Приговор Самарского районного суда г. Самары

Приговор Самарского районного суда г. Самары
(Извлечение)

Судья Самарского районного суда "адрес" Святец Т.И.,

с участием:

государственного обвинителя- помощника прокурора Самарского района г.Самара Зуева Р.С.,

подсудимого Кульчихина Ю.В.,

защитника в лице адвоката Сизова А.Ю., представившего удостоверение N и ордер N от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Жека Е.В.,

представителя потерпевшего С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела N в отношении

Кульчихин Ю.В., "данные изъяты"

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кульчихин Ю.В. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Кульчихин Ю.В. в ДД.ММ.ГГГГ года, при неустановленных следствием обстоятельствах познакомился с И.А., которой предложил помощь, поскольку ее брат, Д., обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ /незаконная банковская деятельность/, и находился под стражей, после чего получил от И.А. документы, содержащие реквизиты организаций, фигурирующих в уголовном деле по обвинению Д., в том числе- Общества с ограниченной ответственностью " наименование" ИНН N /ООО " наименование"/, зарегистрированного по адресу: "адрес", офис которого располагался по адресу: "адрес". После этого, Кульчихин Ю.В., имея умысел на завладение денежными средствами, принадлежащими ООО " наименование", разработал преступную схему, намереваясь с помощью фиктивных документов, путем обмана, получить судебное решение, используя которое, похитить денежные средства с расчетного счета вышеуказанной организации, открытого в ЗАО " наименование" /ЗАО " наименование"/, расположенном по адресу: "адрес".

ДД.ММ.ГГГГ Кульчихин Ю.В., достоверно зная, что между ним и ООО " наименование" нет никаких финансово- хозяйственных отношений, обратился в суд с содержащим заведомо ложные сведения исковым заявлением о взыскании задолженности по договору займа с ООО " наименование", представив в качестве основания взыскания задолженности фиктивный договор N от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО " наименование" в лице директора Б., якобы получило от Кульчихин Ю.В. денежный займ в сумме 6 500 000 рублей под 15 % годовых, срок возврата по которому истек ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивный акт приема- передачи денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО " наименование" в лице директора Б. якобы приняло от Кульчихин Ю.В. денежную сумму в размере 6 500 000 рублей, требуя взыскать с данной организации в свою пользу задолженность по вышеуказанному договору займа в сумме 6 500 000 рублей, проценты за пользование займом в размере 2 313287, 67 рублей, и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 687059, 03 рублей, всего на общую сумму 9 500 346, 70 рублей, представив вместе с исковым заявлением заявление об обеспечении иска в виде наложения ареста на принадлежащие ООО " наименование" денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации N, открытого в ЗАО " наименование".

ДД.ММ.ГГГГ судья суд З., будучи введенной Кульчихин Ю.В. в заблуждение относительно его истинных преступных намерениях, обладая соответствующими полномочиями, рассмотрела гражданское дело N по иску Кульчихин Ю.В. к ООО " наименование" и, с учетом уточнения исковых требований, вынесла решение о взыскании с данной организации в пользу Кульчихин Ю.В. задолженности по договору займа N от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 500 000 рублей, для взыскания которой ДД.ММ.ГГГГ Кульчихин Ю.В. был выдан исполнительный лист серии ВС N от ДД.ММ.ГГГГ После этого, Кульчихин Ю.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ обратился в ЗАО " наименование" "адрес" с заявлением о предъявлении исполнительного листа к взысканию, требуя перечислить денежные средства в сумме 8 500 000 рублей, согласно вышеуказанного исполнительного листа, с вышеуказанного расчетного счета ООО " наименование" на свой расчетный счет N, открытый в Поволжском банке Сбербанка России "адрес". Однако ДД.ММ.ГГГГ заявление о предъявлении исполнительного листа к взысканию вместе с исполнительным листом серии N, сопроводительным письмом N ЗАО " наименование" "адрес" были возвращены Кульчихин Ю.В., в связи с расхождением данных в заявлении и исполнительном листе, после чего, Кульчихин Ю.В., продолжая осуществлять свои преступные намерения, обратился в отдел судебных приставов "адрес", расположенным по адресу: "адрес", с заявлением о предъявлении вышеуказанного исполнительного листа серии ВС N к взысканию, на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом- исполнителем А.И. было возбуждено исполнительное производство N в отношении должника- ООО " наименование", и вынесено постановление о наложении ареста и перечислении денежных средств, находящихся на расчетном счете должника, открытом в ЗАО " наименование" "адрес". Однако, определением от ДД.ММ.ГГГГ, суд обязал отдел судебных приставов "адрес" и Кульчихин Ю.В. возвратить в Кинель- Черкасский районный суд "адрес" исполнительный лист серии N, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом- исполнителем А.И. было вынесено постановление о снятии ареста и отмене перечисления денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО " наименование" N, а исполнительное производство N окончено, после чего, исполнительный лист серии N был возвращен в Кинель- Черкасский районный суд "адрес".

