Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Указание Банка России от 28 декабря 2016 г. N 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (документ утратил силу)

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Утвержден новый порядок предоставления организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Росфинмониторинг информации, предусмотренной "антиотмывочным" законом.

Отметим, что прежний порядок не распространялся на центральных контрагентов.

Сама процедура информирования не претерпела существенных изменений.

Сведения передаются по запросу Росфинмониторинга либо путем уведомления о наличии у перечисленных субъектов достаточных оснований полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после даты его официального опубликования.


Указание Банка России от 28 декабря 2016 г. N 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2017 г.

Регистрационный N 46548


Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст Указания опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 10 мая 2017 г., в "Вестнике Банка России" от 12 мая 2017 г. N 44


Указанием Банка России от 8 октября 2020 г. N 5591-У настоящий документ признан утратившим силу с 1 декабря 2020 г.