Приговор Истринского городского суда Московской области от 14 марта 2012 г.

Приговор Истринского городского суда Московской области от 14 марта 2012 г.
(Извлечение)

Судья Истринского городского суда Московской области Салеев А.Т.,

с участием гособвинителя-помощника Истринского городского прокурора Могущего В.В.

подсудимого Багамаева Б.А.,

защитника - адвоката Гаджиева М.Г.,

представившего удостоверение (N) и ордер (N),

представителя потерпевшего Н.Ю.В.,

при секретаре Корсуновой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

БАГАМАЕВА Б.А., (Дата ) года рождения, (.......), зарегистрированного по адресу: (.......), проживающего по адресу: (.......), гражданина (.......), образование (.......), женатого, работающего (.......), военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Багамаев Б.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Багамаев Б.А., на основании трудового договора от (Дата ), заключенного между ним и ООО " (.......)", осуществляющего оптовую реализацию пивной продукции, являясь торговым представителем данной организации, согласно которому в его обязанности входил поиск клиентов и заключение с ними договоров купли-продажи продукции от имени указанной организации, в мае 2011 года, точная дата следствием не установлена, находясь на территории Истринского района Московской области, из корыстных побуждений, для совершения своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств полученных от реализации пивной продукции ООО " (.......)" в сумме не менее 250.000 рублей, разработал схему совершения преступления. Согласно этой схемы он (Багамаев Б.А.) намеревался изготовить подложные документы на отгрузку пивной продукции со склада ООО " (.......)" по адресу: (.......) которые планировал изготовить с использованием имеющихся у него документов: копии договора (N) аренды нежилого помещения ИП Ж.М.Р.; копии паспорта гражданина РФ Ж.М.Р.; копии свидетельства о государственной регистрации физического лица ( Ж.М.Р.) в качестве индивидуального предпринимателя; копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица ( Ж.М.Р. ) по месту жительства на территории РФ, которые ранее при заключении договора с ООО " (.......)" на поставку пивной продукции через него, Багамаева Б.А., заключала Ж.М.Р. В качестве покупателя продукции он нашел К.Я.И., который не был осведомлен о его преступных намерениях. Полученные от реализации продукции ООО " (.......)" денежные средства Багамаев Б.А. намеревался использовать по своему личному усмотрению. Кроме того, он в неустановленном следствием месте приобрел наборную печать, на которой для придания видимости подлинности изготовленных им документов, набрал текст: " (N) Москва Индивидуальный предприниматель Ж.М.Р.".

Исполняя свой преступный умысел, Багамаев Б.А., действуя согласно разработанному им плану, в мае 2011 года, точная дата следствием не установлена, находясь на территории ООО " (.......)", расположенной по адресу: (.......) используя имеющиеся у него вышеуказанные копии документов, содержащих информацию о ИП " Ж.М.Р.", изготовил подложный договор поставки (N) от (Дата ), в котором расписался от имени Ж.М.Р. на поставку пивной продукции на склад ИП " Ж.М.Р." по адресу: (.......), владение 3, что не соответствовало действительности. После чего предоставил данные документы администратору ООО " (.......)", заверив, что данные документы были получены им от ИП " Ж.М.Р.", где данные документы были признаны за подлинные. На основании этих документов в ООО "Мирранс" была подготовлена товарно-транспортная накладная (N) от (Дата ) на поставку следующей пивной продукции: пиво светлое Золотая Бочка (классическое) объемом 0,5л., в количестве 400 бутылок, по 30 рублей 70 копеек за каждую, на общую сумму 12 280 рублей; пиво светлое Золотая бочка (классическое) ж/б, объемом 0,5л., в количестве 384 банок, по 30 рублей 70 копеек за каждую, на общую сумму 11 788 рублей 80 копеек; пиво светлое Золотая Бочка (светлое) объемом 0,5л., в количестве 400 бутылок, по 30 рублей 70 копеек за каждую, на общую сумму 12 280 рублей; пиво светлое Золотая Бочка (светлое) ж/б, объемом 0,5л., в количестве 384 банок, по 30 рублей 70 копеек за каждую, на общую сумму 11 788 рублей 80 копеек; пиво полутемное Золотая Бочка (выдержанное) объемом 0,5л., в количестве 120 бутылок, по 30 рублей 70 копеек за каждую, на общую сумму 3 684 рубля; пиво светлое Золотая Бочка (разливное) объемом 0,5л., в количестве 120 бутылок, по 32 рубля 20 копеек за каждую, на общую сумму 3 864 рубля; пиво светлое "Велопоповицкий Козел" объемом 0,5л., в количестве 320 бутылок, по 36 рублей 50 копеек за каждую, на общую сумму 11 680 рублей; пиво светлое "Велопоповицкий Козел" ж/б, объемом 0,5л., в количестве 480 банок, по 36 рублей 50 копеек за каждую, на общую сумму 17 520 рублей; пиво светлое "Велопоповицкий Козел" темное, объемом 0,5л., в количестве 320 бутылок, по 36 рублей 50 копеек за каждую, на общую сумму 11 680 рублей; пиво светлое "Велопоповицкий Козел" темное, ж/б, объемом 0,5л., в количестве 384 банки, по 36 рублей 50 копеек за каждую, на общую сумму 14 016 рублей; пиво "Холстен премиум", светлое, объемом 0,5л., в количестве 120 бутылок, по 39 рублей 60 копеек за каждую, на общую сумму 4 752 рубля; пиво светлое "Миллер Дженьюин Драфт" объемом 0,33л., в количестве 144 бутылок, по 35 рублей 60 копеек за каждую, на общую сумму 5 126 рублей 40 копеек; пиво светлое "Миллер Дженьюин Драфт" объемом 0,5л., в количестве 120 бутылок, по 48 рублей за каждую, на общую сумму 5 760 рублей; пиво светлое специальное "Реддс" объемом 0,33л., в количестве 96 бутылок, по 39 рублей 20 копеек за каждую, на общую сумму 3 763 рубля 20 копеек; пиво "ЭССА" ананас и грейпфрут, объемом 0,5 л., в количестве 40 бутылок, по 36 рублей 90 копеек за каждую, на общую сумму 1 476 рублей; пиво Цвай Майстер "Венское" объемом 0,5л., в количестве 40 бутылок, по 25 рублей 40 копеек за каждую, на общую сумму 1 016 рублей, а всего на общую сумму 132 475 рублей 20 копеек, по указанному в изготовленных и предоставленных им подложных документах, адресу (.......) 3. На основании указанной накладной (Дата ) со склада ООО "Мирранс", расположенного по адресу: (.......), д. Лешково, стр.212, была осуществлена погрузка вышеуказанной пивной продукции, на общую сумму 132 475 рублей 20 копеек в автомобиль ООО " (.......)" марки Хёндай, гос/номер (N) под управлением Я.Д.Б., после чего отгруженная продукция была направлена по указанному в изготовленных и предоставленных им подложных документах, после чего, он, во исполнение своего преступного умысла, по телефону сообщил Я.Д.Б., который не был осведомлен о его истинных намерениях, о том, что пивную продукцию необходимо доставить и отгрузить по адресу: (.......), СНТ "Солнечное", что введенный им в заблуждение Я.Д.Б. и сделал, передав пивную продукцию К.Я.И., который не был осведомлен о преступных намерениях Багамаева Б.А.

