Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. N 2696-У "Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"

Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. N 2696-У
"Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"


1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873) Банк России устанавливает, что при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее - лицо, проводящее идентификацию) проводить идентификацию клиента - физического лица, его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, лицо, проводящее идентификацию, передает кредитной организации, поручившей проведение идентификации, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения лицом, проводящим идентификацию, таких сведений.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 сентября 2011 года N 16) вступает в силу с 29 сентября 2011 года.


Председатель
Центрального Банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев


Согласовано

Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин


Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г.

Регистрационный N 21867


Кредитные организации, банковские платежные агенты, организация федеральной почтовой связи могут по поручению банка на основании договора проводить идентификацию клиентов-физлиц, их представителей и (или) выгодоприобретателей для перевода денежных средств без открытия банковских счетов.

Установлено, что действующие по поручению банка субъекты передают ему информацию, полученную при идентификации, в срок не более 3 рабочих дней.

Указание применяется с 29 сентября 2011 г.


Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. N 2696-У "Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2011 г.

Регистрационный N 21867


Настоящее Указание вступает в силу с 29 сентября 2011 г.


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 28 сентября 2011 г. N 54


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение