Определение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2012 г.

Определение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2012 г.
(Извлечение)

Судья Верховного Суда КБР Зумакулов Д.М., рассмотрев кассационную жалобу представителя по доверенности Дармилова А.Г. - Жигунова М.К. на апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР от 29.03.2012 г. по делу по иску прокурора КБР в интересах Российской Федерации к Дармилову А.Г. о взыскании в доход государства денежных средств в сумме 21309350 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор КБР обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к Дармилову А.Г. о взыскании в доход государства денежных средств в сумме 21309350 руб., мотивируя иск следующим.

Приговором Нальчикского городского суда КБР от 23.11.2011 Дармилов А.Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 171 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400000 руб. Согласно приговору Дармилов А.Г. осуществлял незаконное предпринимательство, то есть деятельность без регистрации, без специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно и с нарушением лицензионных требований и условий, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, в 2002г. по договору аренды ООО "Арт-сервис" в лице генерального директора Дармилова А.Г. получило от ООО "Старт-К" во временнее пользование подвальное помещение "данные изъяты" расположенное по адресу: "адрес", где ООО "Страт-К" открыло казино "Сан-Сити", которое функционировало до ДД.ММ.ГГГГ по лицензии на право проведения азартных игр, выданной Министерством экономического развития и торговли КБР. Организацией и проведением игр занимался ответчик, одновременно являвшийся гендиректором ООО "Арт-сервис". В июне 2007г. в налоговые органы был представлен последний отчет и казино "Сан-Сити" было закрыто в связи со вступлением в силу закона о запрете азартных игр. В соответствии с ч.4 ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 N244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" были установлены ограничения деятельности по организации и проведению азартных игр: игорные заведения (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) с 01.07.2009г. могут быть исключительно в игорных зонах в порядке, установленном указанным Федеральным законом. Законом КБР от 13.04.2007 N27-РЗ запрет на деятельность по организации и проведению азартных игр на территории КБР был введен с 01.07.2007г. Общий запрет на проведение азартных игр вне игорных зон введен с 01.07.2009г. Однако гендиректор ООО "Арт-сервис" Дармилов А.Г. продолжил проведение азартных игр, а именно проведение покерных игр. Для этого он убрал из помещения, где ранее функционировало казино, рулеточные столы, но при этом оставил 3 и приобрел еще 2 покерных стола. С ДД.ММ.ГГГГ с целью извлечения дохода в особо крупном размере он незаконно организовывал и проводил азартные игры, в конце каждого года заносил в компьютер и вел учет доходов и расходов игорного заведения, деятельность которого была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, в нарушение вышеуказанных законов РФ и КБР, согласно которым с 01.07.2007г. был введен запрет на проведение азартных игр на территории КБР, ответчик, зная о том, что азартные игры на территории КБР запрещены, умышленно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно осуществлял деятельность по организации и проведению азартных игр в подвальном помещении "данные изъяты" расположенном по адресу: "адрес", получив при этом доход за 2008г. - 7687600руб., за 2009г. -16857000 руб., за 2010г.- 6714750 руб. и за 2011г.- 50000 руб. всего на общую сумму 21309350 руб. Данные средства за предоставление услуг в сфере игорного бизнеса в сумме 21309350 руб. получены им преступным путем и являются в силу закона неосновательным обогащением. Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Проведение азартных игр, а также участие в них, по смыслу ст. 1062 ГК РФ, является сделкой. В силу ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Частью 3 ст. 169 ГК РФ определено, что при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации. Частью 2 ст.166 ГК РФ также установлено, что требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Кроме того, в соответствии с ч.1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. Таким образом, незаконно полученная Дармиловым А.Г. в результате совершения преступных действий выгода имущественного характера в размере 21309350 рублей, которая подлежит взысканию в доход государства.

Решением Нальчикского городского суда КБР от 03.02.2012 г. в удовлетворении иска прокурора КБР в интересах Российской Федерации к Дармилову А.Г. о взыскании в доход государства денежных средств в сумме 21309350 руб. отказано.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР от 29.03.2012 г. постановлено:

Решение Нальчикского городского суда КБР от 03.02.12 г. отменить и вынести новое решение.

Исковые требования прокурора Кабардино-Балкарской Республики в интересах Российской Федерации к Дармилову А.Г. удовлетворить.

Взыскать с Дармилова Артура Георгиевича в доход государства 21 309350 (двадцать один миллион триста девять тысяч триста пятьдесят).

В кассационной жалобе, представитель ответчика Дармилова А.Г. - Жигунов М.К. просит отменить апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР от 29.03.2012 г., оставив в силе решение Нальчикского городского суда КБР от 03.02.2012 г.; приостановить исполнение апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР от 29.03.2012 г.

