Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами) (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 89 ГК РФ и ст. 11 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Протокол
собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)

 

г. [место составления протокола]

[дата составления протокола]

 

Присутствовали учредители общества:

1. [Ф. И. О., паспортные данные - для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации - для юридических лиц]

2. [Ф. И. О., паспортные данные - для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации - для юридических лиц]

Кворум - 100%.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

 

Председатель собрания [фамилия, имя, отчество].

Секретарь собрания [фамилия, имя, отчество].

 

Повестка дня:

 

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

2. Определение фирменного наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Определение размера уставного капитала Общества.

5. [Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

7. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

9. [Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества.]

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [лицом/лицами], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

 

Вопрос N 1 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.

 

Вопрос N 2 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

 

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

 

Вопрос N 3 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

 

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [вписать нужное].

 

Вопрос N 4 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала Общества.

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

 

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [вписать нужное].

Размер доли [наименование Общества-учредителя] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [наименование создаваемого Общества] составляет 100% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли [наименование Общества-учредителя] составляет [значение] ([сумма прописью]) рублей.

 

Вопрос N 5 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: [утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

 

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [наименование]./решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [указать наименование федерального органа исполнительной власти].

 

Вопрос N 6 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

 

N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "ЗА" кандидата

1

2

3

 

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать на должность [Директора/Генерального директора] Общества [Ф. И. О. избранного кандидата].

 

Вопрос N 7 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

 

N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3

 

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать в [Совет директоров/Наблюдательный совет] Общества: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

 

Вопрос N 8 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа.

 

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

 

N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3

 

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать членами [Правления/Дирекции] следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

 

Вопрос N 9 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: [образование Ревизионной комиссии Общества./избрание Ревизора Общества.]

 

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

 

N
п/п

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3

 

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать [членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества] [Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а)].

 

Вопрос N 10 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.

 

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

 

N
п/п

Ф. И. О./наименование кандидатов

Количество голосов, отданных "За" кандидата

1

2

3

 

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества [наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора].

 

Вопрос N 11 повестки дня

 

Вопрос, поставленный на голосование: наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [лицом/лицами], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

ГАРАНТ:

Примечание. В соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.

 

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: Уполномочить [лицом/лицами] на подписание договора между Обществом и [лицом/лицами], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

 

Подписи учредителей Общества:

1. [Фамилия, имя, отчество, подпись].

2. [Фамилия, имя, отчество, подпись].

ГАРАНТ:

Примечание. От имени юридических лиц протокол подписывают уполномоченные на то представители.

 


Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)


Разработана: Компания "Гарант", май, 2019 г.