Таким образом, преступные действия Кульчихин Ю.В., направленные на завладение денежными средствами, принадлежащими ООО " наименование" в сумме 8 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере, путем обмана, не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его преступные действия были обнаружены, и суд исполнительный лист был отозван.

Подсудимый Кульчихин Ю.В. вину по предъявленному ему обвинению признал полностью и подтвердил правильность обстоятельств совершения им мошенничества, путем обмана, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ, отказался.

Вина подсудимого подтверждается доказательствами, исследованными судом:

- показаниями представителя потерпевшего С., с ДД.ММ.ГГГГ года и.о. генерального директора ООО " наименование", с ДД.ММ.ГГГГ года генерального директора ООО " наименование", согласно которым, на данную должность она была назначена единственным учредителем ООО " наименование" Б., которая проживает в "адрес", там же находится юридический адрес организации; офис организации находится в "адрес". На одном из расчетных счетов ООО " наименование" в ЗАО " наименование" в "адрес" был наложен арест примерно на 9 500 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ года решением суда арест был снят. В ДД.ММ.ГГГГ года, когда она пришла в офис банка ЗАО " наименование", чтобы взять выписку по расчетному счету ООО " наименование", ей сообщили, что Кульчихин Ю.В. был предъявлен исполнительный лист и решение суда "адрес" от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу Кульчихин Ю.В. с ООО " наименование" 8 500 000 рублей. Она была этим очень удивлена, так как Кульчихин Ю.В. ей знаком не был, никаких финансовых обязательств перед ним у ООО " наименование" не было. Согласно решению суда, Кульчихин Ю.В. обратился с иском о взыскании с ООО " наименование" 8 500 000 рублей, из которых 6 500 000 рублей- это сумма, которую он ДД.ММ.ГГГГ на основании договора займа N и акта приема- передачи передал директору ООО " наименование", а 2 000 000 рублей- это проценты по договору займа, при этом она никакого договора займа с Кульчихин Ю.В. не заключала, а представителем по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ООО " наименование", в суде выступала незнакомая ей Ф. Б. также ей сказала, что Кульчихин Ю.В. не знает, и задолженности у ООО " наименование" перед ним быть не может. После этого она и Б. обратились с заявлением в правоохранительные органы.

- показаниями свидетеля Б., оглашенными судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году к ней с предложением заработать обратилась девушка по имени И., на что она согласилась. Суть работы заключалась в том, что она открывала на свое имя фирмы "однодневки", т.е. фирмы, которые не будут заниматься финансово- хозяйственной деятельностью, за каждую открытую фирму она получала 1 500 рублей. За период ДД.ММ.ГГГГ гг. она открыла на свое имя примерно 10 организаций. Одной из таких организаций было ООО " наименование", которую она зарегистрировала в конце ДД.ММ.ГГГГ года в Межрайонной ИФНС России N по "адрес", все документы на организацию отдала И.. После регистрации организации никаких документов финансово- хозяйственной деятельности, налоговых деклараций от имени организации она не подписывала; расчетные счета в кредитных учреждениях от имени ООО " наименование" не открывала; вела ли данная организация какую- либо финансово- хозяйственную деятельность ей не известно. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила С., которая сказала, что является предпринимателем и ей нужна организация ООО " наименование" для оптовой торговли, попросила возложить на нее обязанности генерального директора, что она и сделала своим приказом. В ДД.ММ.ГГГГ года С. ей позвонила и спросила, заключала ли она от имени ООО " наименование" с Кульчихин Ю.В. договор займа на сумму 6 500 000 рублей. Она ответила, что никаких договоров от имени ООО " наименование" ни с кем не заключала, а Кульчихин Ю.В. ей не знаком. После этого, С. ей сообщила, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Ознакомившись с представленными ей на обозрение договором займа N от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО " наименование" в лице директора Б. и Кульчихин Ю.В., а также с актом приема- передачи денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Кульчихин Ю.В. передал директору ООО " наименование" Б. 6 500 000 рублей, пояснила, что подпись от имени Б. в указанных документах ею не выполнялись, а ОГРН " N", указанный в оттиске печати ООО " наименование", неверный, так как N, расположенный в части ОГРН- это Московский код регистрации, а правильный ОГРН указан в реквизитах сторон договора в разделе "Заемщик"- ОГРН " N". При обозрении доверенности N от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ООО " наименование" в её лице уполномочивает Ф. представлять интересы в судах, и отзыва на исковое заявление от ответчика ООО " наименование", Б. пояснила, что подписи в указанных документах ею не выполнялись; данные документы она никогда не составляла. Д. ей не знаком /т.1 л.д.210- 216/;

