Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Москва, 12 апреля 2010 г. )

Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Москва, 12 апреля 2010 г.)


Правительство Российской Федерации и Международный банк экономического сотрудничества, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, международными обязательствами Российской Федерации, а также положениями законодательства Российской Федерации - страны местопребывания Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС),

придавая важное значение усилиям международного сообщества государств по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,

исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между Сторонами в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

согласились о нижеследующем:


Статья 1
Основные определения


Для целей настоящего Соглашения используемые определения означают следующее:

"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения действий, которые квалифицируются законодательством Российской Федерации как преступление;

"легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

"финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств, или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

"операции с денежными средствами или иным имуществом" - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

"информация" - полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;

"компетентный орган" - федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относятся вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственный за реализацию настоящего Соглашения.


Статья 2
Предмет Соглашения


1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.


Статья 3
Реализация Соглашения


Для реализации настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС разработают и подпишут протоколы, регулирующие порядок осуществления настоящего Соглашения по конкретным направлениям сотрудничества и являющиеся его составной частью.


Статья 4
Формы сотрудничества


В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС используют следующие формы сотрудничества:

1) обмен информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно:

информацией правового характера, в частности о законодательстве Российской Федерации, направленном против преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

информацией о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

информацией о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

информацией об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно получены преступным путем и/или используются в целях финансирования террористической деятельности;

2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;

3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентного органа и МБЭС в области предупреждения и выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма.

4) оказание помощи:

в повышении квалификации специалистов;

в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предупреждению и выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым нормам международного права, законодательству Российской Федерации, а также специальному статусу МБЭС как международного межправительственного финансового института.


Статья 5
Порядок обмена информацией


Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения между компетентным органом и МБЭС производится с учетом норм законодательства Российской Федерации как на основании запроса, так и по собственной инициативе Сторон.


Статья 6
Использование информации


1. Стороны гарантируют друг другу обеспечение конфиденциальности информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.

2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана компетентным органом или МБЭС третьим лицам без письменного согласия передающей Стороны, однако информация, связанная с предупреждением, выявлением и пресечением преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, может быть использована компетентным органом в рамках его компетенции без дополнительного согласования с МБЭС.


Статья 7
Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров


Взаимодействие компетентного органа и МБЭС в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров осуществляется путем:

организации рабочих визитов и обмена представителями;

проведения семинаров и иных обучающих мероприятий;

разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.


Статья 8
Порядок внесения изменений в Соглашение


По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами Сторон.


Статья 9
Решение спорных вопросов


Любые спорные вопросы между Сторонами относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться Сторонами путем взаимных консультаций.


Статья 10
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения


1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив письменно другую Сторону не позднее чем за 3 месяца до даты прекращения его действия.


Совершено в г. Москве 12 апреля 2010 года в двух экземплярах на русском языке.


За Правительство Российской Федерации

Ю.А. Чиханчин


За Международный банк экономического сотрудничества

В.В. Белый

Е. Хенцеш



Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Москва, 12 апреля 2010 г.)


Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами


Текст Соглашения опубликован в Бюллетене международных договоров, сентябрь 2010 г., N 9


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.