Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о согласии на совершение крупной сделки (подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью
о согласии на совершение крупной сделки

 

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [значение] часов [значение] минут.

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [вписать нужное].

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

 

Повестка дня заседания:

 

1. О согласии на совершение крупной сделки.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

 

Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение крупной сделки.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 

N
п/п

Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)

Итоги голосования:

 

 

"За"

"Против"

"Воздержался"

1

2

3

4

5

ИТОГО:

 

 

 

 

Решили: дать согласие на совершение крупной сделки [указать вид обязательства],

стороны: [вписать нужное],

выгодоприобретатель по сделке - [вписать нужное],

предмет сделки - [вписать нужное],

цена сделки [сумма цифрами и прописью], что составляет [25 и более] % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

[указать иные существенные условия сделки или порядок их определения].

 

Настоящее решение действительно в течение [указать срок].

ГАРАНТ:

Примечание. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]


Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о согласии на совершение крупной сделки


Разработана: Компания "Гарант", январь, 2017 г.