Приговор Балахнинского городского суда Нижегородской области от 31 августа 2012 г.

Приговор Балахнинского городского суда Нижегородской области от 31 августа 2012 г.
(Извлечение)

Балахнинский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Евдокимова О.О.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника Балахнинского городского прокурора Грязнова А.В.,

подсудимого Бовырина В.А.,

защитника Полозова А.А., предоставившего удостоверение N и ордер N от "дата";

при секретаре Красиковой М.О.,

в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело в отношении:

Бовырина В. А., "дата" г.р., "данные изъяты"", зарегистрированного и проживающего по адресу: "адрес"; ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое Акционерное Общество "Терминал", расположенное по адресу: "адрес", зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером N, состоит на учете в качестве налогоплательщика в инспекции ФНС России по Балахнинскому району Нижегородской области. В соответствии с изменениями и дополнениями к Уставу, утвержденными решением Совета директоров ЗАО "Терминал" "дата", является полным правопреемником ЗАО "Ковернинская перевалочная база".

На основании приказа N по ЗАО "Ковернинская перевалочная база" от "дата", протоколов заседания Совета директоров ЗАО "Терминал" от "дата", "дата", обязанности генерального директора с "дата" возложены на Бовырина В. А..

В соответствии с подпунктами "в, г" п.1 Приложения N 1 к Федеральному Закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ от 21.07.1997 ЗАО "Терминал" является опасным производственным объектом, то есть объектом, на котором осуществляется хранение и транспортировка горючих веществ и взрывчатых веществ, зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов "дата" на основании свидетельства о регистрации N

В соответствии с п.3.3 Устава, утвержденного решением общего собрания акционеров ЗАО "Ковернинская перевалочная база" "дата", с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров ЗАО "Терминал" "дата", ЗАО "Терминал" может заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, только на основании специального разрешения (лицензии).

ЗАО "Терминал" имело лицензию N от "дата", выданную Волжско-Окским Управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов сроком действия с "дата" по "дата".

В соответствии с п.28 ч.1ст.17 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" N 128-ФЗ от 08.08.2001, с изменениями от 08.11.2007 N 258-ФЗ, в соответствии с п.12 ч.1 ст.12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" N 99-ФЗ от 04.05.2011 эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов подлежит лицензированию.

12.08.2008 Постановлением Правительства РФ N 599 утверждено "Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов". Согласно ч.3, ч.4 указанного Постановления лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов осуществляется Волжско-Окским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов предоставляется на 5 лет. То есть ЗАО "Терминал" имело право осуществлять предпринимательскую деятельность на основании лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов N от "дата" сроком до "дата", после чего обязано было прекратить указанную деятельность, либо получить новую лицензию.

В соответствии с должностной инструкцией генерального директора ЗАО "Терминал", утвержденной председателем Совета директоров "В" "дата", в обязанность генерального директора ЗАО "Терминал" Бовырина В.А. входит обеспечение всех лицензионных требований при осуществлении деятельности общества в соответствии с законодательством РФ, организация подготовки соответствующих документов и осуществление необходимых действий для получения (продления) лицензии на осуществление Уставной деятельности общества.

Генеральный директор ЗАО "Терминал" Бовырин В.А. в период времени с "дата" по "дата" включительно, в нарушение п.28 ч.1 ст.17 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" N 128-ФЗ от 08.08.2001, с изменениями от 08.11.2007 N 258-ФЗ, п.12 ч.1 ст.12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" N 99-ФЗ от 04.05.2011, Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, утвержденного Постановлением Правительства РФ N 599 от "дата", заведомо зная, что срок действия лицензии N от "дата" истек "дата", и что при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, обязан иметь лицензию, не имея указанной лицензии, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью систематического получения прибыли, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг по приему, учету, хранению, сливу нефтепродуктов для ООО " Ф" на основании договора N от "дата" на оказание платных услуг, для ООО " Х" на основании договора N от "дата" на оказание платных услуг, извлекая при этом ежемесячно доход.

В результате осуществления предпринимательской деятельности в отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, связанной с оказанием ООО " Ф", ООО " Х" платных услуг по приему, хранению, учету, сливу нефтепродуктов, генеральным директором ЗАО "Терминал" Бовыриным В.А. согласно заключению эксперта N от "дата" бухгалтерской судебной экспертизы извлечен доход в особо крупном размере в сумме 6 194 915 рублей 24 копейки.

Таким образом, Бовырин В.А., являясь генеральным директором ЗАО "Терминал", расположенного по адресу: "адрес", в чьи должностные обязанности входило получение лицензии, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в период времени с "дата" по "дата" включительно, осуществлял предпринимательскую деятельность в отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, оказывая ООО " Ф", ООО " Х" платные услуги по приему, хранению, учету, сливу нефтепродуктов, получив от этого доход в особо крупном размере в сумме 6 194 915 рублей 24 копейки.

Подсудимый Бовырин В.А. вину признал полностью и показал суду, что состоит в должности "данные изъяты" ЗАО "Терминал", расположенного по адресу: "адрес" При осуществлении полномочий генерального директора он руководствовался должностной инструкцией, утвержденной председателем Совета директоров "В" "дата". В собственности ЗАО "Терминал" находятся железнодорожные пути протяженностью 1628 п.м. и земельный участок площадью "данные изъяты" кв.м. Деятельность ЗАО "Терминал" регламентирована уставом. Основным видом деятельности ЗАО "Терминал" является оказание услуг по осуществлению погрузочно-разгрузочных работ горючих и взрывчатых веществ, и последующее их хранение. На территории ЗАО "Терминал" имеются опасные производственные объекты: склад ГСМ, участок транспортирования опасных веществ ЗАО "Терминал" по железнодорожным путям, площадка козлового крана. Он знал, что для осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов необходима лицензия. "дата" ЗАО "Терминал" (ранее ЗАО "Ковернинская перевалочная база") в Ростехнадзоре была получена лицензия N на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, которая в связи со сменой наименования была переоформлена "дата". Ему известно, что лицензия действует в течение 5 лет и срок её действия закончится "дата". "дата" ЗАО "Терминал" в МЧС России получена лицензия N на право осуществления деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов сроком действия до "дата". Им "дата" с ООО " Ф" в лице генерального директора "К" был заключен договор N "На оказание платных услуг". В соответствии с данным договором ЗАО "Терминал" оказывало ООО " Ф" услуги по приему, хранению и учету нефтепродуктов заказчика (ООО " Ф"). Стоимость услуг оказываемых ЗАО "Терминал" для ООО " Ф" определялась согласно дополнительным соглашениям к договору. Ему известно, что в "дата" у ЗАО "Терминал" истек срок действия лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, выданной Ростехнадзором. Он принял решение осуществлять предпринимательскую деятельность без этой лицензии, так как полагал, что достаточно лицензии, полученной в МЧС. В "дата" Ростехнадзором в ЗАО "Терминал" проводились проверки, были составлены предписания, где указывалось, что ЗАО "Терминал" не имеет лицензии, и не соблюдает при осуществлении деятельности требования промышленной безопасности опасного производственного объекта. Документы на получение лицензии ЗАО "Терминал" были поданы "дата". В результате осуществления предпринимательской деятельности ЗАО "Терминал" без лицензии был получен доход в размере 6 194 915 рублей 24 копейки. Данные денежные средства тратились на нужды предприятия, связанные в том числе, с получением новой лицензии, на выплату заработной платы.

