Решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 16 марта 2012 г. по делу N 12-56/12

Судья Фрунзенского районного суда г.Владимира Михальченко И.А., с участием представителя ООО "Владимирский промышленный банк" Баранкова А.А., рассмотрев жалобу ООО "Владимирский промышленный банк" на постановление мирового судьи судебного участка N 5 Фрунзенского района г.Владимира от 09.12.2011 года, которым ООО "Владимирский промышленный банк" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 3000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

На основании протокола об административном правонарушении от 17.10.2011 г. ООО "Владимирский промышленный банк" был привлечен к административной ответственности за то, что не представил в течении 3 дней с момента получения запроса от 10.10.20011 г. в УМВД России по Владимирской области сведения, необходимые для проведения проверки сообщения о преступлении по заявлению управляющего Владимирским филиалом ОАО "Промсвязьбанк" Демидова В.В. в отношении ИП Ивановых и руководителей ООО "Мегалит", ООО "ЖБК Мегалит", по факту совершения экономических и налоговых преступлений.

Постановлением мирового судьи судебного участка N5 Фрунзенского района г.Владимира от 09.12.2011 г. ООО "Владпромбанк" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 3000 рублей.

ООО "Владпромбанк" обратился во Фрунзенский районный суд г.Владимира с жалобой на данное постановление, в которой указал, что считает указанное постановление незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

В судебном заседании представитель ООО "Владпромбанк" Баранков А.А., не оспаривая права правоохранительного органа запрашивать выписки по банковским счетам, в то же время, ссылаясь на ст.857 ГК РФ и ст. 26 Закона РФ "О банках и банковской деятельности", выразил мнение, что порядок получения такой информации не установлен, следовательно, требование оперативной службы УМВД к банку является незаконным.

Представитель УМВД России по Владимирской области Ухолов А.М. в судебном заседании пояснил, что считает постановление мирового судьи законным и обоснованным и просил суд не удовлетворять жалобу ООО "Владимирский промышленный банк".

Рассмотрев жалобу, выслушав участвующих в ее рассмотрении лиц, проверив материалы дела, прихожу к выводу о том, что ООО "Владимирский промышленный банк" был обоснованно привлечен к административной ответственности по ст.19.7 КоАП РФ за непредставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, ввиду следующего.

В соответствии с п. 4 ст. 13 ФЗ "О полиции", полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В соответствии с абз. 3 ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности" законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

Из материалов дела следует, что 10.06.2010 г. в УНП УВД по Владимирской области было зарегистрировано заявление управляющего Владимирским филиалом ОАО "Промсязьбанк" Демидова В.В., содержащего сообщение о преступлении.

При проведении проверки сообщения о преступлениях, в целях выполнения указания следственной части следственного управления при УМВД России по Владимирской области и прокуратуры г.Владимира, оперативно- розыскной частью N 2 УМВД России по Владимирской области был направлен запрос от 10.10.2011г. в ООО "Владимирский промышленный банк" о предоставлении в трехдневный срок информации о движении денежных средств с указанием контрагентов, основаниями и назначениями платежей по указанным расчетным счетам.

Из материалов дела следует, что вышеуказанный запрос N 3/1075 от 10.10.2011 г., был получен ООО "Владимирский промышленный банк" 12.10.2011 г., но ответ в УМВД России по Владимирской области в трехдневный срок предоставлен не был.

Таким образом, ООО "Владпромбанк" в нарушение действующего законодательства не выполнил законное требование правоохранительного органа.

По данному факту оперуполномоченным 2 отдела ОРЧ N2 УМВД России по Владимирской области 17.10.2011 г. в отношении ООО "Владимирский промышленный банк" был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.7 КоАП РФ.

09.12.2011 г. мировым судьей судебного участка N 5 Фрунзенского района г.Владимира, рассмотревшего дело об административном правонарушении по ст.19.7 КоАП РФ в отношении ООО "Владпромбанк", вынесено постановление, которым данное юридическое лицо признано виновным в совершении указанного правонарушения и в отношении которого назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

При назначении наказания мировым судьей исследованы представленные доказательства, доводы сторон, им дана надлежащая оценка.

Назначенное ООО "Владимирский промышленный банк" наказание надлежащим образом мотивировано, его следует признать справедливым.

При этом нарушений норм КоАП РФ при составлении имеющихся в деле протоколов и при рассмотрении дела мировым судьей допущено не было, постановление является законным, обоснованным, оснований для его отмены или изменения не имеется, следовательно, жалоба ООО "Владимирский промышленный банк" удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.30.6, 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья,

РЕШИЛ:

Жалобу ООО "Владимирский промышленный банк" оставить без удовлетворения, а постановление мирового судьи судебного участка N 5 Фрунзенского района г.Владимира от 9 декабря 2011 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.7 КоАП РФ, в отношении ООО "Владимирский промышленный банк" - без изменения.

Судья И.А. Михальченко