Указание оперативного характера ЦБР от 6 ноября 2002 г. N 149-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т"

Указание оперативного характера ЦБР от 6 ноября 2002 г. N 149-Т
"В дополнение к Указаниям оперативного характера
от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т"


Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 года N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 1 февраля 2002 года N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" направляет перечень лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 2 листах.



С.М.Игнатьев


Приложение N 1

к Указанию оперативного характера ЦБР

от 6 ноября 2002 г. N 149-Т


Перечень лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность


1. Mounir El Motassadeq;

DOB(i): 3 April 1974; POB(ii): Marrakech, Morocco.

2. Said Bahaji;

DOB: 15 July 1975; FOB: Haselunne, Niedersachsen, Germany.

3. Ramzi Mohamed Abdellah Omar;

DOB: 16 September 1973; POB: Khartoum, Sudan.

Aka(iii):

- Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh;

- Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Sowie;

- Ramzi Bin Al Sheibh;

D/POB: 5 January 1972 in Hadramwat, Yemen.

4. Zakariya Essabar;

DOB: 4 March 1977; POB: Essouria, Morocco.

5. Tunisian Combat Group, aka Jama'a Combattante tunisien (JCT), Groupe Combatant Tunisien, Tunisian Combatant Group.

6. Jemaah Islamiya (the organization founded by(iv) Abdullah Sungkar).

7. Global Relief Foundation, aka Fondation Secours Mondial (FSM), aka Secours mondial de France (SEMONDE)

Offices in the United States(v):

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60445, U.S.A.

Foreign offices(vi):

Foundation Secours Mondial

(aka Secours mondial de France (SEMONDE)

(aka Foundation Secours Mondial - Belgigue a.s.b.l.)

(aka Foundation Secours Mondial vzw)

(aka FSM)

(aka Strichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w.)

(aka Foundation Secours Mondial - Kosova)

(aka Foudation Secours Mondial "World Relief")

Additional Addresses(vii):

1) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France

2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium

3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium

4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium

5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia

6) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia

7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo

8) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo

9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania

10) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan

11) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey

Other Foreign Locations(viii):

Afghanistan

Azerbaijan

Bangladesh

Chechnya (Russia)

China

Eritrea

Ethiopia

Georgia

India

Ingushetia (Russia)

Iraq

Jordan

Kashmir

Lebanon

Sierra Leone

Somalia

Syria

West Bank and Gaza


U.S. Federal Employer Identification Number(ix): 36-3804626

V.A.T. Number(x): BE 454,419,759


Примечания.

(i) DOB - дата рождения.

(ii) POB - место рождения.

(iii) Aka - также известен как.

(iv) the organization founded by - организация основана.

(v) Offices in the United States - филиалы и представительства в США.

(vi) Foreign offices - иностранные филиалы и представительства.

(vii) Additional Addresses - дополнительные адреса.

(viii) Other Foreign Locations - иные иностранные территории, на которых расположена данная организация.

(ix) U.S. Federal Employer Identification Number - федеральный идентификационный номер работодателя в США.

(x) V.А.Т. Number - идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость в США.



Указание оперативного характера ЦБР от 6 ноября 2002 г. N 149-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т"


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 20 ноября 2002 г. N 62, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2003 г., выпуск N 4


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.