Кроме полного признания вины подсудимым Бовыриным В.А. его виновность подтверждается совокупностью собранных доказательств: данными в судебном заседании показаниями свидетелей "П", "В", "Г", "И", "К", "Л", "М", "А", "Б", "О", "Д", "Е", "Ж", "З"; объективно материалами уголовного дела.

Свидетель "П" показал, что он работает в ЗАО "Терминал" "данные изъяты" и входит в состав Совета директоров. ЗАО "Терминал" оказывало услуги, связанные с приемом, хранением и отпуском нефтепродуктов. В соответствии с Уставом ЗАО "Терминал" вправе заниматься деятельностью на основании лицензии. В собственности ЗАО "Терминал" имеется земельный участок, на котором расположен склад ГСМ с резервуарным парком в виде емкостей в количестве 18 штук объемом от 25 до 60 куб.м. каждая, общий объем 760 куб.м., в которых осуществляется хранение нефтепродуктов, а также участок железнодорожных путей протяженностью 1628 п.м., по которым осуществляется транспортирование нефтепродуктов. Бовырин В.А. является генеральным директором ЗАО "Терминал". "дата" между ЗАО "Терминал" в лице Бовырина В.А. и ООО " Ф" в лице генерального директора "К" заключен договор "На оказание платных услуг". В соответствии с условиями данного договора ЗАО "Терминал" оказывало услуги ООО " Ф" по приему, хранению, учету нефтепродуктов ООО " Ф" и возврату их ему в сохранности. По железнодорожным путям в вагонах-цистернах на склад ГСМ ЗАО "Терминал" поступали цистерны с нефтепродуктами, принадлежащими ООО " Ф", которые хранились на складе в емкостях до отгрузки представителям ООО " Ф" в их автоцистерны. Предоставляемые ЗАО "Терминал" услуги оплачивались по согласованной сторонами в дополнительных соглашениях цене, включая НДС. Объем нефтепродуктов был разным, в летнее время около 400 куб.м, в зимнее время около 250 куб.м. Месячная стоимость услуг хранения нефтепродуктов и сливно-наливных работ рассчитывалась исходя из максимального наполнения емкостей - 760 куб.м. С "дата" включительно ЗАО "Терминал" за оказываемые услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов получало от ООО "БалХим" деньги в сумме 450000 рублей, с "дата" года включительно - 400000 рублей, в октябре, ноябре 2011 года по 300000 рублей, в декабре 2011 года - 250000 рублей. В "дата" было получено 300000 рублей, 250000 рублей, поскольку был небольшой объем нефтепродуктов, получаемых ЗАО "Терминал" для ООО " Х". В период с "дата" включительно ЗАО "Терминал" за оказываемые ООО " Ф", ООО " Х" услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов получило денежные средства в сумме 6 194 915 рублей 24 копейки. "дата" ЗАО "Терминал", ранее именуемое как ЗАО "Ковернинская перевалочная база" получило лицензию на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасного производственного объекта, которая в связи со сменой наименования была переоформлена "дата". Лицензия была получена сроком на 5 лет. Срок действия лицензии истек "дата". После окончания срока действия лицензии ЗАО "Терминал" осуществляло предпринимательскую деятельность, оказывая ООО " Ф", ООО " Х" услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов. Бовырину В.А., "В", и ему было известно, что в "дата" истек срок действия лицензии. В ЗАО "Терминал" в "дата" Ростехнадзором проводились проверки, по результатам которым выносились предписания, в которых в том числе были указания о том, что у ЗАО "Терминал" нет лицензии. После выполнения всех предписаний и подготовки документов для получения лицензии, генеральный директор ЗАО "Терминал" Бовырин В.А. подал заявление в Ростехнадзор "дата". Решение на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с оказанием на основании заключенных договоров услуг по приему, хранению, учету нефтепродуктов ООО " Ф", ООО " Х", было принято генеральным директором Бовыриным В.А., в обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной председателем Совета директоров "В" "дата", входило получение лицензии.

Свидетель "В" показал, что в ЗАО "Терминал" работает в должности "данные изъяты". В его должностные обязанности входит поиск клиентов и работа с поставщиками. Бовырин В.А. является генеральным директором ЗАО "Терминал". При осуществлении своих полномочий Бовырин В.А. руководствуется Уставом ЗАО "Терминал", должностной инструкцией. В соответствии с Уставом целью создания общества являлось извлечение прибыли и общество имело право осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и услуги; хранение и реализацию нефти, оптовую и розничную торговлю, заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов. Из данного перечня видов деятельности ЗАО "Терминал" оказывало услуги, связанные с приемом, хранением и учетом нефтепродуктов. В соответствии с Уставом отдельными видами деятельности ЗАО "Терминал" вправе осуществлять на основании лицензии. У ЗАО "Терминал" была лицензия на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, полученная в Волжско-Окском Управлении Ростехнадзора "дата", которая в связи со сменой наименования была переоформлена "дата". Срок действия лицензии истек "дата". В "дата", до того как истек срок лицензии, для получения новой, Бовырин В.А. заключил договор с ООО "Экспертриск" для проведения экспертизы промышленной безопасности документов ЗАО "Терминал". В ЗАО "Терминал" в "дата" проводились проверки Ростехнадзором, по результатам которых составлялись предписания об устранении нарушений требований Федерального закона "О промышленной безопасности" и составлялись акты. После выполнения всех предписаний и подготовки необходимого пакета документов Бовырин В.А. подал заявление в Ростехнадзор для получения новой лицензии "дата". После истечения срока действия имеющейся у ЗАО "Терминал" лицензии "дата", Бовыриным В.А. было принято решение осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии. "дата" Бовыриным В.А. был заключен договор с ООО " Ф" "На оказание платных услуг". В соответствии с условиями этого договора ЗАО "Терминал" оказывало услуги ООО " Ф" по приему, хранению, учету нефтепродуктов ООО " Ф" и возврату их ему в сохранности. У ЗАО "Терминал" в собственности имеются железнодорожные пути в "адрес" протяженностью 1628 п.м. По данным железнодорожным путям поступали вагоны-цистерны с нефтепродуктами, принадлежащими ООО " Ф", которые сливались в цистерны на складе ГСМ ЗАО "Терминал" и хранились до отгрузки их ООО " Ф". За предоставляемые ЗАО "Терминал" ООО " Ф" услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов ЗАО "Терминал" получало ежемесячно денежные выплаты в размере, определяемом дополнительными соглашениями к договору. Оплата услуг ЗАО "Терминал" осуществлялась на основании выставляемых ЗАО "Терминал" счетов-фактур. Счета-фактуры подписывались главным бухгалтером "Г", генеральным директором Бовыриным В.А., либо его заместителем "П" После выполнения работ подписывались акты. Денежные средства в сумме 6 194 915 рублей 24 копейки ЗАО "Терминал" были получены за оказание услуг ООО " Ф", ООО " Х" по приему, хранению, учету нефтепродуктов. Он знал, что срок лицензии ЗАО "Терминал" истек "дата", и на продолжение оказания услуг ООО " Ф", ООО " Х" необходима лицензия. Также об этом было известно Бовырину В.А. Решение осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии было принято Бовыриным В.А., в непосредственные обязанности которого в соответствии с утвержденной им должностной инструкцией "дата", входило получение лицензии.