- показаниями свидетеля И.А., согласно которым, она является родной сестрой Д., осужденного в ДД.ММ.ГГГГ года за осуществление незаконной банковской деятельности. С ДД.ММ.ГГГГ года Д. находился в СИЗО- 1. В ДД.ММ.ГГГГ года ее познакомили с Кульчихин Ю.В., который сказал, что может помочь с изменением Д. меры пресечения на подписку о невыезде, для чего попросил принести ему: постановление о возбуждении уголовного дела, реквизиты расчетных счетов организаций, счета которых были арестованы в ходе расследования уголовного дела, что она и сделала. Однако Кульчихин Ю.В. никакой реальной помощи для освобождения брата не оказал, и в ДД.ММ.ГГГГ года Д. освободили из СИЗО, так как он провел там целый год, после чего, она рассказала брату о том, что Кульчихин Ю.В. обещал посодействовать в его освобождении, познакомила брата с Кульчихин Ю.В.;

- показаниями свидетеля Д., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он был осужден по п. "б", ч.2 ст. 172 УК РФ; по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ года он содержался под стражей. В ходе расследования уголовного дела были арестованы счета организаций, через которые он в ДД.ММ.ГГГГ годах проводил финансово- хозяйственные операции. Часть организаций вели реальную финансово- хозяйственную деятельность, и не являлись фиктивными, он иногда привлекал такие организации для проведения фиктивных финансово- хозяйственных операций, не ставя об этом в известность их руководителей. Когда он находился под стражей, его сестра И.А. познакомилась с Кульчихин Ю.В., который обещал решить вопрос с его освобождением из- под стражи, по его просьбе отдала Кульчихин Ю.В. копии документов о возбуждении уголовного дела, сведения о размере денежных средств, находившихся на арестованных счетах организаций, то есть у Кульчихин Ю.В. были сведения о реквизитах организаций, счета которых были арестованы, и размере денежных средств, находившихся на счетах данных организаций. Никакой реальной помощи со стороны Кульчихин Ю.В. в его освобождении оказано не было. Когда впоследствии он встретился с Кульчихин Ю.В., тот пояснил, что не смог помочь по независящим от него обстоятельствам, но сказал, что сможет помочь решить вопрос о смягчении наказания, при этом попросил еще раз предоставить сведения о денежных средствах организаций, находящихся на арестованных счетах. Потом он понял, что Кульчихин Ю.В. вводит его в заблуждение, и зарабатывает таким образом деньги. После того, как в отношении него был вынесен приговор, Кульчихин Ю.В. снова позвонил и спросил- снят ли судом арест со счетов или деньги направлены в доход государства. Он ответил, что арест не снят, и решение будет принято в ходе исполнения приговора. Когда в середине ДД.ММ.ГГГГ года он пришел в суд за приговором, ему сообщили, что за копией приговора заходил его адвокат М., при этом у него такого защитника не было, после чего, написал жалобу в ПАСО "адрес". Когда он встретился с М., тот пояснил, что получил копию приговора по просьбе Кульчихин Ю.В., с которым заключил соглашение на осуществление защиты Д. ООО " наименование" ему знакома с ДД.ММ.ГГГГ года, и.о. директора которой являлась С., к которой он обращался для проведения через ООО " наименование" финансовых операций;

