Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 483-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

При приеме от граждан страховых премий по договорам ОСАГО и добровольного страхования ТС порог для обязательной идентификации повышен с 15 до 40 тыс. руб.

Для упрощенной идентификации можно использовать водительское удостоверение.

Уточнено, какие организации могут поручить банку проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 483-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Вступает в силу с 29 июня 2022 г.

Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2021 г. N 0001202112300154, в "Российской газете" от 11 января 2022 г. N 2-3, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2022 г. N 1 (часть I) ст. 52

История рассмотрения и принятия Федерального закона