Информация ЦБР от 20 ноября 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" (Открытое акционерное общество) ОАО КБ "Р.И.Г." и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 20 ноября 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.11.2007 N ОД-846 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" (Открытое акционерное общество) ОАО КБ "Р.И.Г." отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В конце октября - ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов - резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 19.11.2007 N ОД-847 в ОАО КБ "Р.И.Г." назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО КБ "Р.И.Г." является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".