

4.4. Для регистрации дочернего предприятия учредители представляют документы, перечисленные в п. 4.1. настоящей инструкции, а также нотариально заверенную копию решения собственника (ов) о создании предприятия.

При регистрации предприятия с иностранными инвестициями в форме полного товарищества не требуется предоставления устава.

При учреждении предприятий в форме акционерного общества двумя учредителями и более учредительный договор представляется на регистрацию в простой письменной форме.

Учредительные документы, поданные на регистрацию, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Размер уставного капитала предприятия не должен, быть менее суммы, установленной действующим законодательством для предприятий соответствующей организационно-правовой формы на дату представления учредительных документов для регистрации.

При представлении на регистрацию документов предприятия, в число учредителей которого входят государственные и (или) муниципальные унитарные предприятия, необходимо представление документального подтверждения, согласования с соответствующим комитетом по управлению имуществом или иным уполномоченным органом величины и способа оплаты вкладов государственными и (или) муниципальными унитарными предприятиями в уставный капитал регистрируемого предприятия.

Документ о платежеспособности иностранного инвестора должен быть представлен в оригинале на иностранном языке с заверенным переводом на русский язык.

Выписка из торгового реестра или иной документ, подтверждающий юридический статус иностранного инвестора, представляется в легализованном (для стран-участниц Гаагской конвенции от 5.10.61 г. (см. приложение 1 к настоящей инструкции) с апостилем) виде с заверенным переводом на русский язык.

Выписка из торгового реестра или иной документ, подтверждающий юридический статус иностранного инвестора, может быть легализован консульскими учреждениями страны-эмитента или Российской Федерации.

Вместе с вышеперечисленными документами представляется документ об оплате сборов, предусмотренных за регистрацию, а также документ, подтверждающий оплату не менее 50% уставного капитала создаваемого предприятия. В случае формирования уставного капитала путем внесения имущества представляется передаточный акт или иной документ в соответствии с действующим законодательством России.

Регистрации подлежат также все дополнения и изменения в учредительных документах уже зарегистрированных предприятий с иностранными инвестициями и их обособленных подразделений. Вносимые изменения и дополнения вступают в действие и приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.

4.5. Некоммерческие организации с иностранным участием представляют для регистрации следующие документы:

- заявление о регистрации, составленное в произвольной форме и подписанное учредителем (учредителями) предприятия с переводом на русский язык;

- устав, утвержденный учредителями (участниками), для фонда, некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации с иностранным участием;

- учредительный договор, заключенный их участниками, и устав, утвержденный ими, для ассоциации или союза;

- решение собственника о создании учреждения и устав, утвержденный собственником, для учреждения;

- документ, подтверждающий оплату регистрационного сбора, с отметкой банка (штампом, печатью и т. п.);

- документ, подтверждающий статус иностранного лица.

Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также автономных некоммерческих организаций с иностранным участием представляют также учредительный договор, если он заключен.

5. Предприятия с иностранными инвестициями, некоммерческие организации с иностранным участием и их обособленные подразделения обязаны своевременно извещать отдел об изменениях в учредительных документах или других изменениях и дополнениях, подлежащих регистрации, включая изменение юридического адреса.

Порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями,
некоммерческих организаций с иностранным участием,
их филиалов и представительств

6. Документы, необходимые для регистрации в соответствии с настоящей инструкцией, представляются в отдел его учредителем (учредителями).

Датой представления документов для регистрации предприятия, некоммерческой организации (филиала, представительства) с иностранным участием является соответственно дата их фактического поступления в отдел.

7. После проверки соответствия представленных документов и содержащихся в них сведений требованиям действующего законодательства Российской Федерации отдел производит регистрацию предприятия с иностранными инвестициями, некоммерческой организации (филиала, представительства) с иностранным участием в сроки, установленные действующим законодательством об иностранных инвестициях.

Регистрация осуществляется путем присвоения предприятию, некоммерческой организации (филиалу, представительству) с иностранным участием очередного номера в журнале регистрации. Для каждого предприятия в регистрационной книге открывается отдельный лист, в который вносятся сведения, предусмотренные графами (см. приложения 2, 3, 4 к настоящей инструкции - не приводятся).

