Досье на проект федерального закона N 1133991-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об ограничениях переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации) (внесен 23.03.2021 депутатами ГД С.А. Жигаревым, А.Е. Хинштейном) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 1133991-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(об ограничениях переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации)

23.03.2021	текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru
23.03.2021	внесен депутатами ГД С.А. Жигаревым, А.Е. Хинштейном
	текст законопроекта, внесенного в ГД
	пояснительная записка
	заключение Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи
	заключение Комитета ГД по бюджету и налогам (первое чтение)
	заключение Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
	заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение)
22.04.2021	принят ГД в первом чтении постановлением N 10236-7 ГД
	текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении
09.06.2021	принят ГД во втором чтении постановлением N 10785-7 ГД
	текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении
15.06.2021	принят ГД постановлением N 10810-7 ГД
	текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению
19.06.2021	заключение Правового управления Аппарата СФ N 5.1-01/1924
22.06.2021	заключение Комитета СФ по экономической политике N 3.6-03/2193
22.06.2021	заключение Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам N 3.5-04/1200
22.06.2021	заключение Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству N 3.1-06/2411
23.06.2021	одобрен СФ постановлением N 393-СФ
02.07.2021	подписан Президентом РФ N 355-ФЗ

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

23 июня 2021 г. Совет Федерации одобрил закон, направленный на борьбу с нелегальными лотереями и азартными играми в Интернете путем ограничения денежных переводов физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов такой деятельности.

В "антиотмывочный" закон внесут поправки, запрещающие обслуживать лиц, действующих без лицензии (если законодательством требуется ее наличие), в т. ч. осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом. Запрет также коснется лиц, оказывающих услуги с использованием сайтов, включенных в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

В Законе о лотереях устанавливается, что кредитная организация, платежный агент, оператор связи (в т. ч. почтовой) не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в адрес которых запрещены денежные переводы (в т. ч. электронные) по поручению физлица при проведении лотерей. Заключенные договоры с такими лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения на сайте ФНС указанного перечня. Также речь идет о договорах, предусматривающих переводы граждан в пользу лиц, проводящих лотереи, но не включенных в перечень операторов лотерей.

ФНС будет вести и размещать на своем сайте перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей. При этом в него не будут включаться зарубежные банки.