Информация ЦБР от 31 августа 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания" и назначении временной администрации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

С 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Банк "Трансрегиональная финансовая компания". Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Приказом Банка России от 30.08.2006 года N ОД-429 в ООО Банк "ТФК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 31 августа 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 6 сентября 2006 г. N 49