Зарегистрированному предприятию с иностранными инвестициями, некоммерческой организации (филиалу, представительству) с иностранным участием на титульном листе подлинника устава (положения о филиале, Представительстве) ставится штамп Администрации Ростовской области прямоугольной формы "Зарегистрировано" с указанием даты регистрации, присвоенного регистрационного номера и подписью должностного лица, ответственного за регистрацию. Должностным лицом, ответственным за регистрацию, является начальник отдела либо в его отсутствие - лицо, его замещающее. Подлинники учредительных документов (положения о филиале, представительстве) заверяются печатью управления.

8. Зарегистрированное предприятие, организация (филиал, представительство) с иностранным участием должны стать на учет в налоговой инспекции по месту их нахождения (юридическому адресу), зарегистрироваться в качестве плательщика Пенсионного и других фондов, стать на учет в областном комитете государственной статистики, открыть необходимые счета в банке. В течение 30 дней с момента регистрации предприятием в обязательном порядке представляются в отдел копии следующих документов о постановке на учет в вышеуказанных органах:

а) копия документа Государственной налоговой инспекции о постановке на учет в качестве налогоплательщика:

б) копия документа банка об открытии счетов;

в) копия документа областного комитета государственной статистики с кодами ОКПО, СООГУ, ОКОНХ, ОКОПФ, КФС.

После представления вышеперечисленных документов предприятию, организации, их обособленному подразделению выдается свидетельство о государственной регистрации установленного образца, которое подписывается заместителем Главы Администрации (Губернатора) области, курирующим вопросы экономики, и заверяется гербовой печатью Администрации Ростовской области.

В случае непредставления в указанные сроки копий вышеупомянутых документов о постановке на учет, регистрация считается несостоявшейся, а предприятие подлежит ликвидации в предусмотренном действующим законодательством России порядке.

По истечении одного года с момента регистрации, предприятие с иностранными инвестициями представляет документ (копия годового баланса, заверенного налоговой инспекцией), подтверждающий формирование уставного капитала предприятия, предусмотренного учредительными документами.

9. Подлежащие регистрации изменения и (или) дополнения вносятся в регистрационную книгу в общем порядке. Все страницы в книге регистрации должны быть пронумерованы, скреплены печатью управления и подписью начальника отдела. Запись в книге производится в сокращенной форме с присвоением регистрационного номера изменений и сопровождается ссылкой на документы, на основании которых внесена запись. Исправления в книге должны оговариваться. Документы, подтверждающие внесенные изменения и (или) дополнения, хранятся в папке с документами зарегистрированного предприятия или организации. В подтверждение внесенных изменений и (или) дополнений на титульном листе учредительных документов рядом со штампом "Зарегистрировано" проставляется прямоугольный штамп "Изменения внесены" со ссылкой на подтверждающий документ и подписью должностного лица, ответственного за регистрацию изменений.

10. Предприятия, их дочерние предприятия, филиалы и другие обособленные подразделения вносятся в отдельные книги.

11. В регистрации предприятия, некоммерческой организации с иностранным участием, обособленного подразделения может быть отказано в случае несоответствия представленных на регистрацию документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, о чем заявителю направляется письменное уведомление.

Порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы

12. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в учредительные документы учредителями представляются следующие документы:

- заявление о внесении изменений и (или) дополнений, подписанное учредителем (учредителями), с указанием даты регистрации и регистрационного номера;

- нотариально заверенная копия решения компетентного органа управления предприятия или организации по данному вопросу не позднее 30 дней после их принятия, содержащего текст изменения и (или) дополнения, вносимого в учредительные документы, с точным указанием места, куда вносятся изменения, в 2-х экземплярах:

- текст новой редакции тех статей, в которые были внесены изменения и (или) дополнения);

- подлинник устава (положения о филиале, представительстве);

- документ, подтверждающий оплату регистрационного сбора, с отметкой банка;

- другие документы по требованию отдела в зависимости от вида вносимых изменений.