- показаниями свидетеля М., оглашенными судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, он согласился на просьбу Кульчихин Ю.В. оказать юридическую помощь по уголовному делу его знакомому Д., о чем было составлено соглашение. Кульчихин Ю.В. сказал, что в отношении Д. вынесен обвинительный приговор за совершение незаконных банковских операций, и что нужно получить копию приговора для его обжалования, что самого Д. нет в "адрес". После этого, он, чтобы заранее подготовиться к встрече с Д., в канцелярии суда получил копию приговора, которую передал Кульчихин Ю.В. по его просьбе, однако тот никаких встреч с Д. не организовывал, денежные средства по соглашению не внес, обещая, что их внесет Д., он по данному соглашению никаких действий больше не предпринимал. Из уведомления Палаты адвокатов "адрес" о возбуждении в отношении него дисциплинарного производства и приложенной жалобы Д. ему стало известно, что Д. никого не просил находить для себя адвоката, после чего, он понял, что Кульчихин Ю.В. ввел его в заблуждение, и обращение к нему не связано с оказанием юридической помощи ни Кульчихин Ю.В., ни Д. /т.2 л.д.232- 234/,

- показаниями свидетеля И.Г., согласно которым, он оказывал Кульчихин Ю.В., которого знает примерно два года, юридическую помощь. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он на основании предоставленных ему Кульчихин Ю.В. документов, подготовил исковое заявление и представлял интересы Кульчихин Ю.В. в суд по иску Кульчихин Ю.В. к ООО " наименование" по договору займа. Решением судьи с ООО " наименование" в пользу Кульчихин Ю.В. было взыскано 8 500 000 рублей. Вернувшись в Самару, он вернул Кульчихин Ю.В. все полученные от него документы. После этого, на основании представленного Кульчихин Ю.В. исполнительного листа, он подготовил заявление о предъявлении исполнительного листа к взысканию, которое ДД.ММ.ГГГГ отдали секретарю ЗАО " наименование", оно было принято и зарегистрировано. Однако деньги с расчетного счета ООО " наименование" на счет Кульчихин Ю.В. не поступили. В Банке ему пояснили, что исполнительный лист был возвращен Кульчихин Ю.В. После этого, по просьбе Кульчихин Ю.В., он подготовил заявление о предъявлении исполнительного листа к взысканию в ОСП "адрес".

- показаниями свидетеля Н., секретаря ЗАО " наименование", согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ Кульчихин Ю.В. с адвокатом принесли в банк заявление с приложениями о предъявлении исполнительного листа к взысканию, которые она приняла и зарегистрировала. Кульчихин Ю.В. спросил ее о сроке исполнения. Начальник управления по работе с клиентами С.С., изучив заявление и приложенные к нему документы, пояснила Кульчихин Ю.В. и его адвокату, что заявление будет рассмотрено в ближайшее время. Однако ДД.ММ.ГГГГ С.С. сопроводительным письмом по почте вернула Кульчихин Ю.В. заявление и исполнительный лист, объясняя тем, что есть расхождения данных в исполнительном листе и заявлении. Когда ДД.ММ.ГГГГ Кульчихин Ю.В. принес новое заявление и спросил, почему не исполнено его предыдущее заявление, она сказала, что ответ ему был направлен по почте, тот стал возмущаться, что они не имели права отправлять по почте оригинал исполнительного листа. Второе заявление Кульчихин Ю.В. также было зарегистрировано. ДД.ММ.ГГГГ Кульчихин Ю.В. был дан ответ, что исполнительный лист был направлен ему заказным письмом. ДД.ММ.ГГГГ в банк по факсу поступила копия Определения ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении исполнительного листа, выданного к исполнению по делу о взыскании с ООО " наименование" в пользу Кульчихин Ю.В. задолженности по договору займа в сумме 8 500 000 рублей.

- показаниями свидетеля А.И., судебного пристава- исполнителя ОСП "адрес", оглашенными судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ею было возбуждено исполнительное производство N на основании исполнительного документа N от ДД.ММ.ГГГГ, выданного суд, который был предъявлен взыскателем- Кульчихин Ю.В. вместе с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о предъявлении исполнительного листа к взысканию, в котором, в соответствии со ст.30 п.2 ст.33 ФЗ РФ "Об исполнительном производстве", Кульчихин Ю.В. просит возбудить в отношении ООО " наименование" исполнительное производство по месту нахождения имущества данной организации, из заявления следовало, что у ООО " наименование" имеются денежные средства на расчетном счете в ЗАО " наименование" в "адрес", был указан номер расчетного счета ООО " наименование", в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ она вынесла постановление о наложении ареста и перечислении денежных средств, находящихся на счете должника, которое было предъявлено в ЗАО " наименование". ДД.ММ.ГГГГ в ОСП поступило определение суд от ДД.ММ.ГГГГ, в котором суд определил обязать отдел ОСП и Кульчихин Ю.В. возвратить в суд исполнительный лист, что подлежало немедленному исполнению. ДД.ММ.ГГГГ она вынесла постановление о снятии ареста и отмене перечислений денежных средств, находящихся на счете должника ООО " наименование", которое направила в ЗАО " наименование" для исполнения; окончила исполнительное производство/т.2 л.д.238- 240/.