Свидетель "Г" показала, что работает в должности "данные изъяты" ЗАО "Терминал". В её должностные обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета. Генеральным директором ЗАО "Терминал" является Бовырин В.А. На основании договора N от "дата" "На оказание платных услуг", заключенного между ЗАО "Терминал" в лице генерального директора Бовырина В.А. и ООО " Ф" в лице генерального директора "К", на основании договора N от "дата" "На оказание платных услуг", заключенного между ЗАО "Терминал" в лице генерального директора Бовырина В.А. и ООО " Х" в лице генерального директора "К", ЗАО "Терминал" оказывало услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов для ООО " Ф", ООО " Х". Предоставляемые ЗАО "Терминал" услуги оплачивались по согласованной сторонами в дополнительных соглашениях цене, включая НДС. Месячная стоимость услуг хранения нефтепродуктов и сливно-наливных работ рассчитывалась исходя из максимального наполнения емкостей - 760 куб.м. Денежные средства перечислялись на расчетный счет ЗАО "Терминал" в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ. В соответствии с условиями заключенных договоров она ежемесячно выставляла в адрес ООО " Ф", ООО " Х" счета-фактуры, которые подписывались ею и генеральным директором Бовыриным В.А., либо "П" По результатам выполненных работ составлялись акты, которые подписывались заказчиком - генеральным директором ООО " Ф", ООО " Х" и исполнителем - генеральным директором ЗАО "Терминал" Бовыриным В.А. либо заместителем Бовырина В.А. - "П" Согласно счетам-фактурам в июне, июле, августе, сентябре, "дата" стоимость услуг ЗАО "Терминал" ежемесячно составляла 370000 рублей, в "дата" - 355000 рублей. С "дата" стоимость услуг ЗАО "Терминал" составляла 450000 рублей, в июле, августе, сентябре 2011 года - 400000 рублей, в "дата" по 300000 рублей, в "дата" - 250000 рублей. ЗАО "Терминал" в "дата" оказывало услуги для ООО " Ф", ООО " Х" по приему, хранению и учету нефтепродуктов этих организаций. Все полученные от ООО " Ф" и ООО " Х" денежные средства поступали на расчетный счет ЗАО "Терминал", использовались для нужд предприятия. Доход в сумме 6 194 915 рублей 24 копейки соответствует доходу, полученному ЗАО "Терминал" от оказания услуг по приему, хранению, учету нефтепродуктов для ООО " Ф", ООО " Х". Ей известно, что в "дата" ЗАО "Терминал" была получена лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов. У ЗАО "Терминал" было два опасных производственных объекта: участок транспортирования нефтепродуктов по железнодорожным путям и склад хранения ГСМ. Срок действия лицензии истек в "дата". После окончания срока действия лицензии ЗАО "Терминал" продолжило осуществлять предпринимательскую деятельность, оказывая услуги по приему, хранению и учету нефтепродуктов ООО " Ф", ООО " Х" и получило доход в размере 6 194 915 рублей 24 копейки, осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии. В "дата", "дата" Ростехнадзором проводились проверки ЗАО "Терминал", по результатам которых выносились предписания. Документы генеральным директором Бовыриным В.А. были поданы в Ростехнадзор в "дата".

Свидетель "И" показал, что в ЗАО "Терминал" работает "данные изъяты". В его обязанности входит прием, учет, нефтепродуктов, поступающих на склад ЗАО "Терминал", и последующий слив нефтепродуктов заказчикам. ЗАО "Терминал" в "дата", оказывало услуги ООО " Ф", а начиная с "дата" ООО " Х" по приему, учету, хранению и сливу нефтепродуктов. Нефтепродукты поступали ежемесячно в вагонах-цистернах, сливались в цистерны на складе ГСМ, после чего хранились в цистернах до слива их заказчику - ООО " Ф", ООО " Х".

Свидетель "К" показал, что с "дата" занимал "данные изъяты" ООО " Ф" (в последующем ООО " Х") В его обязанности входило текущее руководство деятельностью компании, в том числе заключение и подписание договоров. Основным направлением деятельности компании являлась торговля нефтехимическими растворителями. До "дата" с ЗАО "Терминал" ООО " Ф" работало около 5 лет. В период времени с "дата" по "дата" включительно отношения между ЗАО "Терминал" и ООО " Ф" регулировались на основании договоров N от "дата", N от "дата", заключенных им с генеральным директором ЗАО "Терминал" Бовыриным В.А. Данные договоры идентичны за исключением стоимости услуг, оказываемых ЗАО "Терминал" для ООО " Ф", а в последующем ООО " Х". В соответствии с договорами N от "дата", N от "дата" ЗАО "Терминал" оказывало услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов для ООО " Ф", ООО " Х" и возврату их ему в сохранности, в том числе путем отгрузки нефтепродуктов покупателям ООО " Ф", ООО " Х" по отгрузочно-разгрузочным документам, а ООО " Ф", ООО " Х" обязано было оплатить эти услуги на условиях заключенного договора. Поставка нефтепродуктов осуществлялась на склад ГСМ ЗАО "Терминал" железнодорожным транспортом, а отгрузка автомобильным транспортом представителям ООО " Ф", ООО " Х". Обслуживание емкостей и ответственным лицом за соблюдением техники безопасности на объекте являлось ЗАО "Терминал". Слив-налив нефтепродуктов в емкости и из емкостей осуществляло ЗАО "Терминал". ЗАО "Терминал" сотрудничало только с ООО " Ф", ООО " Х", за которыми всегда был закреплен объем 760 куб. м. Оплата услуг ЗАО "Терминал" производилась ежемесячно на основании выставляемых ЗАО "Терминал" счетов-фактур. Предоставляемые ЗАО "Терминал" услуги оплачивались по согласованной сторонами в дополнительных соглашениях цене, включая НДС. Согласно счетам-фактурам в "дата" ООО " Ф" платило ежемесячно ЗАО "Терминал" за оказываемые услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов денежные средства в сумме 370000 рублей, в "дата" ООО " Ф" перечисляло ежемесячно по 355000 рублей. С "дата" включительно ООО " Ф", ООО " Х" платило ежемесячно ЗАО "Терминал" за оказываемые услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов денежные средства в сумме 450000 рублей, в "дата" перечислило 400000 рублей. Согласно выставляемым ЗАО "Терминал" счетам-фактурам денежные средства перечислялись на расчетный счет ЗАО "Терминал" в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ. Также по результатам выполненных работ, ЗАО "Терминал" составляло акты, которые подписывались им и генеральным директором Бовыриным В.А. либо его заместителем.

