Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232
"О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6576) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (далее - Порядок).

2. Заместителю директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С. Клименченку не позднее 5 дней со дня официального опубликования настоящего приказа обеспечить разработку правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу организационно-распорядительного характера, направленного на реализацию положений Порядка.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 5 и 6 Порядка, которые вступают в силу 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С. Клименченка.

 

Директор

Ю.А. Чиханчин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2016 г.
Регистрационный N 43279

 

Порядок
размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
(утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232)

 

1. Размещение на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт, Росфинмониторинг) принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (далее - Комиссия) решений производится для информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"*, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - организации, индивидуальные предприниматели, иные лица), в целях выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. На официальном сайте Росфинмониторинга размещается электронный образ выписки из протокола заседания Комиссии, содержащего принятое Комиссией решение.

3. В день поступления в Росфинмониторинг выписки, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, службой делопроизводства Росфинмониторинга осуществляется ее регистрация и направление электронного образа в уполномоченные структурные подразделения Росфинмониторинга.

4. Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за датой получения электронного образа, указанного пункте 3 настоящего Порядка, размещает его в личных кабинетах организаций, индивидуальных предпринимателей, иных лиц на официальном сайте Росфинмониторинга (далее - Личный кабинет).

ГАРАНТ:

Пункт 5 вступает в силу с 1 января 2017 г.

5. Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга формирует список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (далее - Список). Список передается в уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, для размещения Списка одновременно с размещением электронного образа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в разделе "Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества" в Личном кабинете.

В Списке в отношении физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства и (или) места пребывания; размер установленного решением Комиссии ежемесячного гуманитарного пособия; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.

В Списке в отношении юридических лиц указываются: наименование; идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций - код); место регистрации; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.

ГАРАНТ:

Пункт 6 вступает в силу с 1 января 2017 г.

6. Обновление Списка осуществляется после каждого заседания Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Росфинмониторингом всех выписок из решений, принятых на соответствующем заседании.

К каждому обновленному Списку прилагается описание, указывающее на все изменения, внесенные в предыдущую редакцию Списка.

 

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44, N 26, ст. 3860, ст. 3884, N 27, ст. 4196, ст. 4221, N 28, ст. 4558.

 

Урегулированы вопросы размещения на сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.

Цель опубликования - информирование организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, а также адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

На сайте Службы размещается электронный образ выписки из протокола заседания Комиссии, содержащего принятое решение.

Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за датой получения электронного образа, размещает его в личных кабинетах перечисленных субъектов.

Также формируется список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального опубликования.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2016 г.
Регистрационный N 43279


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 5 и 6 Порядка, которые вступают в силу 1 января 2017 г.


Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 18 августа 2016 г.