Для внесения изменений в устав некоммерческой организации с иностранным участием представляется решение ее высшего органа управления в порядке, установленном настоящей инструкцией для предприятий, за исключением устава фонда, который может быть изменен решением органов фонда, если уставом фонда предусмотрена такая возможность, или решением суда.

Уведомление о таких изменениях направляется в адрес отдела в течение 30 дней после их принятия.

Порядок ликвидации

13. Ликвидация предприятий, организаций (филиалов, представительств) осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным ст.ст. 61-65 Гражданского Кодекса России, другими нормативными актами.

Процедура ликвидации по инициативе собственника(ов)
(добровольная ликвидация)

14. В случае добровольной ликвидации учредители направляют в адрес регистрировавшего их органа письмо, информирующее его о том, что предприятие, некоммерческая организация с иностранным участием (за исключением фонда) или обособленное подразделение находится в процессе ликвидации, согласовывают состав ликвидационной комиссии с регистрирующим органом (после принятия решения о ликвидации и избрании членов ликвидационной комиссии).

Для ликвидации в отдел представляются следующие документы:

- заявление в произвольной форме с просьбой произвести регистрацию ликвидации предприятия (с указанием его регистрационного номера);

- решение учредителя (ей) или соответствующего органа о ликвидации;

- ликвидационный баланс или передаточный акт или разделительный баланс с отметкой налоговой инспекции;

- справка из ГосНИ об отсутствии задолженности в бюджет;

- акт ликвидационной комиссии об уничтожении печати и штампов;

- справка из банка о закрытии счетов;

- оригинал свидетельства о регистрации и подлинники учредительных документов;

- подтверждение публикации информации о ликвидации в печати.

15. На основании представленных документов принимается решение о регистрации ликвидации, о чем делается соответствующая запись в регистрационной книге, и выдается справка для представления в налоговую инспекцию и исключения из государственного реестра.

16. Представленные для регистрации (внесения изменений, дополнений, ликвидации) документы xpaнятcя в архиве отдела. Информация о зарегистрированных или поставленных на учет на территории Ростовской области предприятиях с иностранными инвестициями, организациях с иностранным участием и их обособленных подразделениях предоставляется отделом третьим лицам с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

17. Зарегистрированному предприятию присваивается регистрационный номер, который состоит из следующих элементов: вначале указывается буквенный шифр, обозначающий сокращение: Ф - филиал, СП - совместное предприятие, ИП - иностранное предприятие, ДП - дочернее предприятие, НО - некоммерческая организация с иностранным участием и т. д.; через тире -цифровой код (территория Ростовской области - 1160) и через дробь - порядковый номер, под которым произведена запись в регистрационной книге, а также дата регистрации (число, месяц, год).

Порядок постановки на учет иностранных лиц и их представителей

18. В случае, если иностранное юридическое лицо либо физичecкoe лицo ocущecтвляeт или намеревается осуществлять деятельность в Ростовской области через обособленное подразделение (представителя) в течение более чем одного месяца в году, оно обязано стать на учет в Администрации области не позднее 30 дней с даты ее начала или зарегистрироваться в установленном действующим законодательством порядке.

Под обособленным подразделением иностранного лица для целей настоящей инструкции понимается филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое постоянное место регулярного осуществления деятельности, связанной с разработкой природных ресурсов, проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, сборке, наладке, обслуживанию оборудования, эксплуатации игровых автоматов, продаже продукции с расположенных на территории области и принадлежащих иностранному юридическому лицу или арендуемых им складов, оказанием услуг и осуществлением иных видов деятельности с целью получения дохода на территории Российской Федерации или за границей, а также организации и физические лица, уполномоченные иностранными лицами осуществлять представительские функции в области, включая деятельность, не связанную с извлечением прибыли.

19. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц, осуществляющие деятельность на территории области, в случаях, предусмотренных действующим законодательством России, подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Филиалы и представительства иностранных юридических лиц, а также представители иностранных физических лиц, осуществляющие деятельность на территории Ростовской области, которые в соответствии с действующим законодательством России не подлежат регистрации, подлежат постановке на учет в соответствии с настоящей инструкцией.