Свидетель "Л" показал, что работает в должности "данные изъяты" ООО " Х" с "дата". Основным направлением деятельности ООО " Х" является торговля нефтехимическими растворителями. До его назначения на должность генеральным директором "К" "дата" был заключен договор с ЗАО "Терминал" на оказание платных услуг по приему, хранению и учету принадлежащих их компании нефтепродуктов. Договор был заключен сроком по "дата". В соответствии с договором ЗАО "Терминал" обязано было оказывать услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов для ООО " Х" и возврату их ему в сохранности, в том числе путем отгрузки нефтепродуктов покупателям ООО " Х" по отгрузочно-разгрузочным документам, а ООО " Х" обязано было оплатить эти услуги на условиях заключенного договора. Поставка нефтепродуктов ЗАО "Терминал" производилась железнодорожным транспортом, а отгрузка ООО " Х" автомобильным транспортом. В месяц ЗАО "Терминал" осуществляло прием и отгрузку нефтепродуктов в объеме около 500 куб.м. Оплата услуг ЗАО "Терминал" производилась ежемесячно на основании выставляемых ЗАО "Терминал" счетов-фактур. Акты выполненных работ составляло также ЗАО "Терминал" одновременно со счетами-фактурами. Со стороны ООО " Х" счета-фактуры и акты подписывал он, а со стороны ЗАО "Терминал" Бовырин В.А. либо "П" Предоставляемые ЗАО "Терминал" услуги оплачивались по согласованной сторонами в дополнительных соглашениях цене, включая НДС. Вне зависимости, какой объем нефтепродуктов отгружало ЗАО "Терминал", их компания всегда платила за объем 760 куб.м. В "дата" ООО " Х" согласно выставляемым ЗАО "Терминал" счетов-фактур за оказываемые услуги по приему, хранению и учету нефтепродуктов ежемесячно перечисляло на счет ЗАО "Терминал" по 400000 рублей, в "дата" по 300000 рублей, в "дата" - 250000 рублей. Деятельность по оказанию ЗАО "Терминал" услуг ООО " Х" по приему, хранению, учету нефтепродуктов не приостанавливалась и не прекращалась.

Свидетель "М" показала, что в должности "данные изъяты" работает с "дата". Их организация занимается экспертной деятельностью в области промышленной безопасности. В её должностные обязанности входит организация деятельности компании, в том числе заключение договоров. "дата" ею с генеральным директором ЗАО "Терминал" Бовыриным В.А. был заключен договор N по проведению экспертизы промышленной безопасности документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта - участка транспортирования опасных веществ ЗАО "Терминал". ЗАО "Терминал" осуществляло деятельность, связанную с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, а именно у ЗАО "Терминал" был склад ГСМ и участок транспортирования опасных веществ по железнодорожному транспорту. По данному договору ООО " "Т"" должно было дать ЗАО "Терминал" заключение экспертизы промышленной безопасности на документы участка транспортирования опасных веществ. Данное заключение прилагается к пакету документов, подаваемых в Ростехнадзор для получения лицензии. Заключение дает эксперт их компании и утверждается генеральным директором. При даче отрицательного заключения ООО " "Т"" предоставляет его в Ростехнадзор. В соответствии с договором N ООО " "Т"" для ЗАО "Терминал" должно было провести экспертизу промышленной безопасности документов в срок 3 месяца при условии предоставления заказчиком полного пакета документов и предоплаты. Договор был закрыт "дата", поскольку ЗАО "Терминал" не предоставлялись в полном объеме документы. При выполнении договорных обязательств ЗАО "Терминал" не выполняло надлежащим образом их требования по предоставлению документов в полном объеме. Заключение по результатам экспертизы документов было дано "О несоответствии объекта требованиям нормам промышленной безопасности". Данное заключение было направлено в Ростехнадзор, где был получен регистрационный лист, после чего заключение было выдано ЗАО "Терминал". В заключении было указано, что ЗАО "Терминал" было обязано получить лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта. Кроме этого с ЗАО "Терминал" "дата" в лице генерального директора Бовырина В.А. был заключен договор N о проведении экспертизы промышленной безопасности документов, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта - склада ГСМ. Поскольку это разные виды надзора, поэтому были заключены два разных договора. Договор был закрыт "дата", и дано заключение "О несоответствии объекта правилам промышленной безопасности". Данное заключение также направлялось в Ростехнадзор, после чего вместе с регистрационным листом было передано в ЗАО "Терминал". В соответствии с Постановлением Правительства N 599 от 12.08.2008 года "Об утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов" лицензионным требованием к получению лицензии является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Таким образом, ЗАО "Терминал" было обязано устранить нарушения, указанные в их заключении, провести вновь в экспертной организации экспертизу промышленной безопасности, и направить с другими документами положительное заключение в Ростехнадзор для получения лицензии. При установлении отсутствия у организации лицензии, экспертная организация указывает это заказчику, но повлиять на приостановление его деятельности не вправе. Кроме этого отрицательное заключение выдается, когда существует угроза жизни и здоровью людей, нанесения ущерба и вреда окружающей природной среде при осуществлении деятельности предприятием. При осуществлении деятельности ЗАО "Терминал" такая угроза существовала. ЗАО "Терминал" в лице генерального директора Бовырин В.А., а также его заместитель, были предупреждены о необходимости получении лицензии при осуществлении предпринимательской деятельности еще до дачи заключения в "дата".