- заявлением С. о привлечении к уголовной ответственности Кульчихин Ю.В., который, введя в заблуждение суд "адрес", получил его решение о взыскании с ООО " наименование" 8500000 рублей, предоставив ложную документацию /т.1 л.д.3, 5- 6/;

- выемкой ДД.ММ.ГГГГ в Кинель- Черкасском районном суде "адрес" документов, находящихся в гражданском деле N по иску Кульчихин Ю.В. к ООО " наименование" о взыскании задолженности: определение о принятии искового заявления к производству суда и проведении подготовки дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ; определение судьи З. от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии Кульчихин Ю.В. к ООО " наименование" от ДД.ММ.ГГГГ; определение судьи З. от ДД.ММ.ГГГГ о назначении к разбирательству в судебном заседании на ДД.ММ.ГГГГ дела по иску Кульчихин Ю.В. к ООО " наименование" о взыскании задолженности по договору займа: бандероль простая, направленная в адрес ООО " наименование", и возвращенная обратно, к которой прикреплено уведомление с указанием, что адресат по указанному адресу не проживает; заверенная судьей З.; копия доверенности N от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО " наименование" в лице Б. уполномочивает Ф. представлять интересы ООО " наименование" в арбитражном суде, суде общей юрисдикции, мировом суде и иных судебных органах; протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу по иску Кульчихин Ю.В. к ООО " наименование" о взыскании денежных средств по договору займа; заверенная нотариусом "адрес" С.В.; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Кульчихин Ю.В. уполномочивает И.Г. представлять дела и интересы Кульчихин Ю.В. во всех судебных, административных и иных учреждениях; решение суд от ДД.ММ.ГГГГ по делу N, согласно которому, решено взыскать с ООО " наименование" в пользу Кульчихин Ю.В. по договору займа денежные средства в сумме 8 500 000 рублей; определение суд от ДД.ММ.ГГГГ по делу N, которым определено обязать отдел судебных приставов "адрес" и Кульчихин Ю.В. возвратить в суд исполнительный лист, выданный к исполнению решения суд от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительные письма руководителю ЗАО "НИБ" исх. N от ДД.ММ.ГГГГ, руководителю ОСП "адрес" исх. N от ДД.ММ.ГГГГ, Кульчихин Ю.В. исх. N от ДД.ММ.ГГГГ; постановление судебного пристава- исполнителя ОСП "адрес" А.И. об окончании исполнительного производства N, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному листу N от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист по делу N от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ДД.ММ.ГГГГ судьей З. к исполнению решения суд от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление о взыскании задолженности по договору займа в сумме 9 500 346,70 рублей, истцом по которому выступает Кульчихин Ю.В., а ответчиком ООО " наименование"; заявление об обеспечении иска, согласно которому, Кульчихин Ю.В. просит суд наложить арест на денежные средства на сумму 9 500 346,70 руб., принадлежащие ООО " наименование" и находящиеся на его расчетном счете; ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины, согласно которому, Кульчихин Ю.В. просит предоставить отсрочку в уплате госпошлины в размере 55 701,73 рубля, до вынесения решения судом и вступления решения суда в законную силу; заверенная копия Устава ООО " наименование", утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ учредителем Б.; договор N от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Кульчихин Ю.В. передает ООО " наименование" в лице директора Б. в собственность денежные средства в размере 6 500 000 рублей, а последняя обязуется возвратить Кульчихин Ю.В. сумму займа в сроки, указанные в настоящем договоре, и уплатить за неё проценты, предусмотренные настоящим договором; акт приема- передачи денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО " наименование" в лице директора Б. получило от Кульчихин Ю.В. денежную сумму в размере 6 500 000 рублей; отзыв на исковое заявление судье суд З. от ответчика- ООО " наименование" в лице Б., согласно которому, по существу исковых требований Кульчихин Ю.В. о взыскании с ООО " наименование" задолженности по договору займа N от ДД.ММ.ГГГГ Б. сообщает, что денежные средства в размере 6 500 000 рублей предприятию передавались по акту приема- передачи денежных средств, и, в случае удовлетворения исковых требований о взыскании процентов за пользование займом и процентов за пользование чужими денежными средствами, Б. просит суд применить ст.333 ГК РФ и снизить размер суммы процентов, заявленных истцом; ходатайство об уточнении исковых требований от представителя Кульчихин Ю.В. - И.Г. в суд судье З., согласно которому, руководствуясь ст.39 ГПК РФ, представитель истца считает нужным уменьшить размер исковых требований по иску Кульчихин Ю.В. к ООО " наименование" о взыскании задолженности по договору займа N от ДД.ММ.ГГГГ, в частности, истец отказывается от иска в части взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму 687 059,03 рублей и процентов по договору займа на сумму 313 287,67 рублей. Таким образом, размер исковых требований составит 8 500 000 рублей; ходатайство о признании иска от представителя ООО " наименование"- Ф. в суд судье З., согласно которому, ответчик полностью признает исковые требования Кульчихин Ю.В. на общую сумму 8 500000 их осмотром и приобщением к материалам дела в качестве вещественных доказательств /т.1 л.д.111- 114, 136- 143, 241- 244/,

