Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 апреля 2005 г. "О постановке на учет и согласовании правил внутреннего контроля в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

С 3 мая 2005 г. учет организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и согласование разработанных ими правил внутреннего контроля будет осуществляться межрегиональными управлениями Росфинмониторинга.

К вышеуказанным организациям относятся лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, в том числе организующие и проводящие лотереи и тотализаторы, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Сообщается информация о местонахождении территориальных органов Росфинмониторинга и документах, подлежащих представлению организациями по месту государственной регистрации в данные органы для постановки на учет.


Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 апреля 2005 г. "О постановке на учет и согласовании правил внутреннего контроля в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга"


Текст письма размещен на сайте Комитета РФ по финансовому мониторингу в Internet (http://www.kfm.ru)