Продолжая исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме не менее 250 000 рублей, Багамаев Б.А. подал заявку на вторую поставку пивной продукции после (Дата ), точная дата следствием не установлена. Находясь на территории ООО " (.......)", расположенной по адресу: (.......), используя имеющиеся у него вышеуказанные копии документов, содержащих информацию о ИП " Ж.М.Р.", Багамаев Б.А. по ранее изготовленному подложному договору поставки (N) от (Дата ), осуществил вторую поставку на склад ИП " Ж.М.Р." по адресу: (.......), владение 3, что не соответствовало действительности. После чего предоставил данные документы администратору ООО " (.......)", заверив, что данные документы были получены им от ИП " Ж.М.Р.", где были признаны за подлинные, и на основании которых в ООО "Мирранс" была подготовлена товарно-транспортная накладная (N) от (Дата ) на поставку пивной продукции: пиво светлое Золотая Бочка (классическое) объемом 0,5л., в количестве 880 бутылок, по 30 рублей 70 копеек за каждую, на общую сумму 27 016 рублей; пиво светлое Золотая бочка (классическое) ж/б, объемом 0,5л., в количестве 384 банок, по 30 рублей 70 копеек за каждую, на общую сумму 11 788 рублей 80 копеек; пиво светлое Золотая Бочка (светлое) ж\б объемом 0,5л., в количестве 384 бутылок, по 30 рублей 70 копеек за каждую, на общую сумму 11 788 рублей 80 копеек; пиво полутемное Золотая Бочка (выдержанное) объемом 0,5л., в количестве 120 бутылок, по 31 рубль 40 копеек за каждую, на общую сумму 3 768 рублей; пиво светлое Золотая Бочка (разливное) объемом 0,5л., в количестве 120 бутылок, по 32 рубля 20 копеек за каждую, на общую сумму 3 864 рубля; пиво светлое "Велопоповицкий Козел" объемом 0,5л., в количестве 320 бутылок, по 36 рублей 50 копеек за каждую, на общую сумму 11 680 рублей; пиво светлое "Велопоповицкий Козел" ж/б, объемом 0,5л., в количестве 480 банок, по 36 рублей 50 копеек за каждую, на общую сумму 17 520 рублей; пиво светлое "Велопоповицкий Козел" темное, объемом 0,5л., в количестве 320 бутылок, по 36 рублей 50 копеек за каждую, на общую сумму 11 680 рублей; пиво светлое "Велопоповицкий Козел" темное, ж/б, объемом 0,5л., в количестве 336 банок, по 36 рублей 50 копеек за каждую, на общую сумму 12 264 рубля; пиво "Холстен премиум", светлое, объемом 0,5л., в количестве 120 бутылок, по 39 рублей 60 копеек за каждую, на общую сумму 4 752 рубля; пиво "Холстен премиум", ж\б, светлое, объемом 0,5л., в количестве 48 банок, по 39 рублей 60 копеек за каждую, на общую сумму 1 900 рублей, 80 копеек; пиво светлое " М.Д.Д." объемом 0,33л., в количестве 96 бутылок, по 35 рублей 60 копеек за каждую, на общую сумму 3 417 рублей 60 копеек; пиво светлое " М.Д.Д." объемом 0,5л., в количестве 80 бутылок, по 48 рублей за каждую, на общую сумму 3840 рублей; пиво "ЭССА" ананас и грейпфрут, объемом 0,5 л., в количестве 40 бутылок, по 36 рублей 90 копеек за каждую, на общую сумму 1 476 рублей, а на общую сумму 126 756 рублей, по указанному в изготовленных и предоставленных им подложных документах адресу (.......), владение 3. На основании указанной накладной от (Дата ) со склада ООО " (.......)", расположенного по адресу: (.......), д. Лешково, стр.212, была осуществлена погрузка вышеуказанной пивной продукции, на общую сумму 126 756 рублей в автомобиль ООО " (.......)" марки ИСУЗУ, гос/номер (N) под управлением М.Х.О., после чего отгруженная продукция была направлена по указанному в изготовленных и предоставленных им подложных документах адресу, после чего, он, во исполнение своего преступного умысла, по телефону сообщил М.Х.О., который не был осведомлен о его истинных намерениях, о том, что пивную продукцию необходимо доставить и отгрузить по адресу: (.......), что введенный им в заблуждение М.Х.О., и сделал, передав вышеуказанную пивную продукцию К.Я.И., который не был осведомлен о преступных намерениях Багамаева Б.А..

