Информация ЦБР от 31 августа 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 31 августа 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-428 у кредитной организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания" (общество с ограниченной ответственностью) с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО Банк "ТФК" нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал недосоздание резервов на возможные потери и представление недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний Банка России.

В июне 2006 года обороты банка по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с предыдущим месяцем сократились в 3,5 раза. Одновременно ООО Банк "ТФК" резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле 2006 года только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд. руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег на 5,6 млрд. рублей.

Приказом Банка России от 30.08.2006 N ОД-429 в ООО Банк "ТФК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.