В жалобе указано, что Судебная коллегия вынесла решение с существенным нарушением норм материального и процессуального права. Так, требование о взыскании 21309350 руб. обосновывается ссылками на положения ст.1062 ГК РФ, 169, 166 и ч.1 ст.1102 ГК РФ. Также необоснованны утверждения прокурора, что действия Дармилова А.Г. подпадают под норму ст.169 ГК РФ как совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Статьей 171.2 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр, однако, она введена Федеральным законом от 20.07.2011 г. N 250-ФЗ. Следовательно, незаконные организации и проведение азартных игр на момент совершения этих действий Дармиловым А.Г., не были выделены уголовным законодательством как отдельный состав преступления. Поэтому Дармилов А.Г. был привлечен и осужден именно и только за незаконное предпринимательство, понес соответствующее наказание.

В жалобе также указано, что Судебная коллегия не приняла во внимание положения указанных норм закона, разъяснения Пленума, так же игнорировала отраженные в приговоре юридически значимые факты отсутствия по делу потерпевших и гражданского истца. Необоснован и вывод Судебной коллегии о том, что умысел обеих сторон азартной игры заведомо для них был посягательством на основы правопорядка и нравственности. И это при том, что ни в ходе уголовного разбирательства, ни в процессе гражданского судопроизводства кроме Дармилова А.Г., никто не был установлен.

Изучив доводы жалобы, проверив их обоснованность, не нахожу оснований для истребования дела и передачи его для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда КБР.

В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких нарушений судом при вынесении обжалуемого судебного постановления не допущено.

Как видно из материалов дела, суд первой инстанции вынес решение с существенным нарушением норм материального права и пришел к неправильным выводам.

Факты совершения Дармиловым А.Г. преступных действий в виде незаконного предпринимательства, связанного с организацией и проведением азартных игр, никем не оспариваются и они установлены вступившим в законную силу приговором суда от 23.11.11г.

Извлечение в результате совершения преступных действий Дармиловым А.Г. дохода в особо крупном размере на общую сумму 21 309 350 рублей установлено также приговором суда.

Дармилов А.Г. полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, согласился с объемом незаконно извлеченного дохода и был осужден без проведения судебного заседания, а дело было рассмотрено в особом порядке.

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к неправильному выводу о необходимости отказа в иске, мотивировав свое решение тем, что действия Дармилова А.Г. по незаконным организации и проведению азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере не являются направленными на заключение сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Суд первой инстанции неправильно истолковал Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" N244-ФЗ от 29.12.06 г., с чем Судебная коллегия правильно не согласилась, сославшись на ст.1 указанного Закона. Согласно данной норме, определяются основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории РФ и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.

Также необоснованны указания в решении на то, что Дармилову А.Г. при квалификации его действий судом не был вменен квалифицирующий признак как причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, и соответственно отсутствуют доказательства причинения ответчиком кому-либо ущерба, в том числе государству в указанном размере. Незаконное предпринимательство является преступлением, преследуемым по закону, независимо от того, какой размер ущерба причинен государству. Кроме того, последствия заключения сделок, противоречащих основам правопорядка и нравственности, предусмотрены ст. 169 ГК РФ.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается полученное ими по сделке.

В связи с чем, иск прокурора Кабардино-Балкарской Республики Судебная коллегия правильно нашла подлежащим удовлетворению в полном объеме, со взысканием с Дармилова А.Г. всех сумм, полученных им по сделкам.

Доводы ответчика о недопустимости его повторного наказания за одни и те же действия также необоснованны. Приговором суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, что не исключает наказаний в виде конфискации имущества и возможности взыскания с него в доход Российской Федерации всего дохода, полученного по ничтожным сделкам.

При таких данных, оснований для отмены или изменения судебного постановления не имеется.

Разрешая дело, суд правильно определил и в достаточной степени исследовал юридически значимые обстоятельства дела, дал им надлежащую оценку.

Изложенные судом выводы соответствуют материалам и обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 383 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

в передаче кассационной жалобы представителя по доверенности Дармилова А.Г. - Жигунова М.К. на апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР от 29.03.2012 г. по делу по иску прокурора КБР в интересах Российской Федерации к Дармилову А.Г. о взыскании в доход государства денежных средств в сумме 21309350 руб., для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда КБР отказать.

В ходатайстве о приостановлении исполнения апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР от 29.03.2012 г. также отказать.

Судья Верховного Суда КБР Д.М. Зумакулов