В период времени с (Дата ) по (Дата ), точное время следствием неустановленно, К.Я.И., находясь в своем автомобиле, припаркованном возле автобусной остановки на 50 км (.......) по направлению в (.......), передал Багамаеву Б.А. денежные средства в сумме 259 231 рубль 20 копеек, за отгруженную продукцию, однако данные денежные средства Багамаев Б.А. в кассу ООО " (.......)" не внес, тем самым причинил ООО " (.......)" ущерб на указанную сумму, который является крупным.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью сокрытия своих преступных действий, (Дата ), в неустановленном следствием месте, Багамаев Б.А. изготовил подложный "Акт сверки взаимных расчетов между ООО " (.......)" и ИП " Ж.М.Р.", в который внес заведомо ложную информацию о том, что денежная задолженность ИП " Ж.М.Р." перед ООО " (.......)" в сумме 259 231 рубль 20 копеек за поставленную пивную продукцию будет выплачена до (Дата ), что не соответствовало действительности, а полученные от К.Я.И. денежные средства потратил на личные нужды.

В судебном заседании подсудимый Багамаев Б.А. виновным себя в совершении указанного выше деяния признал частично. Суду показал, что сначала он работал водителем ООО " (.......)", начал работать с ноября 2008 года. В ООО " (.......)" он начал работать с (Дата ). Работал он торговым представителем, заключал договоры, искал клиентов. Работал на нескольких территориях. В мае 2011 года он разработал план получения денег, потому как 25 июня у него должна была состояться свадьба и 135 тысяч рублей ему не хватало. Он решил взять таким образом деньги, так как у друзей не получилось их занять. Он понимал, что ему все равно придется их возвращать. Потом ему сказали, что для свадьбы нужно еще столько же. Пришлось еще одну такую поставку совершить. Он не хотел, чтобы кто-то об этом знал и оттягивал время предоставления акта сверки. Ему обещали дать через какое-то время деньги в долг. После свадьбы, после первой июньской зарплаты, он начал выплачивать, вносил 100% зарплатыв счет погашения долга. Когда друзья начали давать ему деньги, он внес дополнительно 100 000 рублей, на днях внес еще 65 000 рублей. По причине того, что он документально не знал, сколько он должен, он решил, что эти 65 000 рублей последние. Но он ошибся, осталось еще выплатить порядка 17 000 рублей. Торговый представитель несет полную материальную ответственность. Он заключал договор о материальной ответственности. Свадьбу он сыграл. До ознакомления с актом, он еще до июньской зарплаты, стал выплачивать долг. Он представил акт сверки по " Ж.М.Р.", что якобы она обязуется выплатить деньги в такой-то срок. Свадьба была (Дата ). (Дата ) он уже начал выплачивать долг. Он писал завяление, чтобы с него удержали деньги. Свою вину признает. Его обвиняют в мошенничестве, как один эпизод. Он хотел бы, чтобы дело рассматривали по двум эпизодам. Все остальное он признает.

По ходатайству гособвинителя, в связи с противоречиями, с согласия участников процесса, оглашались показания подсудимого Багамаева Б.А. от (Дата ), данные им в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемого, из которых следует, что виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния он признает частично.

С (Дата ) он работает в ООО " (.......)", в должности торгового представителя, в его должностные обязанности входит поиск клиентов, поддержание старой клиентской базы иные мероприятия по привлечению клиентуры. ООО " (.......)", занимается поставкой пивной продукции. В середине мая 2011 года Багамаеву Б.А. понадобились денежные средства в размере от 200.000 рублей до 250.000 рублей для проведения собственной свадьбы, которая была запланирована на (Дата ). Тогда Багамаев Б.А. решил с помощью подложных документов провести две поставки пивной продукции, и таким образом получить необходимые ему денежные средства. В середине мая 2011 года Багамаев Б.А. нашел документы, которые у него оставались от прежнего клиента Ж.М.Р., а именно: копия паспорта, копия свидетельства ИНН, ОГРН, копия договора аренды складского помещения. В копии договора аренды складского помещения, Багамаев Б.А. поменял фактический, адрес указав: (.......) Данный адрес он написал случайно, при этом не знал, имеется ли там какие-либо магазины, или склады. Договор поставки (N) от (Дата ), который заключался между ИП " Ж.М.Р." и ООО " (.......)", текст в графе "Покупатель", Багамаев Б.А. писал собственноручно, затем расписался за Ж.М.Р. На копии Багамаев Б.А. поставил подписи от имени Ж.М.Р. С Ж.М.Р. Багамаев Б.А. не знаком, ни в каких отношениях не состоит. Примерно (Дата ), точную дату не помнит, данные документы он передал администратору, для того чтобы в дальнейшем оформили заказ. К.Я.И. ранее заключал договора на поставки пивной продукции, поэтому Багамаев Б.А. предложил ему приобрести пивную продукцию. К. согласился, при этом Багамаев Б.А. не говорил ему, каким образом данная продукция была получена, сообщил, только, что товар будет оформлен на другое ИП, и ему будет необходимо расписаться в товарно-транспортной накладной о получении товара. Денежные средства К.Я.И., должен был передать Багамаеву Б.А. позже. (Дата ), когда машину с пивной продукцией загрузили, Багамаев Б.А. узнал, какой водитель везет ее. Позвонив ему, сообщил, что адрес поставки изменен, и сообщил, что продукцию необходимо доставить по адресу: (.......) Водитель отвез данную продукцию по указанному адресу. В течение нескольких дней Багамаев Б.А. забрал у К.Я.И. часть денежных средств за пивную продукцию от первой поставки.