- протоколом осмотра ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ: выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сведений об ООО " наименование" ОГРН N; заверенной копия Устава ООО " наименование", утвержденного решением N участника ООО " наименование" от ДД.ММ.ГГГГ; штатного расписания N от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного приказом ООО " наименование" от ДД.ММ.ГГГГ; штатного расписания N от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного приказом ООО " наименование" от ДД.ММ.ГГГГ; штатного расписания N от ДД.ММ.ГГГГ; приказа N от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, печать ООО " наименование" старого образца признана недействующей и не подлежащей применению с ДД.ММ.ГГГГ, и установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ в отношениях со всеми лицами и для осуществления деятельности ООО " наименование" применяется печать нового образца; заверенной копии приказа N от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, генеральный директор ООО " наименование" Б. возлагает свои обязанности на заместителя генерального директора С. с предоставлением права первой подписи всех документов, касающихся деятельности общества; выписки по операциям на счете ООО " наименование" N, открытому в ЗАО " наименование", за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой указан остаток по счету на ДД.ММ.ГГГГ - 9 568 045, 23 рублей; копии заявления о предъявлении исполнительного листа к взысканию от ДД.ММ.ГГГГ, поданной Кульчихин Ю.В. в ЗАО " наименование", согласно которой, Кульчихин Ю.В. направляет в ЗАО " наименование" для принудительного исполнения исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ серии ВС N; копии сопроводительного письма из ЗАО " наименование" от ДД.ММ.ГГГГ N, Кульчихин Ю.В., которым в адрес последнего направляется заявление о предъявлении исполнительного листа к взысканию и исполнительный лист серии N; копии письма Кульчихин Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ, поданной в ЗАО " наименование", согласно которому, Кульчихин Ю.В. просит указать причину неисполнения банком исполнительного документа, направленного им ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО " ДД.ММ.ГГГГ"; копии сопроводительного письма из ЗАО " наименование" от ДД.ММ.ГГГГ N Кульчихин Ю.В., их приобщением к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т.3 л.д.20- 22/,

-заключением эксперта N от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени Б. в договоре N от ДД.ММ.ГГГГ и акте приема- передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа N от ДД.ММ.ГГГГ в графе "Заемщик" выполнены не самой Б., а другим лицом; подписи, выполненные от имени Кульчихин Ю.В. в договоре N от ДД.ММ.ГГГГ и акте приема- передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа N от ДД.ММ.ГГГГ в графе "Заимодавец" выполнены Кульчихин Ю.В. /т.2 л.д.12-17/,

- документами исполнительного производства N, возбужденного в отношении должника ООО " наименование", взыскателем по которому является Кульчихин Ю.В., истребованных в ОСП "адрес", а именно: ходатайство N от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв N б/н от ДД.ММ.ГГГГ; заявление генерального директора ООО " наименование" С. о приостановлении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; кассационная жалоба генерального директора ООО " наименование" С. на решение суд от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы на решение Кинель- Черкасского районного суда "адрес" от ДД.ММ.ГГГГ; список N внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о снятии ареста и отмене перечисления денежных средств, находящихся на счете должника; сопроводительное письмо исх. N от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия определения суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о наложении ареста и перечислении денежных средств, находящихся на счете должника от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Кульчихин Ю.В. о предъявлении исполнительного листа к взысканию от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 198- 215/,

