- Главная
- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ наименование изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2016 г.
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ
"Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
29 декабря 2014 г., 29 декабря 2015 г., 29 июля, 29 декабря 2017 г., 3 августа, 28 ноября, 11 декабря 2018 г., 2, 27 декабря 2019 г.
Принят Государственной Думой 4 июля 2014 года
Одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года
|
Президент Российской Федерации |
В. Путин |
Москва, Кремль
21 июля 2014 г.
N 213-Ф3
Поправки затрагивают хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем таких обществ.
Ограничен круг кредитных организаций, в которых вышеуказанные субъекты могут совершать отдельные операции. Речь идет об открытии счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета/вклада (депозита), о приобретении ценных бумаг кредитных организаций.
Стратегическим юрлицам разрешено взаимодействовать только с теми кредитными организациями, размер собственных средств (капитала) которых не ниже установленного минимума. Последний определяется Правительством РФ по согласованию с Банком России. Это также кредитные организации, которые находятся под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ или Российской Федерации. Кроме того, кабинет министров вправе назначить иные кредитные организации, в которых стратегически важные компании могут проводить соответствующие операции.
Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив стратегической организации или по их списанию подлежит обязательному контролю в "антиотмывочных" целях, если сумма такой операции равна или превышает 50 млн руб.
За нарушение установленного порядка предусмотрен штраф: для должностных лиц - от 100 тыс. руб до 1 млн руб., для организаций - от 10 млн руб. до 60 млн руб.
Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 22 июля 2014 г., в "Российской газете" от 23 июля 2014 г. N 163, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 30 (часть I) ст. 4214
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 469-ФЗ
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2019 г.
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 394-ФЗ
Изменения вступают в силу с 13 декабря 2019 г.
Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. N 466-ФЗ
Изменения вступают в силу с 22 декабря 2018 г.
Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 452-ФЗ
Изменения вступают в силу с 9 декабря 2018 г.
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2019 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ
Изменения вступают в силу с 9 января 2018 г.
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ
Изменения вступают в силу с 29 октября 2017 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 484-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Открыть документ в системе ГАРАНТ