Свидетель "А" показал, что работает в "данные изъяты". В его должностные обязанности входит контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. ЗАО "Терминал" к предприятию, за которым он осуществляет контроль. Проверки предприятий проводятся в соответствии с планом Ростехнадзора, составляемым на год. Внеплановая проверка ЗАО "Терминал" в "дата" проводилась в связи с тем, что у предприятия истек срок действия лицензии "дата" и генеральным директором Бовыриным В.А. не было подано заявление и документы для получения новой лицензии. Им проводилась проверка в целях установления наличия лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, обеспечения выполнения требований промышленной безопасности производственных объектов, обеспечения состояния защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий, производственного травматизма и других негативных явлений при эксплуатации производственных объектов и их последствий. Задачами являлись - выявление и пресечение нарушений требований промышленной безопасности. При проведении проверки он руководствовался нормативно-правовыми актами: Федеральным законом N 128 от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральным законом N 116 от 21.07.1997 "О промышленной безопасности производственных объектов", "Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов", утвержденным Постановлением Правительства N 599 от 12.08.2008 и другими норматино-правовыми актами. При проведении проверки проводилось обследование территории предприятия, зданий, сооружений, оборудования, технических устройств с целью оценки соответствия требованиям промышленной безопасности. Также изучались учредительные документы, документы о регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, а также документы в области промышленной безопасности: документы о праве собственности опасного производственного объекта, разрешение на ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта, лицензия на эксплуатацию опасного производственного объекта, заключение экспертизы промышленной безопасности и другие документы, указанные в распоряжении. В собственности ЗАО "Терминал" находится земельный участок категории земель промышленности, транспорта и иного производственного назначения для производственных нужд общей площадью 61453 кв.м. по адресу "адрес", а также железнодорожные пути протяженностью 1628 п.м. по адресу: "адрес". На территории имеется склад горюче-смазочных материалов. Склад ГСМ представляет группу металлических горизонтальных резервуаров в количестве 18 штук объемом по 50 и 60 куб.м, из которых эксплуатируются 5 штук; технологические трубопроводы, насосная, железнодорожная эстакада, пункт налива в атоцистерны. В резервуарах ЗАО "Терминал" хранятся нефтепродукты, относящиеся к взрывопожароопасным веществам, деятельность по хранению и транспортированию которых подлежит лицензированию. Склад ГСМ должен соответствовать требованиям нормативных технических документов в области промышленной безопасности. На территории также имеется участок транспортирования опасных веществ, представляющий собой участок железнодорожных путей для подачи и уборки вагонов к местам выгрузки на ЗАО "Терминал". Данный участок транспортирования опасных веществ также должен соответствовать требованиям нормативных технических документов в области промышленной безопасности. Проверка проводилась в присутствии генерального директора Бовырина В.А. По результатам проверки был составлен акт от "дата" и предписание от "дата", копии которых под роспись были вручены Бовырину В.А. В ходе проверки были выявлены нарушения требований Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов": предприятие не имело лицензии, не установлены устройства, исключающие перелив при заливе автоцистерн, не исключено образование искр на месте слива и налива от разряда электростатического заряда, использовались резервуары с истекшим сроком эксплуатации, технологические трубопроводы склада ГСМ не имели технической документации, не контролировалось техническое состояние железнодорожных путей и другие нарушения, указанные в акте и предписании. По результатам проверки Бовырин В.А. был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ за несоблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов и на Бовырина В.А. был наложен штраф в размере 20000 рублей, который Бовырин В.А. оплатил. ЗАО "Терминал" (ранее называлось ЗАО "Ковернинская перевалочная база") лицензия была получена "дата" N на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов. В соответствии с Федеральным законом N 128 от 08.08.2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" срок действия лицензии 5 лет и истек "дата". "дата" в связи со сменой наименования предприятия ЗАО "Терминал" переоформило лицензию. В лицензии было указано, что это переоформленная лицензия и дата получения предприятием лицензии, а именно "дата". Поэтому срок действия лицензии ЗАО "Терминал" истек "дата". Для осуществления своей деятельности ЗАО "Терминал" должно было иметь лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии, ЗАО "Терминал" в лице генерального директора Бовырина В.А., в обязанности которого входило получение лицензии, нарушал ч.1 ст. 9 ФЗ N 116 от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Документы генеральный директор ЗАО "Терминал" Бовырин В.А. предоставил в Ростехнадзор для получения лицензии "дата". Начиная с "дата" до момента получения лицензии ЗАО "Терминал" осуществляет свою деятельность с нарушением законодательства, то есть не имело права осуществлять деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Осуществляя деятельность без лицензии и с нарушением требований нормативных технических документов, ЗАО "Терминал" создаёт угрозу жизни и здоровью людей и окружающей среде. Ему известно, что ЗАО "Терминал" заключало договор с ООО " "Т"" на проведение экспертизы промышленной безопасности документов, связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов. Он лично этот договор не видел, поскольку Бовырин В.А. договор ему не предоставлял. С заключениями ООО " "Т"" он лично не знакомился, но слышал, что они были отрицательными. Он не знакомился с заключениями, поскольку с "дата" заключение технической документации не рассматривается при получении лицензии. Данная экспертиза проводится по усмотрению предприятия. "дата" он участвовал в качестве специалиста при проведении сотрудниками ОРЧ ЭБ и ПК УТ МВД России по ПФО гласного оперативно-розыскного мероприятия - обследования зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств на ЗАО "Терминал". В ходе ОРМ сотрудниками полиции изымались заверенные копии документов: учредительные документы, счета-фактуры, акты выполненных работ. По результатам ОРМ был составлен протокол, в котором он расписался. Он также составил справку по результатам проверки соблюдения требований ЗАО "Терминал" промышленной безопасности при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Указанные им ранее при проведении внеплановой выездной проверке "дата" предписания генеральным директором Бовыриным В.А. в полном объеме выполнены не были, хотя срок их устранения истек еще в "дата" года. Также у ЗАО "Терминал" не было лицензии и генеральным директором не были поданы документы на её получение. При проведении им проверки "дата", а также при участии в качестве специалиста при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия было установлено, что в резервуарах ЗАО "Терминал" хранились нефтепродукты, то есть предприятие осуществляло свою деятельность без лицензии.

Свидетель "Н" показал, что работает в должности "данные изъяты". Ранее он работал в отделе по надзору за электрическими станциями, сетями и гидротехническими сооружениями. В его должностные обязанности входит надзор за соблюдением законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области теплоэнергетики. На основании распоряжения N от "дата" руководителя Волжско-Окского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору была проведена проверка в отношении ЗАО "Терминал". О проведении проверки был уведомлен генеральный директор ЗАО "Терминал" Бовырин В.А. Проверка проводилась со 02 по "дата". Это была плановая, выездная проверка. Данная проверка проводилась в части соблюдения ЗАО "Терминал" законодательства в области электроэнергетики. Проверка ЗАО "Терминал" проводилась им, главным государственным инспектором "О" При проведении проверки присутствовал генеральный директор Бовырин В.А., а при обследовании зданий и сооружений присутствовал и.о. заместителя генерального директора "В" По результатам проверки были выявлены нарушения, а именно в части эксплуатации электроустановок: необходимо было обеспечить эксплуатацию электроустановок аттестованным электротехническим персоналом, выполнить диспетчерские наименования и знаки безопасности, убрать временные электропроводки в котельной, закрыть светильники рассеивателями в бытовых раздевальных помещениях и другие нарушения, указанные в акте; по надзору за подъемными сооружениями: истек срок службы и технического освидетельствования кранов, истек срок периодической аттестации членов комиссии и ответственных специалистов, неправильно установлены зажимы на грузовом канате крана и другие нарушения, указанные в акте; в части эксплуатации тепловых энергоустановок: не назначено лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, утрачен паспорт котла, не проводилось техническое освидетельствование котла, кочегары, обслуживающие котел, не имели первичной аттестации, отсутствовала водоподготовительная установка, и другие нарушения, указанные в акте. По результатам проверки главным государственным инспектором "О" был составлен акт проверки N от "дата", в котором он, а также Бовырин В.А. расписались. На устранение выявленных нарушений был установлен срок, при этом на каждое нарушение свой. После устранения данных нарушений Бовырин В.А. должен был уведомить Ростехнадзор. По результатам проверки на Бовырина В.А. и на "В" были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ, за нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок, по которым им были назначены штрафы по 1000 рублей. Данные штрафы были оплачены.

