Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (документ не действует)

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Утвержден Административный регламент Росфинмониторинга по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

Регламент устанавливает порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при проведении проверок лиц, в отношении которых Служба осуществляет контроль, и при привлечении виновных к административной ответственности.

За исполнение госфункции отвечают Служба и ее межрегиональные управления по федеральным округам.

Проверке подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, указанные в Законе о противодействии легализации преступных доходов.

Срок выездной проверки не может превышать 30 дней, камеральной проверки - 90 дней. Данные сроки могут быть продлены не более чем на 30 дней.

В результате составляется акт о воспрепятствовании проведению проверки либо акт проверки.

Могут оформляться протокол об административном правонарушении (АП), постановление по делу об АП, представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению АП, определение о передаче дела об АП судье.

Приказ об утверждении аналогичного регламента по контролю и надзору признан утратившим силу.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2014 г.

Регистрационный N 34451


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 3 декабря 2014 г. N 275


Приказом Росфинмониторинга от 8 декабря 2022 г. N 307 настоящий документ признан утратившим силу с 24 января 2023 г.