(Дата ) Багамаев Б.А. оформил вторую поставку пивной продукции, таким же образом. Он позвонил водителю и сообщил, что адрес поставки сменился, и указал местонахождение К.Я.И.. После второй поставки пива К.Я.И. выплатил Багамаеву Б.А. денежные средства в полном объеме, а именно 259 231,20 рублей, деньги Багамаев Б.А. потратил на проведение свадьбы. После первой и второй поставки пивной продукции, К.И.Я. передавал Багамаеву Б.А. денежные средства, находясь в своем автомобиле, припаркованном возле автобусной остановки на 50 км Волоколамского шоссе по направлению в г. Истра. После он деньги собирался вернуть, так как по правилам ООО " (.......)", в случае дебиторской задолженности клиентов, с торгового представителя удерживается стоимость поставленной продукции из его (торгового представителя) заработной платы. После осуществления поставки товара, в течение 7 дней денежные средства на счет ООО " (.......)" не поступили, Багамаеву Б.А. ООО " (.......)", выдало акт сверки, на котором он, с помощью наборной печати, приобретенной заранее в магазине "Ашан", Московской области Красногорского района, поставил оттиск печати, и ниже написал текст "С долгом согласна, выплатим до (Дата )" и поставил подпись. На представленных следователем документах: акт сверки, копии документом по ИП " Ж.М.Р.", стоят подписи Багамаева Б.А..

Вину признает частично, в связи с тем, что на момент выявления руководством ООО " (.......)" факта присвоения им указанной суммы и их обращения в правоохранительные органы, Багамаевым Б.А. часть ущерба, в размере двухмесячной зарплаты была внесена в счет погашения нанесенного ущерба, поэтому размер нанесенного ущерба составляет меньше инкриминируемой ему суммы, соответственно ущерб не может являться крупным и его действия должны быть квалифицированы по ч.1 ст. 159 УК РФ. В содеянном раскаивается, ущерб частично возмещен, и продолжает возмещать и готов погасить оставшеюся сумму в кратчайший срок. ( том (.......)).

Подсудимый Багамаев Б.А. суду пояснил, что его зарплата в ООО " (.......)" составляет в среднем 35 000 рублей. Он не помнит, погасил ли он задолженность за два месяца. Зарплата зависит от плана выполнения. Он погасил, может, около 40 000 рублей, точно сказать не может. Он все понимал, что он делал. Но он собирался вернуть эту сумму.

Допросив подсудимого, представителя потерпевшего и свидетеля, огласив показания не явившихся свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным Багамаева Б.А. в совершении изложенного выше преступления.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа, как показаний подсудимого, так и других доказательств, в частности нижеприведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей.

Представитель потерпевшего Н.Ю.В. суду показал, что наличным средствами, по данным бухгалтерии, Багамаев возместил 242 485 рублей. Они включают зарплату и дополнительные средства. 25 февраля также была оплата 65 000 рублей. Он не знает, работает ли Багамаев в настоящее время в ООО " (.......)". Поступили сведения, что товар не оплачен. Так же поступил акт сверки, который вызвал сомнения. Юридический адрес был адресом детского садика. Проверка выяснила, что фактически по накладной товар не доставлялся. Водители подтвердили адреса, также имеется запись, подтверждающая, где конкретно проводилась разгрузка. Навигатор следит за передвижением грузовика, разгрузка была дальше, в деревне. Изначально Багамаев не признавался, но так как было много доказательств, он сознался. Также представитель магазина сказал, что передавал деньги Багамаеву. Багамаев начал производить выплаты, когда делом занялись следственные органы. Багамаев, получая зарплату, начал погашать долг. 29 ноября он привез 100 000 рублей. Багамаев работает в ООО " (.......)" с 2009 года. Претензий у начальства к Багамаеву не было. Взысканий Багамаев не имел. Первое погашение было с июньской зарплаты. Можно запросить сведения из бухгалтерии.

По ходатайству госообвинителя оглашались показания предстваителя ООО " (.......)" Н.Ю.В., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он с 2010 года работает в ООО " (.......)" в должности юриста, в его должностные обязанности входит участие в гражданских, судебных процессах, претензионная и договорная работа и иное. ООО " (.......)" занимается оптовой продажей безалкогольной продукции с 2005 года. Офис и складские помещения расположены по адресу: (.......) Компания ООО " (.......)" заключает договора с розничными торговыми точками, находящимися на территории (.......) и (.......). Поиск торговых точек, желающих сотрудничать по вопросам поставки пивной продукции, осуществляют торговые представители ООО " (.......)", которые при заключении договора получают от магазина копии свидетельства о регистрации и постановки на налоговый учет, копию устава, копию договора аренды, копию паспорта, если договор заключается с индивидуальным предпринимателем. Заказ от покупателя на поставку товара получают также торговые представители или диспетчеры, после чего выписывается накладная и товар отгружается и доставляется с помощью транспортной компании ООО " (.......)" в торговую точку. При получении товара покупатель осматривает доставленный товар и расписывается, и ставит оттиски печати свой организации, для индивидуальных предпринимателей достаточно, только подписи. Денежные средства за поставленный товар, в зависимости от условий договора поступают наличными средствами по факту поставки, либо с рассрочкой платежа по безналичному расчету.

