Приложение. Договор на представление интересов Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области

Приложение
к Порядку заключения договоров на представление
интересов Ростовской области в советах
директоров открытых акционерных обществ,
акции которых находятся в государственной
собственности Ростовской области

Договор на представление интересов Ростовской области в совете директоров открытого

акционерного общества

, акции которого

(наименование общества)

находятся в государственной собственности Ростовской области

N

г. Ростов-на-Дону

20

г.

, именуемое далее

(наименование органа, организации, заключивших договор)

Доверитель, в лице

,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующий на основании

, и

,

(положение, устав)

(фамилия, имя, отчество гражданина)

именуемый в дальнейшем - Представитель области, руководствуясь постановлением

Администрации Ростовской области от

N

"О порядке

назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора Доверитель поручает, а Представитель области принимает на себя обязательства на срок до следующего годового общего собрания акционеров представлять интересы Ростовской области в совете директоров открытого

акционерного общества

(наименование акционерного общества)

(далее - Акционерное общество),

процентов акций которого

находятся в государственной собственности Ростовской области.

2. Права и обязанности сторон 2.1. Представитель области обязуется: 2.1.1. Принимать личное участие в работе совета директоров Акционерного общества. 2.1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, строго соблюдать установленные обязанности и права, указания, требования Доверителя, отстаивать его позицию по рассматриваемым вопросам, в установленном порядке участвовать в голосовании на заседаниях совета директоров. 2.1.3. В обязательном порядке на заседаниях совета директоров голосовать в соответствии с письменными директивами по следующим вопросам: определение приоритетных направлений деятельности общества; созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ это отнесено к его компетенции; размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ; образование исполнительного органа общества, условия оплаты его труда, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров; рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ и уставом общества; одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ; иные вопросы повестки дня, по которым Доверителем будет принято решение о выдаче письменных директив. 2.1.4. При отсутствии директив по вопросу, требующему обязательного голосования в соответствии с письменными директивами, инициировать исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен - голосовать "против". 2.1.5. В случае отсутствия директив по иным вопросам голосовать самостоятельно, действуя в интересах Ростовской области и Акционерного общества. 2.1.6. Согласовывать с Доверителем вопросы, вносимые лично в повестку дня на рассмотрение совета директоров акционерного общества. 2.1.7. Представлять Доверителю и в орган исполнительной власти Ростовской области, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), отчет по форме, утвержденной Порядком отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), утвержденным постановлением Администрации Ростовской области от __________ N ____ . Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности. 2.1.8. Одновременно с годовым отчетом (в случае запроса Доверителя или областного органа исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), представлять доклад о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, в котором должны быть отражены следующие вопросы: распределение акций среди акционеров, включая трудовой коллектив, иностранных и других акционеров (указываются акционеры, владеющие акциями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала общества); информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения; структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции; структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет акционерное общество; использование прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества; обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности акционерного общества за отчетный период (при ее наличии); изменение численности персонала, среднемесячной оплаты труда работников акционерного общества, в том числе директора (генерального директора), за отчетный период; участие коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности акционерного общества; реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 2.1.9. По запросу Доверителя представлять иную информацию о деятельности Акционерного общества и Представителя области. 2.1.10. Информировать Доверителя о сроках проведения собраний акционеров в недельный срок после принятия решения о проведении собрания. 2.1.11. Представлять на согласование Доверителю предложения по вопросам повестки дня собрания акционеров не позднее чем за две недели до даты проведения собрания, а по вопросам повестки дня совета директоров, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Договора, - не позднее чем за неделю до назначенной даты заседания совета директоров Акционерного общества. 2.1.12. Не представлять интересы других акционеров в совете директоров Акционерного общества. 2.1.13. Не допускать фактов злоупотребления предоставленными полномочиями Представителя области в корыстных целях. Соблюдать этику служебных отношений в процессе осуществления своих функций. 2.1.14. Не допускать разглашения коммерческой тайны Акционерного общества, обеспечить необходимую конфиденциальность информации Доверителя. 2.1.15. Письменно, в недельный срок со дня возникновения соответствующих обстоятельств, сообщить Доверителю о невозможности осуществлять функции Представителя области. Заблаговременно письменно уведомлять Доверителя о вопросах повестки дня советов директоров акционерного общества, затрагивающих его личные интересы, и не принимать участия в голосовании по ним. 2.1.16. Уведомлять Доверителя, областной орган исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах деятельности), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 2.2. Доверитель обязуется: 2.2.1. Своевременно представлять Представителю области необходимые документы и информацию. 2.2.2. Своевременно давать Представителю области поручения, определять позиции по вопросам управления обществом, требующим их письменного согласования с Доверителем. 2.2.3. Оказывать иную помощь Представителю области по осуществлению им своих функций. 2.3. Доверитель имеет право: 2.3.1. Давать Представителю области указания, установки по вопросам, связанным с его деятельностью в качестве Представителя области в совете директоров Акционерного общества, и требовать их исполнения. 2.3.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор при неисполнении или ненадлежащем исполнении Представителем области своих обязательств, наступления обстоятельств, препятствующих Представителю области осуществлять свои полномочия, при переходе права собственности на акции, находившиеся в государственной собственности Ростовской области иному владельцу, по его личному заявлению, а также по решению Доверителя в иных случаях. 2.4. Представитель области имеет право: 2.4.1. Пользоваться правами, полномочиями, предоставленными действующим законодательством и Доверителем. 2.4.2. Вносить Доверителю предложения и заявления по устранению причин, порождающих нанесение ущерба интересам Ростовской области, а также по улучшению условий реализации полномочий Представителя области. 2.4.3. На получение вознаграждения за счет средств Акционерного общества в размере, установленном общим собранием акционеров, в случае принятия общим собранием соответствующего решения. 2.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Доверителя в письменной форме за две недели. 3. Ответственность сторон 3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 4. Заключительные положения 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, регистрации Доверителем и действует в течение срока, указанного в разделе 1 настоящего Договора. Договор продлевается на следующий установленный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую в письменной форме за один месяц до его окончания. 4.2. Условия настоящего Договора изменяются и дополняются по соглашению сторон. Разногласия, возникшие по условиям выполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в установленном законодательством порядке. 4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у Доверителя, второй - у Представителя области и третий передается Акционерному обществу для представления интересов Ростовской области в установленном порядке.

Доверитель:

Представитель области:

гражданин

Адрес места жительства:

Адрес (место нахождения):

,

Паспортные данные:

(должность, подпись, Ф.И.О., печать)

(подпись, Ф.И.О.)

"

"

20

г.

"

"

20

г.