Свидетель "О" показал, что работает в должности "данные изъяты". В его должностные обязанности входит надзор за соблюдением законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области энергетики. Он осуществляет непосредственные проверки действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Нижегородской области, а также допуск к эксплуатации вновь вводимого оборудования. До "дата" с ним в одном отделе работал "Н" На основании распоряжения N от "дата" руководителя Волжско-Окского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору была проведена проверка в отношении ЗАО "Терминал". Проверка проводилась им, "Н" Он был главный инспектором и по результатам проверки составлял акт. Генеральный директор ЗАО "Терминал" Бовырин В.А. о проведении проверки был предупрежден за три дня. Проверка проводилась с 02 по "дата". Это была плановая, выездная проверка. Данная проверка проводилась в части соблюдения ЗАО "Терминал" законодательства в области электроэнергетики. Как ему известно, что ранее ЗАО "Терминал" называлась ЗАО "Ковернинская перевалочная база". При проведении проверки он видел, что на территории ЗАО "Терминал" имеется склад ГСМ с емкостями. При проведении проверки присутствовал генеральный директор Бовырин В.А., а при обследовании зданий и сооружений присутствовал и.о. заместителя генерального директора "В" По результатам проверки были выявлены нарушения, а именно в части эксплуатации электроустановок: необходимо было обеспечить эксплуатацию электроустановок аттестованным электротехническим персоналом, выполнить диспетчерские наименования и знаки безопасности, убрать временные электропроводки в котельной, закрыть светильники рассеивателями в бытовых раздевальных помещениях и другие нарушения, указанные в акте; по надзору за подъемными сооружениями: истек срок службы и технического освидетельствования кранов, истек срок периодической аттестации членов комиссии и ответственных специалистов, неправильно установлены зажимы на грузовом канате крана и другие нарушения, указанные в акте; в части эксплуатации тепловых энергоустановок: не назначено лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, утрачен паспорт котла, не проводилось техническое освидетельствование котла, кочегары, обслуживающие котел, не имели первичной аттестации, отсутствовала водоподготовительная установка, и другие нарушения, указанные в акте. По результатам проверки он составил акт проверки N от "дата". На Бовырина В.А. и на "В" были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ, за нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок, по которым им были назначены штрафы по 1000 рублей. Данные штрафы ими были оплачены. На устранение выявленных нарушений был установлен срок, на каждое из нарушений свой. После устранения данных нарушений Бовырин В.А. должен был уведомить Ростехнадзор до "дата". Поскольку Бовырин В.А. не уведомлял об устранении нарушений, поэтому "дата" им была проведена внеплановая проверка. Нарушения так и не были устранены в полном объеме, Бовырин В.А. должен был отчитаться об устраненных нарушениях до "дата", но этого так и не сделал. На Бовырина В.А. снова составлялся протокол об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ, за нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок, по которым ему был назначен штраф в размере 1000 рублей. Данный штраф Бовырин В.А. оплатил. Поскольку одним из нарушений ЗАО "Терминал" было невыполнение замеров и испытаний электроустановок, это могло повлиять на получение предприятием лицензии. Свидетель "Д". показал, что работает в должности "данные изъяты". В "дата" в ГУ МЧС России по Нижегородской области был создан отдел контроля в области лицензирования и сертификации, деятельность которого регламентировалась Федеральным законом N 128 от 08.08.2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства РФ N 595 от 14.08.2002 года "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов". Отдел контроля в области лицензирования и сертификации ГУ МЧС России по Нижегородской области проводил проверки предприятий, по результатам которых давал заключения, которые направлял в "адрес". Затем ГУ МЧС России выдавало предприятию лицензию. В соответствии с Федеральным законом N 128 от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности" эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов подлежала лицензированию. Лицензии по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов выдавались Волжско-Окским Управлением Ростехнадзора, а по эксплуатации пожароопасных производственных объектов - МЧС России. При осуществлении предприятием деятельности, связанной с эксплуатацией взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов, предприятию необходимо было иметь две лицензии на конкретный вид деятельности в отдельности. При отсутствии одной из лицензий предприятие не могло осуществлять свою деятельность. Лицензию на право осуществления деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов МЧС России выдавало сроком на 5 лет. В соответствии с внесенными в 2007 году в Федеральный закон N 128 от 08.08.2001 "О Лицензировании отдельных видов деятельности" изменениями, Постановлением Правительства РФ N 599 от 12.08.2008 "Об утверждении Положения о лицензировании взрывопожароопасных производственных объектов", виды деятельности по эксплуатации взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов были объедены в один вид деятельности, лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов стали выдаваться Волжско-Окским Управлением Ростехнадзора. В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 599 от 12.08.2008 "Об утверждении Положения о лицензировании взрывопожароопасных производственных объектов" лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов и лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, выданные до вступления в силу Постановления, действительны до окончания указанного в них срока. Поэтому, предприятие, имевшее до внесения в федеральный закон изменений две лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов, могло осуществлять свою деятельность до окончания срока их действия, но только при наличии двух действующих лицензий. При окончании срока действия одной из лицензий предприятие должно было прекратить свою деятельность либо получить лицензию на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Согласно реестру МЧС России ЗАО "Терминал" имело лицензию N от "дата" на осуществление деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов, то есть объектов, на которых используются: производятся, хранятся, взрываются пожароопасные вещества. При этом права транспортирования пожароопасных веществ лицензия, выданная МЧС России не предоставляла. Лицензия, выданная ЗАО "Терминал" МЧС России действительна до "дата". Однако, как им было сказано ранее, два вида деятельности по эксплуатации взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов были объединены в один. Поэтому ЗАО "Терминал" при истечении срока действия одной из лицензии должно было свою деятельность прекратить, либо получить новую лицензию в Волжско-Окском Управлении Ростехнадзора на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

Свидетель "Е" показала, что работает в должности начальника межрегионального отдела лицензирования и разрешительной деятельности, документационного обеспечения Волжско-Окского Управления Ростехнадора. В соответствии с Федеральным законом N 128 от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензированию подлежало два вида деятельности - эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, эксплуатация пожароопасных производственных объектов. В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 18 от 17.01.2007 лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов выдавало Волжско-Окское Управление Ростехнадзора. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон N 128 от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности" 08.11.2007 N 258-ФЗ, два вида деятельности были объединены в один. В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 599 от 12.08.2008 "Об утверждении Положения о лицензировании взрывопожароопасных производственных объектов" лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов стали выдаваться Волжско-Окским Управлением Ростехнадзора сроком на 5 лет. До внесения данных изменений лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов выдавались МЧС России. ЗАО "Терминал", расположенное по адресу: "адрес", корпус 2, осуществляет деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, а именно оказывает услуги по хранению и транспортированию взрывопожароопасных веществ. У ЗАО "Терминал" имеются два взрывопожароопасных производственных объекта - участок транспортирования по железнодорожным путям и склад хранения взрывопожароопасных веществ, а именно нефтепродуктов. Поэтому у ЗАО "Терминал" до внесения изменений в Федеральный закон N 128 от 08.08.2001 года "О лицензировании отдельных видов деятельности" было две лицензии - на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, выданная Волжско-Окским Управлением Ростехнадзора, на право осуществления деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов, выданная МЧС России. Волжско-Окским Управлением Ростехнадзора ЗАО "Терминал" (ранее ЗАО "Ковернинская перевалочная база") была выдана лицензия "дата". Срок действия лицензии составлял 5 лет. Срок действия лицензии, полученной ЗАО "Терминал", истекал "дата", поэтому "дата" ЗАО "Терминал" осуществлять деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов при наличии только лицензии, выданной МЧС России на право эксплуатации пожароопасных производственных объектов, было не вправе. Продлить срок действия лицензии ЗАО "Терминал" не могло, поскольку оба вида деятельности были объединены в один. В соответствии с Федеральным законом N от "дата" ЗАО "Терминал" должно было подать заявление и пакет документов за 40 дней до окончания срока действия лицензии. В "дата" ЗАО "Терминал" с заявлением о получении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, не обращалось. В Постановлении Правительства N 599 от 12.08.2008 года "Об утверждении Положения о лицензировании взрывопожароопасных производственных объектов" указано, что лицензии, выданные до вступления в силу данного Постановления, действительны до окончания срока их действия, ЗАО "Терминал" при наличии только лицензии, выданной МЧС России на право эксплуатации пожароопасных производственных объектов, осуществлять предпринимательскую деятельность было не вправе. Заявление и пакет документов ЗАО "Терминал" на получение лицензии были поданы "дата".

