Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Протокол заседания совета директоров акционерного общества
о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты


[полное фирменное наименование акционерного общества]


Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин]

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.]

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.


Повестка дня заседания:


1. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов.


Вопрос N 1 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов.


>>>>>>>>>>>>>>>

N
п/п

Ф. И. О. члена Совета директоров

Итоги голосования:

"За"

"Против"

"Воздержался"

1

2

3

4

5

ИТОГО:





Решили: рекомендовать общему собранию акционеров по результатам [указать период: первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или отчетного года] объявить дивиденды по размещенным [категория (тип)] акциям в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, что составляет [сумма цифрами и прописью] рублей на одну [категория (тип)] акцию.

Предложить установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - [значение] дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.


Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]


Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты


Разработана: Компания "Гарант", апрель 2019 г.