Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"


По заключению Минюста РФ от 18 августа 2009 г. N 01/9987-ДК настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации


Текст приказа опубликован в "Финансовой газете" от 24 сентября 2009 г. N 39


Приказом Росфинмониторинга от 5 июля 2022 г. N 152 настоящий документ признан утратившим силу с 5 июля 2022 г.


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Росфинмониторинга от 9 января 2014 г. N 2


Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 г. N 231


Приказ Росфинмониторинга от 14 февраля 2012 г. N 43


Приказ Росфинмониторинга от 14 марта 2011 г. N 87


Приказ Росфинмониторинга от 14 сентября 2010 г. N 242