Свидетель "Ж" показал, что работает в должности "данные изъяты". "дата" было вынесено распоряжение N "О проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" в отношении ЗАО "Терминал", расположенного по адресу: "адрес" При проведении данного оперативно-розыскного мероприятия в качестве специалиста был приглашен государственный инспектор Волжско-Окского Управления Ростехнадзора "А" "дата" он совместно с оперуполномоченным "З", государственным инспектором "А" для проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия - обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств прибыл в ЗАО "Терминал". Оперативно-розыскное мероприятие проводилось с участием двух понятых, в присутствии генерального директора Бовырина В.А., коммерческого директора "В" Перед проведением мероприятия всем участвующим в нем лицам был разъяснен порядок его проведения. Перед началом мероприятия генеральному директору Бовырину В.А. было предъявлено распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, после чего было предложено добровольно вскрыть помещение и выдать документы. Бовырин В.А. указал, что учредительные и финансовые документы, имеющие значение для проводимой проверки, находятся в административном корпусе в кабинете бухгалтера "Г" В ходе проведенного ОРМ были изъяты заверенные копии документов: лицензия N выписки из ЕГРЮЛ от "дата", Устав ЗАО "Ковернинская перевалочная база" от "дата" с изменениями и дополнениями от "дата", протокол заседания Совета директоров ЗАО "Терминал" от "дата", протокол заседания Совета директоров ЗАО "Терминал" от "дата", приказ N от "дата" о назначении на должность генерального директора Бовырина В.А., договор N от "дата" на оказание платных услуг ООО Х" с дополнительными соглашениями, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, свидетельство о государственной регистрации права на железнодорожные пути, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, договор на оказание платных услуг ООО " Ф" N от "дата" с дополнительными соглашениями, счета-фактуры и акты выполненных работ ЗАО "Терминал" за "дата" и другие документы, указанные в протоколе. По результатам проведенной проверки им был составлен протокол, в котором расписались участвующие в проведенном оперативно-розыскном мероприятии лица. Срок действия лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов истек "дата". По истечении срока действия лицензии ЗАО "Терминал" на основании договора N от "дата", заключенного между ЗАО "Терминал" в лице генерального директора Бовырина В.А. и ООО " Ф" в лице генерального директора "К", оказывало услуги ООО " Ф" по приему, хранению и учету нефтепродуктов заказчика (ООО " Ф"). За оказание данных услуг ЗАО "Терминал" выставляло в адрес ООО " Ф" счета-фактуры. "дата"енеральный директор ЗАО "Терминал" Бовырин В.А., не имея лицензии, заключил договор N от "дата" с ООО " Х" (бывшее ООО " Ф"), на основании которого оказывал услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов, выставляя в адрес ООО " Х" счета-фактуры. Данные счета-фактуры, а также акты выполненных работ, были изъяты в ходе оперативно-розыскного мероприятия. По результатам проведенного исследования на основании изъятых счетов-фактур и актов было установлено, что ЗАО "Терминал" в лице генерального директора Бовырина В.А. от осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, связанной с транспортированием и хранением опасных веществ нефтепродуктов, не имея на то лицензии, извлекло доход в особо крупном размере в сумме 6 194 915 рублей 24 копейки. Документы ЗАО "Терминал" в Волжско-Окское управление Ростехнадзора на получение лицензии не предоставляло. В "дата", а также в "дата" в ЗАО "Терминал" проводились проверки инспекторами Волжско-Окского Управления Ростехнадзора, по результатам которых на Бовырина В.А. составлялись протоколы об административных правонарушениях, а в предписаниях было указано, что у ЗАО "Терминал" нет лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

