Приказ МВД России от 28 мая 2014 г. N 446 "Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц" (с изменениями и дополнениями)

Приказ МВД России от 28 мая 2014 г. N 446
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2016 г.

 

В соответствии с частью пятой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности"* и частью второй статьи 4 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"** - приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц.

2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок***, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.

3. Начальникам подразделений центрального аппарата МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, руководителям (начальникам) территориальных органов МВД России организовать изучение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации настоящего приказа в части касающейся и обеспечить реализацию его положений.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, ответственных за деятельность соответствующих подразделений.

 

Министр
генерал-полковник полиции

В. Колокольцев

 

_____________________________

* Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459; 2001, N 26, ст. 2586, N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700, N 50, ст. 4855, N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711, N 31, ст. 3233, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45, N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636, N 19, ст. 2061, N 31, ст. 3439, N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9, N 22, ст. 2563, N 31, ст. 4011, N 41, ст. 4845, N 45, ст. 5425, N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895, N 15, ст. 1447, N 44, ст. 4981; 2009, N 1, ст. 23. N 9, ст. 1043, N 18, ст. 2153, N 23, ст. 2776, N 30, ст. 3739, N 48, ст. 5731, N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775, N 19, ст. 2291, N 27, ст. 3432, N 30, ст. 4012, N 31, ст. 4193, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905, N 27, ст. 3873, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730, N 49, ст. 7069, N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588, N 31, ст. 4333, N 50, ст. 6954, N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076, N 19, ст. 2311, ст 2329, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3177, N 30, ст. 4084.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 1997, N 29, ст. 3502; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 2, ст. 233; 2000, N 1, ст. 8; 2001, N 13, ст. 1140; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4008, ст. 4011; 2008, N 18, ст. 1941, N 52, ст. 6227, ст. 6235, ст. 6248; 2011, N 1, ст. 16, N 48, ст. 6730, N 50, ст. 7366; 2012, N 29, ст. 3994, N 49, ст. 6752; 2013, N 14, ст. 1661, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 51, ст. 6689.

*** Пункт 2 части первой статьи 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля 2014 г.

Регистрационный N 33292

 

Должностные лица органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, праве получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юрлиц и ИП, а также по операциям, счетам и вкладам физлиц. Указанные справки выдаются при выполнении функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений.

Установлен перечень должностных лиц ОВД, правомочных получать такие справки. В него включены руководящие сотрудники. В частности, это начальник управления, отдела, отделения МВД России по району, городу, начальник отдела (отделения) полиции в составе территориального органа МВД России на районном уровне, их заместители.

При наведении справок в запросе указывают дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.


Приказ МВД России от 28 мая 2014 г. N 446 "Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля 2014 г.

Регистрационный N 33292


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 20 августа 2014 г. N 187


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ МВД России от 30 сентября 2016 г. N 609

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа

Актуальный текст документа