Решение Алтайского краевого суда от 25 января 2012 г.

Решение Алтайского краевого суда от 25 января 2012 г.
(Извлечение)

Судья Алтайского краевого суда Дьяков М.И., рассмотрев дело по жалобе заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Некрасова С.Ю. на решение судьи Октябрьского районного суда г.Барнаула от 2 декабря 2011 года по делу по жалобе Комаровой Л.П. на постановление по делу об административном правонарушении.

УСТАНОВИЛ:

29 июля 2011 г. заместителем руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым должностное лицо - директор ООО "?" Комарова Л.П. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере ? руб.

Неправомерные действия Комаровой Л.П. выразились, по мнению должностного лица МРУ Росфинмониторинга по СФО в том, что ООО "?", являясь лизинговой компанией, несвоевременно направило сведения о 9 операциях, подлежащих обязательному контролю: 6 операциях по передаче имущества по договорам сублизинга, 3 операциях по получению от ОАО "Р." имущества по договорам лизинга.

Не согласившись с данным постановлением Комарова Л.П. обратилась в суд с жалобой, указывая на то, что в ее действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Решением судьи постановление заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу от 29 июля 2011 г. в отношении директора Общества с ограниченной ответственностью "?" Комаровой Людмилы Петровны отменено, производство по делу прекращено.

В жалобе в краевой суд заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Некрасов С.Ю. просит решение судьи отменить, поскольку выводы судьи, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалоб, оснований для отмены решения судьи не усматриваю.

Прекращая производство по делу в отношении Комаровой Л.П. , судья исходил из того, что обязанность по предоставлению в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, возложена в ООО "?" на специальное должностное лицо, следовательно, Комарова Л.П. не может являться субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в ред. Федеральногозакона от 23.07.2010 N 176-ФЗ).

В соответствии со статьей 15.27 ч.3 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренныечастью 2 настоящей статьи, повлекшие непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Судьей установлено, что во исполнение требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в ООО "?" специальным должностным лицом, ответственным за соблюдением правил внутреннего контроля с 26 ноября 2010 г. назначен В., в обязанности которого входит, в том числе, выявление и (или) представление сведений об операциях с денежными средствами уполномоченному лицу.

В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. N 203, лицо планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит обучение в форме целевого инструктажа однократно до начала осуществления таких функций.

В. прошел обучение в форме целевого инструктажа 13.11.2010 г.

А поскольку В. осуществляет функции специального должностного лица в обязанности которого входит, в том числе, выявление и (или) представление сведений об операциях с денежными средствами уполномоченному лицу, то Комарова Л.П. как директор ООО "?" не является субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.3 КоАП РФ.

Кроме того, по смыслу ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно протокола об административном правонарушении в проверяемом периоде ООО "?" несвоевременно были направлены в Росфинмониторинг сведения о 9 подлежащих обязательному контролю операция: о 6 операциях по передаче имущества по договорам сублизинга, о 3 операциях получению от ОАО "Р." ИНН ? имущества по договорам лизинга. Однако не указано в чем выразилось неисполнение либо ненадлежащее исполнение Комаровой Л.П. как должностным лицом своих служебных обязанностей.

При таких обстоятельствах судья правильно прекратил административное производство в отношении Комаровой Л.П. за отсутствием состава административного правонарушения.

С учетом изложенного, жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст.30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

Решение судьи Октябрьского районного суда г.Барнаула от 2 декабря 2011 года оставить без изменения, жалобу заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Некрасова С.Ю. - без удовлетворения

Судья М.И. Дьяков

Текст подг. для публикации пом. судьи Злобина Е.А.