Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (утратил силу)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (утратил силу)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 30 ноября 2005 г. N 164
"Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
ГАРАНТ:
Приказом Росфинмониторинга от 6 августа 2014 г. N 207 настоящий приказ признан утратившим силу
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российский# Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31 ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российский# Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствам# или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).
|
Руководитель |
В.А. Зубков |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2005 г.
Регистрационный N 7275
ГАРАНТ:
См. форму карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 6 августа 2014 г. N 207
См. данную форму в редакторе MS-Word
Утверждена приказом
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30.11.2005 г. N 164
/---------------------------\
| Форма 2-КПУ |
\---------------------------/
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
/-----------------------------------------------------------------------\
|Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. Наименование организации: |
| |
|1.1. Полное наименование: |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.2. Краткое наименование: |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный |
|пункт, дом и т.д.): |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный пункт, |
|дом и т.д.): |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО |
|-----------------------------------------------------------------------|
|7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|8. Дата внесения записи о государственной регистрации |
|-----------------------------------------------------------------------|
|9. Наименование регистрирующего органа |
|-----------------------------------------------------------------------|
|10. Регистрационный номер |
| (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|11. Дата регистрации |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12. Наименование органа, |
| зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 Федерального |
|закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14. Дополнительная информация* |
|(количество обособленных подразделений организации и их|
|местонахождения; |
|характеристика деятельности организации с точки зрения Федерального|
|закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика, проводимых операций с|
|денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых|
|услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих|
|обязательному контролю) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
|15. Руководитель организации: |
|Должность |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Фамилия |Имя /-----------------|
|-----------------------------------+-----------------| |
|Отчество |Образец подписи | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Дата рождения |Место рождения |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и|
|т.д.) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Серия |Номер |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Когда выдан |Кем выдан |
|-----------------------------------------------------------------------|
|16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего|
|контроля |
| /------------------------|
|Должность |Телефон |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Фамилия |Имя /-----------------|
|-----------------------------------+-----------------| |
|Отчество |Образец подписи | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Дата рождения |Место рождения |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и|
|т.д.) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Серия |Номер |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Когда выдан |Кем выдан |
|-----------------------------------------------------------------------|
|17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом |
| /--\ /--\ |
| | | Электронные каналы | | Почтовая доставка |
| \--/ связи \--/ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Телефон (код города, телефон): |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Телефакс: |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Адрес электронной почты |
|-----------------------------------------------------------------------|
|18. Образец оттиска печати, |
| используемой для заверения |
| информационных сообщений: |
| |
| |
| М.П. |
| |
\-----------------------------------------------------------------------/
Должность_____________________________________________
Фамилия, И.О. __________________ ____________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
______________________________
* Заполняется при наличии информации.
|
Начальник Управления правового |
В.Н. Фомин |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В связи с преобразованием Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу России в Росфинмониторинг утверждается новая форма Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2005 г.
Регистрационный N 7275
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 декабря 2005 г. N 52
Приказом Росфинмониторинга от 6 августа 2014 г. N 207 настоящий приказ признан утратившим силу