Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Досье на проект федерального закона N 1029186-6 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента) (внесен 28.03.2016 депутатом ГД Н.Н. Гончаром и членом СФ Н.А. Журавлевым) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 1029186-6
"О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента)

 

28.03.2016

текст законопроекта размещен на сайте www.asozd2.duma.gov.ru

28.03.2016

внесен депутатом ГД Н.Н. Гончаром и членом СФ Н.А. Журавлевым

 

текст законопроекта, внесенного в ГД

 

пояснительная записка

18.05.2016

заключение Комитета ГД по финансовому рынку N 184/5

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение)

20.05.2016

принят ГД в первом чтении постановлением N 9012-6 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении

15.06.2016

принят ГД во втором чтении постановлением N 9237-6 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении

15.06.2016

принят ГД постановлением N 9238-6 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД

29.06.2016

одобрен СФ постановлением N 326-СФ

03.07.2016

подписан Президентом РФ N 263-ФЗ

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Совет Федерации одобрил 29.06.2016 поправки к Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Они позволяют не проводить идентификацию клиента-физлица при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 40 тыс. руб. Пока данный порог составляет 15 тыс. руб.

При осуществлении такой операции на сумму до 100 тыс. руб., вероятно, будет возможна упрощенная идентификация клиента-физлица.