Багамаев Б.А. ранее работал в транспортной компании ООО " (.......)", в должности водителя, позднее перевелся в торговые представители ООО " (.......)", с (Дата ) заключил трудовой договор и договор о полной материальной ответственности от (Дата )

Как позднее оказалось, в мае 2011 года Багамаев Б.А. предоставил поддельный Договор поставки (N) от (Дата ), якобы заключенный между ООО " (.......)" и ИП Ж.М.Р., и другие необходимые документы от имени ИП Ж.М.Р.: договор аренды помещения, свидетельство о регистрации ИП, копию паспорта Ж.М.Р.

Информация о данном предпринимателе находилась в электронной базе ООО " (.......)", а также указанные документы, так как с данным покупателем ранее заключался договор поставки и доставлялся товар, но магазин впоследствие был закрыт, о чем было известно Багамаеву Б.А..

Согласно договора поставки (N) от (Дата ) Багамаев М.В. дважды сделал заказ пивной продукции, якобы от ИП Ж.М.Р., в течение предоставленной рассрочки платежа по договору в количестве 7 дней. (Дата ) и (Дата ) осуществил поставку пивной продукции в магазин, принадлежащий ИП " К.", по адресу, который сообщил водителям по телефону Багамаев Б.А.: (.......) В связи с неоплаченной первой поставкой товара, вторая поставка невозможна, так как нельзя выписать накладную, спустя 7 дней, предоставленных для оплаты, именно поэтому Багамаев Б.А. сделал заказ товара на 6 день. Согласно выписанных накладных доставка товара осуществлена на автомашинах ООО " (.......)" водителями: (Дата ) на автомобиле Хёндай госномер (N) водителем Я.Д.Б., а (Дата ) на автомобиле ИСУЗУ госномер (N) водителем М.Х.О. Данным водителям Багамаев Б.А. позвонил по телефону, и сообщил место разгрузки и корректировал движение машин в иной адрес, а не тот, который указан в накладной: (.......) Товар был отгружен по вышеуказанному адресу и при получении товара индивидуальный предприниматель К.Я.И., расписался в первой товарно-транспортной накладной (N) от (Дата ) от своего имени, а при второй поставке в накладной (N) от (Дата ) поставил роспись в виде записи " Ж.М.Р.", с которой ранее не знаком. Оригиналы товарно-транспортных накладных находятся в офисе ООО " (.......)". Материальный ущерб ООО " (.......)" в результате отгрузки товара по двум накладным составил сумму в размере 259 231 (двести пятьдесят девять тысяч двести тридцать один) руб. 20 коп. По накладной (N) от (Дата ) ущерб составил сумму в размере 132 475.20 рублей, на накладной (N) от (Дата ) ущерб составил сумму в размере 126 756.00 рублей. Со слов К.Я.И. по достигнутой с Багамаевым Б.А. договоренности, он продал поступивший в магазин товар, а денежные средства за проданный товар передал лично Багамаеву Б.А., который не имел доверенности на получение указанных денежных средств. Багамаев Б.А. не возвратил их в кассу ООО " (.......)", и более того продолжал скрывать факт разгрузки товара в другую торговую точку ИП К., а не по указанному в накладной адресу: (.......), владение 3. Тогда Н.Ю.В. выехал на указанный адрес, для проверки слов Багамаева Б.А., и установил, что по данному адресу отсутствует продуктовый магазин, а продавцы имеющихся магазинов пивную продукцию не получали, и разгрузку не видели. При этом, Багамаев Б.А. изготовил Акт сверки между ООО " (.......)" и ИП Ж.М.Р., на котором поставил оттиск самонаборной печати ИП Ж.М.Р. и подписал "С долгом согласны, выплатим до (Дата )", который предоставил в бухгалтерию ООО " (.......)". До настоящего времени денежные средства в ООО " (.......)" не возвращены. Н.Ю.В. неизвестно имеется ли договор займа, но возможно, Багамаев Б.А. неправильно понял, так как ему предлагалось взять кредит в банке или другом учреждении, для погашения причиненного материального ущерба. Также Н.Ю.В. неизвестно, писал ли Багамаев Б.А. какие-либо заявления на удержание заработной платы, известно лишь, что Багамаев Б.А. получал заработную плату, и вносил ее в счет погашения ущерба. (том (.......))

Оглашенные показания предстваитель потерпевшего ООО " (.......)" Н.Ю.В. подтвердил полностью.

Свидетель М.Х.О. суду показал, что (Дата ) он вышел на работу, надо было сдать накладные. Ему сказали, что нужно еще съездить и отгрузить товар. Пока он грузился, Багамаев позвонил и сказал, куда надо ехать. Обычно, где надо разгрузить больше товара, туда они и едут в первую очередь. Багамаев сказал, что нужно ехать, куда не помнит. Он прибыл в точку назначения и взял накладные, хотел зайти в магазин. Его спросили, что он привез, он ответил, показал накладную мужчине. Он сказал, что сейчас приедет "Газель". Она приехала, и они туда загрузили товар. В накладной он расписался под другой фамилией, женской.