Свидетель "З" показал, что работает в должности "данные изъяты" МВД России по Приволжскому федеральному округу. "дата" было вынесено распоряжение N "О проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" в отношении ЗАО "Терминал", расположенного по адресу: "адрес". Проведение данного мероприятия было поручено старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК УТ МВД России по ПФО "Ж" и ему. Для участия в качестве специалиста при проведении оперативно-розыскного мероприятия был приглашен государственный инспектор Волжско-Окского Управления Ростехнадзора "А" "дата" он совместно с оперуполномоченным "Ж", государственным инспектором "А" для проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия - обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств прибыли в ЗАО "Терминал". Данное оперативно-розыскное мероприятие проводилось с участием двух понятых, в присутствии генерального директора Бовырина В.А., коммерческого директора "В" Перед началом проведения оперативно-розыскного мероприятия генеральному директору Бовырину В.А. было предъявлено распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, после чего было предложено добровольно вскрыть помещение и выдать документы. Бовырин В.А. указал, что учредительные и финансовые документы, имеющие значение для проводимой проверки, находятся в административном корпусе в кабинете бухгалтера "Г" В ходе проведенного ОРМ были изъяты заверенные копии документов: лицензия N), выписки из ЕГРЮЛ от "дата", Устав ЗАО "Ковернинская перевалочная база" от "дата" с изменениями и дополнениями от "дата" протокол заседания Совета директоров ЗАО "Терминал" от "дата", протокол заседания Совета директоров ЗАО "Терминал" от "дата", приказ N от "дата" о назначении на должность генерального директора Бовырина В.А., договор N от "дата" на оказание платных услуг ООО " Х" с дополнительными соглашениями, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, свидетельство о государственной регистрации права на железнодорожные пути, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, договор на оказание платных услуг ООО " Ф" N от "дата" с дополнительными соглашениями, счета-фактуры и акты выполненных работ ЗАО "Терминал" за "дата" и другие документы, указанные в протоколе. По результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия старшим оперуполномоченным "Ж" был составлен протокол, в котором расписались участвующие при проведении оперативно-розыскного мероприятия лица. В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия было установлено, что генеральным директором ЗАО "Терминал", ранее именуемого как ЗАО "Ковернинская перевалочная база", на основании приказа N от "дата" является Бовырин В.А. "дата" ЗАО "Терминал" была получена лицензия на осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов. Срок действия лицензии по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов истек "дата". По истечении срока действия лицензии ЗАО "Терминал" на основании договора N от "дата", заключенного между ЗАО "Терминал" в лице генерального директора Бовырина В.А. и ООО " Ф" в лице генерального директора "К", оказывало услуги ООО " Ф" по приему, хранению и учету нефтепродуктов заказчика (ООО " Ф"). За оказание данных услуг ЗАО "Терминал" выставляло в адрес ООО " Ф" счета-фактуры. "дата"енеральный директор ЗАО "Терминал" Бовырин В.А., не имея лицензии, заключил договор N от "дата" с ООО " Х" (бывшее ООО " Ф"), на основании которого оказывал услуги по приему, хранению, учету нефтепродуктов, выставляя в адрес ООО " Х" счета-фактуры. Заверенные главным бухгалтером "Г" и заместителем генерального директора "П" копии счетов-фактур и акты выполненных работ были изъяты в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия. На основании изъятых счетов-фактур и актов было проведено исследование, по результатам которого было установлено, что ЗАО "Терминал" в лице генерального директора Бовырина В.А. от осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, связанной с транспортированием и хранением опасных веществ нефтепродуктов, не имея на то лицензии, извлекло доход в особо крупном размере на сумму 6 194 915 рублей 24 копейки. Документы ЗАО "Терминал" в Волжско-Окское управление Ростехнадзора на получение лицензии не предоставляло. В "дата", а также в "дата" в ЗАО "Терминал" проводились проверки инспекторами Волжско-Окского Управления Ростехнадзора, по результатам которых на генерального директора Бовырина В.А. составлялись протоколы об административных правонарушениях, и он ( Бовырин В.А.) предупреждался о необходимости получения лицензии. В соответствии с Уставом от 2002 года, с изменениями и дополнениями от "дата", ЗАО "Терминал" могло заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, только на основании лицензии. В соответствии с Федеральным законом N 128 от 08.08.2001, N 99 от 04.05.2011 "О лицензировании отдельных видов деятельности" эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов подлежит лицензированию. Обеспечение всех лицензионных требований при осуществлении деятельности ЗАО "Терминал", получение лицензии входило в обязанность генерального директора Бовырина В.А.

Объективно вина подсудимого в совершении преступления подтверждается материалами дела:

протоколом гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств ЗАО "Терминал" от "дата", согласно которого старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу "Ж" изъяты заверенные копии: учредительных документов, лицензии N от "дата" на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, счетов-фактур и актов ЗАО "Терминал" за "дата" (т.1 л.д. 89-92);

заключением эксперта N от "дата" согласно которого сумма дохода, полученного ЗАО "Терминал" за оказание услуг ООО " Ф", ООО " Х" по приему, сливу, хранению, учету нефтепродуктов в период с "дата" по "дата" составила 6 194 915 рублей 24 копейки (т.3 л.д. 76-80);

протоколами выемок от "дата", "дата" согласно которых у "Г" изъяты счета-фактуры и акты, выставляемые ЗАО "Терминал" в адрес ООО " Ф", ООО " Х" за оказываемые услуги по приему, хранению, учету, сливу нефтепродуктов в период с "дата" по "дата" включительно, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела, хранятся при материалах уголовного дела (т.3 л.д. 202-203, 205-206, 209-217);

протоколом осмотра от "дата" выписки из лицевого счета ЗАО "Терминал" в Волго-Вятском банке ОАО "Сбербанка России" за период с "дата" по "дата", согласно которого в вышеуказанной выписке содержатся сведения о поступлении денежных средств на расчетный счет ЗАО "Терминал" от осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с оказанием услуг ООО " Ф", ООО " Х" (т.4 л.д.68-85)

Представленные суду доказательства являются достоверными, поскольку внутренне все доказательства согласованны между собою, дополняют друг друга и после их оценки дают суду возможность сделать вывод о том, что именно подсудимый Бовырин В.А. совершил преступление, предусмотренное п. "б" ч.2 ст. 171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Совокупность всех доказательств, собранных по делу, является достаточной для вынесения приговора.

Исследовав материалы дела, доказательства, суд находит, что вина подсудимого Бовырина В.А. установлена и доказана, его действия необходимо квалифицировать по п. "б, ч.2 ст. 171 УК РФ осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно справке врача психиатра Бовырин В.А. на учете не состоит (т.4 л.д.57).

Суд считает необходимым признать его вменяемым за инкриминируемое ему деяние.

Согласно справке врача психонарколога Бовырин В.А. на учете не состоит (т.3 л.д.57), справке-характеристике Бовырин В.А. характеризуется положительно (т.3 л.д.61), справке о результатах проверки за административные правонарушения, Бовырин В.А. привлекался к административной ответственности (т.3 л.д. 60).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Бовырина В.А. в соответствии со ст. 61 УК РФ являются полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья (т.3 л.д. 58-59).

Обстоятельств, отягчающих наказание Бовырину В.А., на основании ст. 63 УК РФ не имеется.

Определяя вид и размер наказания Бовырину В.А., суд исходит из того, что за преступление, предусмотренное п. "б" ч.2 ст. 171 УК РФ установлено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

При назначении Бовырину В.А. наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и с учетом характера и степени общественной опасности преступления ( Бовырин В.А. совершил преступление средней тяжести), - считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Оценивая личность подсудимого Бовырина В.А., а именно - он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, имеет постоянное место жительства, имеет место работы, характеризуется удовлетворительно, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание с применением ст.73 УК РФ, поскольку назначение наказания, связанного с изоляцией от общества, негативно бы отразилось на его исправлении и не достигло бы своей цели.

С учетом личности подсудимого Бовырина В.А., его материального положения суд считает возможным назначить наказание без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 171 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание подсудимому с применением ст. 64 УК РФ, а также оснований, для применения ч.6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Вещественные доказательства по уголовному делу в соответствии со ст. 81 УПК РФ: счета-фактуры и акты ЗАО "Терминал" за период с июня "дата" включительно, выписка из расчетного счета ЗАО "Терминал" в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ должны храниться при материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

БОВЫРИНА В. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 171 УК РФ.

Назначить БОВЫРИНУ В. А. наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы следует считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать Бовырина В.А. являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять без его согласия место жительства.

Меру пресечения Бовырину В.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказательства: счета-фактуры и акты ЗАО "Терминал" за период с "дата" включительно, выписка из расчетного счета ЗАО "Терминал" в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. Осужденному Бовырину В.А. разъяснено право ходатайствовать в течение 10 суток со дня получения копии приговора, в случае подачи им жалобы, получения кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интерес, о вызове в кассационную инстанцию и право принесения возражений в течение того же срока на кассационные представления и жалобы, право на участие защитника в суде кассационной инстанции.

Судья: подпись

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела N 1-136/12

Судья: О.О.Евдокимов

Секретарь: М.О. Красикова