- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 сентября 2022 г. N 192 "Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 сентября 2022 г. N 192 "Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
В соответствии с пунктом 29 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1335), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2014 г., регистрационный N 34451).
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 октября 2022 г.
Регистрационный N 70780
Установлен новый порядок проведения Росфинмониторингом контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Контрольные мероприятия проводятся путём информирования о возможном несоблюдении требований и в форме проверок их соблюдения.
Основанием для начала проверки является издание приказа о её проведении.
По результатам проверки оформляется акт проверки, акт о воспрепятствовании проведению проверки либо акт о невозможности её проведения.
О проведении плановой выездной проверки контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за 2 рабочих дня до начала её проведения.
Приказ вступает в силу с даты признания утратившим силу Административного регламента Росфинмониторинга по аналогичному контролю.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 сентября 2022 г. N 192 "Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 октября 2022 г.
Регистрационный N 70780
Вступает в силу с 24 января 2023 г.
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 31 октября 2022 г. N 0001202210310054
Открыть документ в системе ГАРАНТ