По ходатайству госообвинителя, в связи с противоречиями, с согласия сторон, оглашались показания свидетеля М.Х.О., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в ООО "Транс-экспресс" с 2005 года, данная компания занимается грузоперевозками, а именно сотрудничает с фирмой ООО " (.......)", и развозит пивную продукцию. М.Х.О. осуществляет перевозки на автомобиле ИСУЗУ, государственный регистрационный знак (N). М.Х.О. у диспетчера получает товарно-транспортную накладную, согласно которой загружается на складе, расположенном по адресу: (.......), д. Лешково, (.......). Таким образом, (Дата ) М.Х.О. на вышеуказанном автомобиле, осуществил доставку пивной продукции. Вернувшись к диспетчеру примерно в 14 часов 30 минут, тот отдал М.Х.О. товарно-транспортную накладную (N) от (Дата ), где был указан адрес доставки: (.......). М.Х.О. согласно накладной направился на склад загрузится товаром. Ему позвонил торговый представитель ООО "Мирранс" Багамаев Багама, который отвечает за доставку груза. Он поинтересовался, когда М.Х.О. будет выезжать на указанную точку, и Багамаев Б.А. попросил, как только М.Х.О. поедет, созвониться с ним, он объяснит, как до указанного места доехать. Ничего подозрительного в этом звонке М.Х.О. не усмотрел, так как торговые представители часто связываются с водителями, и объясняют, где находятся магазины, в которые необходимо поставить товар. После того, как машина была загружена, М.Х.О. поехал по адресу, в Солнечногорский район, позвонил Багамаеву Б.А., который ему сообщил точные ориентиры разгрузки: следовать по бетонному кольцу в сторону Зеленограда до светофора, затем налево поворот, за деревней Марьино с правой стороны строительный рынок и около него палатка, в которой необходимо отгрузить товар. М.Х.О. не обратил внимание, что проехал (.......) и оказался уже в (.......), так как следовал указаниям Багамаева Б., который знал, где необходимо разгрузиться. Доехав до указанной продуктовой палатки, возле которой его встретил мужчина азербайджанской национальности, который поинтересовался, что он привез пивную продукцию, тогда он сообщил, что это он заказывал, но места в палатке нет и разгрузить некуда, предложил М.Х.О. проехать по трем магазинам в (.......), и там разгрузиться. М.Х.О. пояснил ему, что им это делать запрещается. Тогда через минут 10 подъехала другая машина, возможно "Газель", точно не помнит, в которую перегрузили товар. Мужчина азербайджанской национальности ( К.Я.И.), расписался в товарно-транспортной накладной, за полученный товар, при этом поставил подпись и рядом написал " Ж.М.Р.". М.Х.О. не придал должного внимания, потому что в накладной написано ИП Ж.М.Р., а принимал товар совсем другой человек, так как бывают случаи, когда принимают не индивидуальные предприниматели, заказавшие товар, а продавцы, или иные работника торговой точки. Документы при передаче товара они, как водители не спрашивают, им важно, чтобы получили товар и расписались в товарно-транспортной накладной. Если получателем товара является ИП, то в накладной при получении товара ставится подпись, а в других случаях, от фирмы требуется при получении товара поставить печать и расписаться. Если в накладной в графе "необходимо заплатить" стоит сумма, которую при доставке товара, получатель должен ее передать. В накладной (N) ИП Ж.М.Р., в данной графе сумма не стояла, поэтому денежных средств М.Х.О. никаких не получал. В накладной расписались о получении, после этого он уехал, и больше в указанную точку товар не доставлял. (том (.......)).

Оглашенные показания свидетель М.Х.О. подтвердил полностью, суду пояснил, что адрес доставки можно менять, если в том же районе, поблизости. Если слишком далеко находиться, то нельзя.