20. Иностранное лицо рассматривается как имеющее представительство в случае, если оно осуществляет предпринимательскую деятельность в области через российскую организацию или физическое лицо, которые на основании договорных отношений с иностранным лицом представляют его интересы в Российской Федерации и Ростовской области, действуют от его имени, имеют полномочия обговаривать существенные условия контракта или заключать контракты от имени данного иностранного лица.

21. Если иностранное лицо, являющееся участником предприятия с иностранными инвестициями, кроме выполнения от имени такого предприятия зафиксированных в учредительных документах обязанностей, осуществляет также другую деятельность на территории Ростовской области от своего имени (в пользу предприятия, иного лица или в свою пользу) через постоянное место деятельности, то такая его деятельность также считается осуществляемой через представительство.

22. Осуществляемой через представительство может быть признана деятельность иностранного лица (являющегося одновременно участником предприятия с иностранными инвестициями) в части, касающейся представления его сотрудниками на территории Российской Федерации интересов третьих лиц. В этом случае иностранное лицо должно зарегистрировать свое постоянное представительство в установленном порядке.

23. Для постановки на учет обособленного подразделения иностранного лица в отдел представляются:

- заявление в свободной форме с указанием точного почтового адреса и, если есть, других адресов, контактного телефона, телефакса;

- фотокопия карты постановки на учет в налоговом органе;

- легализованная выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально заверенным переводом на русский язык. Вместо подлинников указанных документов могут быть представлены нотариально заверенные копии. Для организаций, создание которых не требует специальной регистрации (внесения в торговый реестр и т.п.) - легализованные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- решение уполномоченного органа иностранного лица о создании подразделения в Ростовской области или копия контракта, на основании которого осуществляется деятельность, с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- доверенность, выданная иностранным лицом на имя главы (управляющего) подразделения или его заместителя, с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- документ, подтверждающий оплату сбора за постановку на учет, с отметкой банка (штампом, печатью и т.п.).

24. Если на территории Ростовской области имеется несколько мест осуществления деятельности этого иностранного лица, то их учет производится на основании письменного уведомления отдела.

Уведомление о таком другом месте осуществления деятельности представляется в отдел не позднее 30 дней с даты начала осуществления деятельности в произвольной форме. В нем должны содержаться сведения о ранее присвоенном регистрационном номере, виде деятельности, дате ее начала, адресе места осуществления деятельности, главе (управляющем, директоре) или его заместителе.

Учет каждого последующего места осуществления деятельности производится без присвоения нового регистрационного номера.

В случае открытия иностранным юридическим лицом на территории Ростовской области нового, обособленного и функционально не связанного с ранее открытым, подразделения, по заявлению этого иностранного лица, может быть произведена дополнительная постановка на учет в связи с открытием такого нового подразделения.

Дополнительная постановка на учет осуществляется без присвоения нового регистрационного номера.

В этих целях иностранное лицо представляет в отдел следующие документы:

- заявление в свободной форме с указанием точного почтового и, если есть, других адресов, контактного телефона, телефакса;

- фотокопия карты постановки на учет в налоговом органе;

- решение уполномоченного органа иностранного лица о создании нового подразделения в Ростовской области с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- доверенность, выданную иностранным лицом на имя главы (управляющего, директора) отделения или его заместителя, с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- документ, подтверждающий оплату сбора за постановку на учет, с отметкой банка (штампом, печатью и т. п.).

Не позднее семи рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов от иностранного юридического лица международно-правовой отдел производит его постановку на учет с присвоением идентификационного номера и выдачей надлежаще оформленной справки (приложение 5).

Учет иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в Ростовской области менее одного месяца в году, производится путем направления в адрес отдела уведомления о дате начала деятельности.

Для целей учета уведомление должно быть направлено до начала фактического осуществления деятельности на территории области.

