Информация ЦБР от 20 сентября 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО АКБ "Фалькон" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 20 сентября 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.09.2007 N ОД-670 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФАЛЬКОН" (открытое акционерное общество) АКБ "Фалькон" (ОАО).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ "Фалькон" (ОАО) федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В деятельности АКБ "Фалькон" (ОАО) выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг, не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России.

В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 20 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы.

В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 19.09.2007 N ОД-671 в АКБ "Фалькон" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.