Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. N 2696-У "Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Кредитные организации, банковские платежные агенты, организация федеральной почтовой связи могут по поручению банка на основании договора проводить идентификацию клиентов-физлиц, их представителей и (или) выгодоприобретателей для перевода денежных средств без открытия банковских счетов.

Установлено, что действующие по поручению банка субъекты передают ему информацию, полученную при идентификации, в срок не более 3 рабочих дней.

Указание применяется с 29 сентября 2011 г.


Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. N 2696-У "Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г.

Регистрационный N 21867


Настоящее Указание вступает в силу с 29 сентября 2011 г.


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 28 сентября 2011 г. N 54