Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ наименование изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2016 г.

См. текст наименования в предыдущей редакции

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ
"Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2014 г., 29 декабря 2015 г., 29 июля, 29 декабря 2017 г.

 

Принят Государственной Думой 4 июля 2014 года

Одобрен Советом Федерации 9 июля 2014 года

 

 

 

Президент Российской Федерации

В. Путин

 

Москва, Кремль

21 июля 2014 г.

N 213-Ф3

 

Поправки затрагивают хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем таких обществ.

Ограничен круг кредитных организаций, в которых вышеуказанные субъекты могут совершать отдельные операции. Речь идет об открытии счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета/вклада (депозита), о приобретении ценных бумаг кредитных организаций.

Стратегическим юрлицам разрешено взаимодействовать только с теми кредитными организациями, размер собственных средств (капитала) которых не ниже установленного минимума. Последний определяется Правительством РФ по согласованию с Банком России. Это также кредитные организации, которые находятся под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ или Российской Федерации. Кроме того, кабинет министров вправе назначить иные кредитные организации, в которых стратегически важные компании могут проводить соответствующие операции.

Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив стратегической организации или по их списанию подлежит обязательному контролю в "антиотмывочных" целях, если сумма такой операции равна или превышает 50 млн руб.

За нарушение установленного порядка предусмотрен штраф: для должностных лиц - от 100 тыс. руб до 1 млн руб., для организаций - от 10 млн руб. до 60 млн руб.

Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования.


Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"


Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования


Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 22 июля 2014 г., в "Российской газете" от 23 июля 2014 г. N 163, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 30 (часть I) ст. 4214


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ

Изменения вступают в силу с 9 января 2018 г.


Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ

Изменения вступают в силу с 29 октября 2017 г.


Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ

Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 г.


Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 484-ФЗ

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

Актуальный текст документа