Учет физических лиц, представляющих интересы иностранных лиц

25. Лица, деятельность которых в соответствии с настоящей инструкцией рассматривается как представительство иностранного лица, подают в отдел письменное уведомление в течение 30 дней с даты подписания соответствующего соглашения (договора, контракта) с иностранным лицом ( в случае отсутствия вышеуказанного соглашения - в течение 30 дней с даты начала фактического осуществления такой деятельности). Вместе с уведомлением в отдел направляются:

- копия соглашения (договора, контракта), определяющего взаимоотношения между российским и иностранным лицом (при наличии);

- легализованные выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально заверенным переводом на русский язык. Вместо подлинников указанных документов могут быть представлены нотариально заверенные копии. Для организаций, создание которых не требует специальной регистрации (внесение в торговый реестр и т. п.) - легализованные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- легализованные копии учредительных документов иностранного юридического лица с нотариально заверенным переводом на русский язык (в случае, если российская организация является одним из его учредителей или владельцем доли акционерного капитала);

- документ, подтверждающий оплату сбора за постановку на учет, с отметкой банка (штампом, печатью и т.п.).

В случае, когда определение статуса (постоянное представительство или нет) вызывает затруднение у организации, она может обратиться в отдел для согласования необходимости постановки на учет иностранного юридического лица.

Не позднее десяти рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов от иностранного юридического лица отдел ставит его на учет с присвоением регистрационного номера, выдачей надлежаще оформленной справки о постановке на учет, заверенной печатью управления.

Учет международных организации, дипломатических
и приравненных к ним представительств

26. Учет международных организаций, постоянно действующие органы которых (штабквартиры, представительства, советы и т. п.) находятся в Российской Федерации, а их обособленные подразделения действуют на территории Ростовской области, ведется в соответствии с настоящей инструкцией с учетом нижеследующего. При постановке на учет в отдел представляются следующие документы:

- заявление;

- копия карты постановки на учет в налоговом органе;

- легализованные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- документ, подтверждающий оплату сбора за постановку на учет, с отметкой банка (штампом, печатью и т. п.).

В случае необходимости дополнительные документы могут быть запрошены отделом.

27. Дипломатические и приравненные к ним представительства в целях реализации льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными соглашениями, могут становиться на учет в отделе с представлением следующих документов:

- заявление;

- копия карты постановки на учет в налоговом органе;

- для представительств, иных чем посольства и консульства, письмо МИД, МВЭС или другого уполномоченного федерального органа России с подтверждением статуса представительства, приравненного к дипломатическому, с указанием в нем международного договора или решения Правительства Российской Федерации, на основании которого такой статус предоставлен.

Учет иностранных юридических лиц в связи с открытием ими счетов в
уполномоченных банках на территории ростовской области

28. Учет иностранных юридических лиц (кроме банков и иных финансово-кредитных учреждений), не имеющих отделений в Российской Федерации, открывающих рублевые или валютные счета в уполномоченных банках на территории Ростовской области в соответствии с нормативными актами Банка России, производится на основании уведомления по форме приложения 6 к настоящей инструкции, направляемого иностранным юридическим лицом либо уполномоченным им по, доверенности банком в международно-правовой отдел.

29. Учет иностранных банков, открывающих корреспондентские счета "лоро" или какие-либо другие счета в уполномоченных банках на территории Ростовской области, производится на основании сведений уполномоченного банка об открытии таких счетов, представляемых в отдел ежемесячно, не позднее 30-го числа каждого месяца, по форме приложения 7 к настоящей инструкции.

Учет изменений

30. При изменении сведений, кроме случаев реорганизации, содержащихся в представленных в отдел документах, ставшее на учет лицо обязано проинформировать об этом отдел.

Для лиц, вставших на учет путем направления уведомления, информирование об изменении учетных сведений осуществляется путем направления соответствующих очередных (на текущий год) уведомлений.

30.1. Лицами, вставшими на учет, информация об изменении учетных сведений направляется в отдел не позднее 30 дней с даты регистрации изменений;

Снятие с учета

31. Лица, вставшие на учет, обязаны сняться с учета в месячный срок с даты окончания деятельности.