Из оглашенных по ходатайству госообвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Я.Д.Б. видно, чтоон работает в ООО "Транс-экспресс" с июня 2010 года, данная компания занимается грузоперевозками, а именно сотрудничает с фирмой ООО " (.......)", и развозит пивную продукцию. Я.Д.Б. осуществляет перевозки на автомобиле Хёндай, государственный регистрационный знак М 105 УУ 199. Я.Д.Б. у диспетчера получает товарно-транспортную накладную, согласно, которой загружается на складе, расположенном по адресу: (.......). (Дата ) Я.Д.Б. на вышеуказанном автомобиле, осуществил доставку пивной продукции. Вернувшись к диспетчеру, тот отдал ему товарно-транспортную накладную (N) от (Дата ), где был указан адрес доставки: (.......), вл.3. Тогда Я.Д.Б. вспомнил, утром этого же дня ему на телефон звонил торговый представитель ООО " (.......)" Багамаев Багама, который интересовался, есть ли у Я.Д.Б. сегодня в маршруте ИП Ж.М.Р., последний ответил нет, так как утром он не получал груз, а после того, как получил товарную накладную на ИП Ж.М.Р., позвонил Багамаеву Б., который сказал, что полученный груз необходимо отвезти к другой точке разгрузки, ранее не указанной в товарно-транспортной накладной, и сообщил Я.Д.Б. адрес доставки: Москва (.......), но он отказался, и сказал, что Багамаеву Б. необходимо позвонить логисту, чтобы тот перезвонил Я.Д.Б. и сообщил, что разгрузку в другом месте не указанном в товарно-транспортной накладной разрешает или нет. Но Багамаев Б., наверное, так никуда и не звонил, так как Я.Д.Б. логист не перезванивал. Ничего подозрительного в этом звонке он не усмотрел, так как торговые представители часто связываются с водителями, и объясняют, где находятся магазины, в которые необходимо поставить товар. Я.Д.Б. загрузился товаром и поехал по указанному адресу в накладной: (.......). Позвонил Багамаеву Б., когда находился на Пятницком шоссе, Багамаев Б. сообщил точные ориентиры разгрузки: проехать д. Марьино и с правой стороны строительный рынок, и около него палатка, в которой необходимо отгрузить товар, также он пояснил, что к данной палатке подъедет хозяин товара на автомобили Хёндай черного цвета. Я.Д.Б. не обратил внимание, что он проехал (.......) и оказался уже в (.......), так как следовал указаниям Багамаева Б., который знал, где необходимо разгрузиться. Доехав до указанной продуктовой палатки, возле, которой ожидал вышеуказанный Багамаевым Б. автомобиль, из которого вышел мужчина азербайджанской национальности ( К.Я.И.), также с ним была еще одна автомашина Газель или Соболь, точно не помнит, в которую они отгрузили часть товара, привезенную Я.Д.Б., другую часть занесли в торговую палатку. Мужчина азербайджанской национальности, имя и фамилия которого неизвестны, расписался в товарно-транспортной накладной за полученный товар, при этом поставил подпись, а в товарной накладной поставил подпись и написал " К.". Я.Д.Б. не придал должного внимания, потому что в накладной написано ИП Ж.М.Р., а принимал товар, совсем другой человек, так как бывают случае, когда принимают, не индивидуальные предприниматели, заказавшие товар, а продавцы, или иные работника торговой точки. Документы при передаче товара они, как водители не спрашивают, важно, чтобы получили товар и расписались в товарно-транспортной накладной. Если получателем товара является ИП, то в накладной при получении товара ставится подпись, а в других случаях, от фирмы требуется при получении товара поставить печать и расписаться. Если в накладной в графе "необходимо заплатить" стоит сумма, то при доставке товара, получатель должен передать ее водителю. В накладной (N) от (Дата ) ИП Ж.М.Р., в данной графе сумма стояла в размере 132 475,20 рублей, но мужчина, который принимал товар, сказал, что денег в данный момент у него нет, тогда Я.Д.Б. позвонил логисту, и объяснил ситуацию, логист спустя 10 минут позвонил, и сообщил, что товар можно оставить без выплаты денег. В этом ничего подозрительного не было, потому, что такое часто бывает. В накладной мужчина расписался о получении, после этого Я.Д.Б. уехал, и больше в указанную точку товар не доставлял. ( том (.......)).

Из оглашенных по ходатайству госообвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля К.Я.И. видно, чтоон является индивидуальным предпринимателем с 2009 года. У него имеются торговые палатки, расположенные по адресам: (.......), и до (Дата ) арендовал помещение под торговлю, по адресу: (.......), в данный момент срок аренды закончился, торговлю по данному адресу не осуществляет. К.Я.И. заключал договора с ООО " (.......)" по поставки пивной продукции на один год, каждый год заключает новый, торговым представителем был Багамаев Б.А., с данным представителем К.Я.И. работает с октября 2010 года. В мае 2011 года Багамаев Б.А. обратился к К.Я.И. с просьбой приобрести побольше товара, так как он уходит в отпуск, и поставки будут осуществлять с перебоями, возможно, заменят торгового представителя. Тогда К.Я.И. согласился, чтобы он поставил пивную продукцию, договор дополнительный на поставку пивной продукции К.Я.И. не заключал. Багамаев Б.А. сразу говорил о двух поставках пивной продукции, но К.Я.И. объяснил, что за товар сразу денежные средства в полном объеме выплатить не сможет, Багамаев А.Б. согласился. Поставки, которые были ранее, К.Я.И. оплачивал наличными денежными средства непосредственно торговому представителю, который далее вносил в ООО "Мирранс", ситуаций по невыплате с его стороны никогда не было, задолжностей перед фирмой у него нет. (Дата ) К.Я.И. в торговую палатку, расположенную по адресу: (.......), СНТ "Солнечный", прибыла автомашина фирмы ООО " (.......)", с пивной продукцией, ранее до этого как обычно бывает, отзвонился торговый представитель Багамаев Б.А., и сообщил, что автомобиль с продукцией выехал со склада. К.Я.И. водитель предъявил торгово-транспортную накладную, где он увидел, что накладная выписана на "ИП Ж.М.Р.", но должного внимания не придал, так как часто бывает, что накладные оформлены на других лиц, К.Я.И. важнее получить товар, а затем выплатить торговому представителю денежные средства за товар. На представленной К.Я.И. следователем, товарно-транспортной накладной " (N) от (Дата ), в графе "товар принят полностью, претензий нет", стоит его подпись, это К.Я.И. расписался, после того как получил товар, также в товарной накладной К.Я.И. расписался, поставил свою подпись и написал свою фамилию. Спустя несколько дней до (Дата ), точную дату К.Я.И. не помнит, он оплатил торговому представителю Багамаеву Б.А., денежные средства в размере 132 475,20 рублей за полученную пивную продукцию. Затем Багамаев Б.А. заказал вторую поставку, вторая машина с пивной продукцией пришла по вышеуказанному адресу (Дата ), водитель привез товар, также дал расписаться в товарно-транспортной накладной, где К.Я.И. расписался, поставил свою роспись, и написал " Ж.М.Р.", написать фамилию Ж.М.Р. его попросил Багамаев Б.А., после первой поставки, когда К.Я.И. отдавал деньги ему, он попросил его при второй поставке расписаться от имени Ж.М.Р.. К.Я.И. ничего не подозревал, поставил подпись в товарно-транспортной накладной (N) от (Дата ). В предъявленной товарно-транспортной накладной следователем, действительно стоит роспись К.Я.И. и своей рукой он написал " Ж.М.Р.". К.Я.И. также как и в первый раз выплатил спустя несколько дней денежные средства в размере 126 756 рублей, за полученный товар Багамаеву А.Б.. После первой и второй поставки денежные средства К.Я.И. передавал Багамаеву Б.А., находясь в своем автомобиле, припаркованном возле автобусной остановки на 50 км Волоколамского шоссе по направлению в г. Истра. (том (.......)).

