Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
(подготовлен Росфинмониторингом 06.03.2023 г.)
В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:
1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей, по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга.
2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют лизинговые компании.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
См. Сводный отчет, загруженный при публикации проекта
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Контролируемой предлагается признавать операцию на сумму, превышающую 100 тыс. руб., но не более 1 млн руб., по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физлицу, в рамках которого оно выступает продавцом имущества. Сведения об операции должны будут передавать лизинговые компании.