Информационное письмо ЦБР от 24 октября 2008 г. N 14 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Разъяснены отдельные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Так, при безналичных расчетах и переводах денежных средств без открытия счета информация о плательщике и номере его счета (при его наличии) может быть указана в расчетном документе. Особенности заполнения расчетных документов в таких случаях установлены указаниями Банка России от 22.01.2008 N 1964-У и N 1965-У.

Операции по транзитным валютным счетам не подлежат обязательному контролю, поскольку транзитный счет открывается клиенту без учета его волеизъявления для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов и учета валютных операций.

При оформлении залога в случае кредитования клиента на покупку недвижимого имущества, стоимость которого равна или превышает 3 млн. рублей, кредитная организация должна направить в Росфинмониторинг одно сообщение о совершении ее клиентом сделки купли-продажи недвижимости (о которой кредитная организация располагает всей необходимой информацией). При этом в поле DESCR сообщения можно указать информацию об оформлении ипотеки в силу закона.


Информационное письмо ЦБР от 24 октября 2008 г. N 14 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 26 ноября 2008 г. N 68