Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава II. Проверка клиентов (дью дилидженс) (ст.ст. 6 - 19)
Глава II. Проверка клиентов (дью дилидженс) (ст.ст. 6 - 19)
Глава II
Проверка клиентов (дью дилидженс)
-
Раздел 1. Общие положения (ст.ст. 6 - 10)
-
Раздел 2. Упрощенная процедура проверки клиентов (дью дилидженс) (ст.ст. 11 - 12)
-
Раздел 3. Усиленная процедура проверки клиентов (дью дилидженс) (ст. 13)
-
Раздел 4. Обязательства третьей стороны (ст.ст. 14 - 19)