В этом случае в отдел представляются:

- заявление о снятии с учета;

- легализованная копия решения уполномоченного органа иностранного юридического лица о закрытии отделения или, в соответствующих случаях, копия акта сдачи работ при необходимости с заверенным переводом на русский язык;

- копия информационного письма, выданного налоговой инспекцией, в которой лицо состояло на учете, о снятии с учета.

Снятие с учета завершается выдачей представителю иностранного юридического лица соответствующей справки.

32. При прекращении деятельности в каком-либо из мест, учтенных в соответствии с пунктом 24 настоящей инструкции, иностранное юридическое лицо направляет уведомление по произвольной форме не позднее 30 дней с даты окончания деятельности. В уведомлении должны содержаться сведения о соответствующем адресе и дате окончания деятельности.

33. Снятие с учета иностранных юридических лиц, учитываемых на основе уведомлений, производится самостоятельно по истечении трех лет после получения последнего уведомления.

Учет реорганизованных лиц

34. В случае реорганизации иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в Российской Федерации через отделение и вставшего на учет в отделе, осуществляется учет реорганизованного лица.

В этих целях реорганизованное лицо представляет в отдел следующие документы:

- заявление;

- копию карты постановки на учет в налоговом органе;

- легализованную выписку из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем реорганизованную иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с заверенным переводом на русский язык.

Вместо подлинников указанных документов могут быть представлены нотариально заверенные копии. Для организаций, создание которых не требует специальной регистрации (внесения в торговый реестр и т.п.)- легализованные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на русский язык;

- доверенность, выданную реорганизованным иностранным юридическим лицом на главу (управляющего) отделения или его заместителя, с заверенным переводом на русский язык;

- документ, подтверждающий оплату сбора за постановку на учет, с отметкой банка (штампом, печатью и т.п.).

Вместе с указанными документами отделом могут быть затребованы другие документы.

Не позднее десяти рабочих дней со дня получения полного комплекта документов от реорганизованного иностранного юридического лица отдел ставит его на учет с присвоением регистрационного номера, выдачей надлежаще оформленной справки.

Заместитель

управляющего делами -

начальник общего отдела

Администрации области

Н. Гривенный

Приложение N 1 к Инструкции
о порядке Государственной
регистрации предприятий с
иностранными инвестициями,
их обособленных
подразделений, подразделений
иностранных юридических лиц на
территории Ростовской
области и постановке на учет
opгaнизaций с иностранным
участием, их обособленных
подразделений и
пpeдстaвитeлeй

Список стран - участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961
года (по состоянию на 1 ноября 1994 года)

  1.  Австрия                       24. Малави

  2.  Антигуа и Барбуда             25. Мальта

  3.  Аргентина                     26. Маршалловы острова

  4.  Армения                       27. Hидepлaнды

  5.  Багамские острова             28. Норвегия

  6.  Беларусь                      29. Панама

  7.  Белиз                         30. Португалия

  8.  Бельгия                       31. Свазиленд

  9.  Босния Герцеговина            32. Сейшельские острова

  10. Ботсвана                      33. Сент-Кристофер и Невис

  11. Бруней Дapусaлaм              34. Словения

  12. Великобритания                35. США

  13. Beнгpия                       36. Суринам

  14. Греция                        37. Тонга

  15. Израиль                       38. Турция

  16. Испания                       39. Фиджи

  17. Италия                        40. Финляндия

  18. Кипр                          41. Франция

  19. Лесото                        42. ФРГ

  20. Лихтенштейн                   43. Хорватия

  21. Люксембург                    44. Швейцария

  22. Маврикий                      45. Япония

  23. Македония

Приложение N 5 к Инструкции о
порядке Государственной
регистрации предприятий с
иностранными инвестициями,
их обособленных
подразделений, подразделений
иностранных юридических лиц на
территории Ростовской
области и постановке на учет
организаций с иностранным
участием, их обособленных
подразделений и
представителей

------------------------------------------------------------------------

Справка

о постановке на учет

------------------------------------------------------------------------

Администрация Ростовской области сообщает, что организация:

------------------------------------------------------------------------

l. Haимeнoвaниe

иностранной

организации

------------------------------------------------------------------------

2. Адрес              Юридический адрес

иностранной           --------------------------------------------------

организации           Страна регистрации (инкорпорaции)

