Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Досье на проект федерального закона N 1104357-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (внесен 01.02.2021 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

24  декабря 2021  г. Совет Федерации одобрил поправки к Закону о противодействии легализации преступных доходов.

При приеме от граждан страховых премий по договорам ОСАГО и добровольного страхования ТС порог для обязательной идентификации повышается с 15 до 40 тыс. руб.

Для упрощенной идентификации можно будет использовать водительское удостоверение.

Поручить банку проведение идентификации или упрощенной идентификации сможет любая организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом.