Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Информация об изменениях:
Указом Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409 в настоящий Указ внесены изменения
См. текст Указа в предыдущей редакции
Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263
"Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С изменениями и дополнениями от:
8 апреля, 19 ноября 2003 г., 9 марта 2004 г.
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю:
1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).
ГАРАНТ:
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности переданы Министерству финансов Российской Федерации
2. Установить, что Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
3. Установить, что основными задачами Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу являются:
сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Установить, что:
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу подотчетен Министерству финансов Российской Федерации;
обязанности председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу исполняет первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.
5. Правительству Российской Федерации:
обеспечить в установленном порядке выделение Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу помещений для размещения в г.Москве и в местах расположения его территориальных органов.
6. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:
оказать содействие Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу в создании единой информационной системы и ведении федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ГАРАНТ:
См. Положение о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденное постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245
О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, см. Положение ЦБР от 20 декабря 2002 г. N 207-П
Информация об изменениях:
Указом Президента РФ от 19 ноября 2003 г. N 1365 в пункт 7 настоящего Указа внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Возложить на Службу специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу необходимыми видами связи, в том числе правительственной связью.
8. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 8
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
|
Президент Российской Федерации |
В. Путин |
Москва, Кремль,
1 ноября 2001 г.
N 1263
Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст Указа опубликован в "Российской газете" от 3 ноября 2001 г., N 217, в Собрании законодательства Российской Федерации от 5 ноября 2001 г., N 45, ст. 4251
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указ Президента РФ от 22 марта 2005 г. N 329
Указ Президента РФ от 29 ноября 2004 г. N 1480
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314
Указ Президента РФ от 19 ноября 2003 г. N 1365
Изменения вступают в силу с 1 июля 2003 г.
Указ Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409
Открыть документ в системе ГАРАНТ