Информация ЦБР от 26 июля 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Алекскомбанк" (закрытое акционерное общество) АКБ "Алекскомбанк" ЗАО и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 26 июля 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.07.2007 N ОД-533 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Алекскомбанк" закрытое акционерное общество АКБ "Алекскомбанк" ЗАО отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением АКБ "Алекскомбанк" ЗАО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

АКБ "Алекскомбанк" ЗАО допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк не соблюдал порядок формирования резервов по ссудам, нарушал кассовую дисциплину, а также не выполнял требования предписания Банка России.

В первую декаду июля 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, превысил в рублевом эквиваленте 2 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты АКБ "Алекскомбанк" ЗАО, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, украинских, киргизских и молдавских банков.

В соответствии с приказом Банка России от 25.07.2007 N ОД-534 в АКБ "Алекскомбанк" ЗАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.