------------------------------------------------------------------------

3. Регистрация        Регистрационный номep

в стране

осуществления

деятельности

------------------------------------------------------------------------

Поставлена на учет на основании             Дата

      Заявления о постановке на учет

      Уведомления о постоянном пpeдcтaвитeльcтвe

      Уведомления

Присвоен идентификационный  нoмеp

------------------------------------------------------------------------

                     Подпись

     Начальник

     международно-правового отдела

Приложение N 6 к Инструкции о
порядке Государственной
регистрации предприятий с
иностранными инвестициями,
их обособленных
подразделений, подразделений
иностранных юридических лиц на
территории Ростовской
области и постановке нa учет
организаций с иностранным
участием, их обособленных
подразделений и
представителей

Сведения об иностранной организации (заявителе)

------------------------------------------------------------------------

                                        Полное нaимeновaниe

1. Наименование                         --------------------------------

                                        Торговое наименование

------------------------------------------------------------------------

                                        Юридический адрес

2. Адрес                                --------------------------------

                                        Страна регистрации

                                        (инкорпорации)   (код)

------------------------------------------------------------------------

3. Peгистpaционный номер               |

в тoрговом реестре, название           |

регистрирующего органа                 |

---------------------------------------+--------------------------------

4. Идентификационный номер             |

нaлoгoплaтeльщикa в стране             |

регистрации                            |

---------------------------------------+--------------------------------

5. Юридическая форма ведения           | _Корпорация       _Партнерство

деятельности в стране                  |

регистрации                            | _Государственное

(отметить)                             |  учреждение (организация)

                                       |

                                       | _Heкоммepчeскaя  _Международная

                                       |   организация     организация

                                       |

                                       | _________________________Другое

                                       |                       (указать)

---------------------------------------+--------------------------------

6. Особенности peжимa                  |

регистрации, если тaковыe              |

имеются                                |

------------------------------------------------------------------------

     Сведения о Российском банке

------------------------------------------------------------------------

7. Наименование                        |

---------------------------------------+--------------------------------

8. Почтовый адрес                      |

---------------------------------------+--------------------------------

9. Идентификационный                   |

номер налогоплательщика                |

------------------------------------------------------------------------

     Сведения о счете

------------------------------------------------------------------------

10. Вид счета                          |в валюте России  в иностранной

                                       |                 валюте

---------------------------------------+--------------------------------

11. Номер счета                        |

---------------------------------------+--------------------------------

12. Тип счета                          |____тип Т  ____тип И  ____ тип С

в валюте РОССИИ                        |

(отметить)                             |______другой (указать)

---------------------------------------+--------------------------------

13. Тип счета                          |

в иностранной                          |

валюте (указать)                       |

------------------------------------------------------------------------

     Лицо, представляющее Заявление

------------------------------------------------------------------------

     ____ Заявитель ____ Банк (отметить)

------------------------------------------------------------------------

     Подпись уполномоченного лица             Полное имя

     Должность                                Дата

Приложение N 7 к Инструкции о
порядке Государственной
регистрации предприятий с
иностранными инвестициями,
их обособленных
подразделений, подразделений
иностранных юридических лиц на
территории Ростовской
области и постановке на учет
организаций с иностранным
участием, их обособленных
подразделений и
пpeдcтaвитeлeй

Сведения о Российском банке-заявителе

------------------------------------------------------------------------

1. Наименование          |

-------------------------+----------------------------------------------

2. Адрес                 |

------------------------------------------------------------------------

Сведения об иностранном банке, открывающем счета в банке на
территории Ростовской области

------------------------------------------------------------------------

1. Наименование          |

-------------------------+----------------------------------------------

2. Адрес                 |

------------------------------------------------------------------------

Сведения о счетах иностранного банка

------------------------------------------------------------------------

Номер  |         Номер счета         |       Вид счета*   |   Тип счета

-------+-----------------------------+--------------------+-------------

------------------------------------------------------------------------

* 1 - счет в валюте России

0 - счет в иностранной валюте

Должность

Дата