Направляем для использования в работе разработанное Департаментом валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с Положением о Департаменте валютного регулирования и валютного контроля Информационное письмо с обобщением практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Приложение: на 3 листах.
Заместитель директора |
В.В. Чистюхин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 15 июня 2004 г. N 12-4-3/1885 "Информационное письмо N 6"
Текст письма официально опубликован не был