См. справку "Коронавирус COVID-19"
В период неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением СOVID-19, кредитные и иные организации, а также индивидуальные предприниматели вынуждены переводить сотрудников на дистанционный режим, сокращая время их присутствия на рабочем месте.
Указанные обстоятельства с учетом перевода клиентов на удаленное обслуживание должны обеспечить беспрепятственное получение финансовых и иных услуг, что особо важно, как для граждан, так и для юридических лиц в целях поддержания критически важных функций.
В этих условиях одним из приоритетов, позволяющих сдерживать определенные тенденции активизации теневого оборота, а также террористической и экстремисткой деятельности должны оставаться превентивные меры, оперативно предпринимаемые финансовыми и иными организациями в рамках комплаенс процедур.
Принимая во внимание необходимость приоритезации таких процедур и риск-ориентированный подход к распределению ресурсов в текущей ситуации, считаем необходимым уделить повышенное внимание определенным зонам риска. Информация о них согласована с Банком России и размещена в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
В целях оперативного реагирования на соответствующие риски просим сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительные финансовые операции.
При направлении в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях, выявленных с учетом указанных выше рисков, в поле "Дополнительная информация" указывается специальный признак для ранжирования поступающих сообщений.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В период ограничительных мер, когда кредитные и иные организации переводят своих сотрудников на удаленную работу, Росфинмониторинг рекомендует сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительные финансовые операции. Выявлены определенные зоны риска, информация о которых размещена в личных кабинетах на сайте Службы.
При направлении в ведомство сообщений о подозрительных операциях в поле "Дополнительная информация" указывается специальный признак для ранжирования поступающих сообщений.
Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 апреля 2020 г. "О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции"
Текст информации опубликован не был