Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Индии (Республика Индия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Нью-Дели, 5 декабря 2008 г.)

Соглашение
между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Индии (Республика Индия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(Нью-Дели, 5 декабря 2008 г.)


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделение финансовой разведки Индии (Республика Индия), именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности,

согласились о нижеследующем:


Статья 1


Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.


Статья 2


Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.


Статья 3


Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях.

Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199, 199.1 и 199.2.

Для Индийской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений, обозначенных как "умышленное преступление" в соответствии с параграфом 2(1)(у) Закона о пресечении отмывания денежных средств 2002 г.


Статья 4


Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.


Статья 5


Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.


Статья 6


Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.


Статья 7


Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.


Статья 8


Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.


Статья 9


По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.


Статья 10


Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.


Статья 11


Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.


Совершено в Нью-Дели "5" декабря 2008 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском, хинди и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае расхождений в толковании используется текст на английском языке.


За Федеральную службу
по финансовому мониторингу
(Российская Федерация)
/подпись/

За Подразделение
финансовой разведки Индии
(Республика Индия)
/подпись/



Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Индии (Республика Индия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Нью-Дели, 5 декабря 2008 г.)


Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания


Текст Соглашения официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.