Кроме показаний подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, вина подсудимого в совершении описанного выше преступления, подтверждается нижеследующими доказательствами.

Протоколом выемки от (Дата ), в ходе которого у представителя потерпевшей стороны Н.Ю.В. были изъяты: копия договора (N) от (Дата ); карточка расчетов за период с (Дата ) по (Дата ) по контрагенту: Ж.М.Р.ИП; копия паспорта гражданина РФ на имя Ж.М.Р.; копия Свидетельства о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 (N) на Ж.М.Р. от (Дата ) за (N); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серия 77 (N) от (Дата ), на имя Ж.М.Р., (Дата ) г.р.; ИНН (N); копия договора (N) аренды нежилого помещения; договор поставки (N) от (Дата ); товарно-транспортная накладная (N) от (Дата ); счет-фактура (N) от (Дата ); товарная накладная (N) от (Дата ); товарно-транспортная накладная (N) от (Дата ); счет-фактура (N) от (Дата ); товарная накладная (N) от (Дата ); акт сверки взаимных расчетов за период с (Дата ) по (Дата ) по контрагенту: ИП Ж.М.Р.. (л.д. (.......));

Протоколом осмотра предметов от (Дата ), в ходе которого были осмотрены документы: копия договора (N) от (Дата ); карточка расчетов за период с (Дата ) по (Дата ) по контрагенту: Ж.М.Р.ИП; копию паспорта гражданина РФ на имя Ж.М.Р.; копия Свидетельства о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 (N) на Ж.М.Р. от (Дата ) за (N); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серия 77 (N) от (Дата ), на имя Ж.М.Р., (Дата ) г.р., ИНН (N); копия договора (N) аренды нежилого помещения; договор поставки (N) от 20.50.2011 г. от (Дата ); товарно-транспортная накладная (N) от (Дата ); счет-фактура (N) от (Дата ); товарная накладная (N) от (Дата ); товарно-транспортная накладная (N) от (Дата ); счет-фактура (N) от (Дата ); товарная накладная (N) от (Дата ); акт сверки взаимных расчетов за период с (Дата ) по (Дата ) по контрагенту: ИП Ж.М.Р., которые были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (л.д. (.......)).

Давая оценку показаниям Багамаева Б.А., на предварительном следствии и судебном заседании, суд находит их не полностью соответствующими действительности, расценивает их как средство уйти от ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются как показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, так и исследованныи в судебном заседании материалами уголовного дела.

Оснований для оговора Багамаева Б.А. со стороны представителя потерпевшего и свидетелей судом не установлено.

Умысел Багамаева Б.А. был направлен на завладение денежными средствами в сумме не менее 250 000 рублей, т.е. в крупном размере, которые он в последствие потратил на празднование своего бракосочетания.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, суд приходит к выводу, что совершенное Багамовым Б.А. преступление является продолжаемым, несмотря на то, что Багамаев Б.А. два раза получал денежные средства от К.Я.И.: в первый раз - 132 475,20 рублей и во второй - 126 756 рублей, преступление Багамаевым Б.А. было окончено именно тогда, когда он получил всю необходимую для указанной цели сумму.

Совокупность собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, согласующихся между собой, позволяет суду сделать вывод, что вина Багамаева Б.А. в инкриминируемом ему деянии, доказана и нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Действия Багамаева Б.А.суд квалифицирует по ст.159 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года N 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба.

Багамаев Б.А., из корыстных побуждений, обманным путем завладел денежными средствами ООО " (.......)", причинив ООО " (.......)" крупный ущерб на сумму 259 231 рубль 20 копеек.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела и личность подсудимого.

С учетом всех обстоятельств по делу, с учетом тяжести совершенного преступления, личности подсудимого Багамаева Б.А., его имущественного положения, суд считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Багамаеву Б.А., суд признает полное признание им вины и раскаяние в содеянном, высказанное им в последнем слове, положительную характеристику с места жительства, полное возмещение, полное возмещение причиненное им ущерба, то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая личность подсудимого, его семейное, материальное и имущественное положение, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, с рассрочкой выплаты определенными частями на 6 месяцев.

Суд не находит оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ.

На основании изложенного руководствуясь ст.ст.307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать БАГАМАЕВА Б.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года N 26-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ назначить Багамаеву Б.А. рассрочку выплаты штрафа, обязав его в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, а оставшуюся часть штрафа уплачивать в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. ежемесячно.

Меру пресечения в отношении осужденного Багамаева Б.А. оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем должно быть указано в кассационной жалобе, поданной в установленные сроки, а также поручать осуществление защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: А.Т.Салеев