- приговором Федерального судьи "адрес" в отношении Д. от ДД.ММ.ГГГГ и копией ордера адвоката М. /т.2 л.д.217- 223/;

- решением суд от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу N по иску прокурора "адрес" в интересах Российской Федерации к Д., ООО " наименование" и иных организаций, используемых Д. в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, согласно которому, оснований для удовлетворения иска прокурора "адрес" в отношении указанных организаций не имеется, поскольку вина данных организаций и их руководителей приговором суда не установлена /т.2 л.д.229- 231/,

-договором N от ДД.ММ.ГГГГ, сторонами по которому выступают- ООО " наименование"- "Заемщик", в лице директора Б.; Кульчихин Ю.В.-"Заимодавец", согласно которому, заимодавец передает заемщику в собственность 6 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа в сроки, указанные в договоре, уплатив проценты, предусмотренные договором /т.1 л. д. 130- 131/,

-актом приема- передачи денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, заимодавец передал, а заёмщик принял денежную сумму в размере 6 500 000 рублей /т.1 л.д. 133/,

- постановлением об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, исполнительное производство N

оканчивается, так как установлено, что на основании определения суд от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный документ N от ДД.ММ.ГГГГ возвращается в суд /т.2 л.д.209/;

Таким образом, суд, исследовав в полном объеме представленные доказательства, приходит к выводу, что вина Кульчихин Ю.В. по делу доказана полностью.

Виновность Кульчихин Ю.В., подтвердившего правильность установленных судом фактических обстоятельств дела, подтверждается письменными доказательствами; показаниями представителя потерпевшего С., свидетелей Б. о том, что договор займа между ООО " наименование" и Кульчихин Ю.В. не заключался, а самого Кульчихин Ю.В. не знают; свидетеля И.Г. об оказании им Кульчихин Ю.В. юридической помощи при обращении в суд с исковым заявлением, а также в ЗАО " наименование" заявления о предъявлении исполнительного листа к исполнению; свидетеля Н., подтвердившей факт обращения Кульчихин Ю.В. с адвокатом в банк с вышеуказанным заявлением; свидетелей Д. о предоставлении Кульчихин Ю.В. сведений, в том числе, о реквизитах и расчетных счетах фирм, в том числе ООО " наименование"; свидетеля М. о получении им по просьбе Кульчихин Ю.В. приговора в отношении Д., содержащего необходимые для Кульчихин Ю.В., сведения; свидетеля А.И. об обращении Кульчихин Ю.В. в ОСП "адрес" с заявлением о предъявлении исполнительного листа к исполнению, где был указан расчетный счет ООО " наименование", и его последующим отзывом по решению суда, и окончанием исполнительного производства.

Направленность умысла Кульчихин Ю.В. на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, подтверждается характером и последовательностью его вышеописанных действий, которые не были доведены до конца по обстоятельствам от него не зависящим.

Органами предварительного расследования действия Кульчихин Ю.В. правильно квалифицированы по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на совершение мошенничества, то есть покушение на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, мнение представителя потерпевшего.

Кульчихин Ю.В. впервые привлекается к уголовной ответственности /т.3 л.д. 28/, в психоневрологическом и наркологическом диспансерах на учете не состоит /т.3 л.д.29/, председателем общественной организации " наименование" характеризуется положительно /т.3 л.д. 32/; по месту прохождения военной службы положительно /т.3 л.д.33- 35/, находится на пенсии.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, "данные изъяты" Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, степени реализации преступного умысла- преступление не было доведено до конца, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, который после совершения преступления ни в чем предосудительном замечен не был, суд полагает возможным исправление Кульчихин Ю.В. без реального отбытия назначенного судом в виде лишения свободы наказания, то есть в силу ст.73 УК РФ считать его условным, не усматривает оснований для применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, в том числе с учетом имущественного положения подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.299, 302- 304, 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кульчихин Ю.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в два года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Кульчихин Ю.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, периодически в дни, установленные инспекцией, являться в данный орган для регистрации.

Меру пресечения Кульчихин Ю.В.- подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в суд, содержащиеся в гражданском деле Nг.- оставить по принадлежности в суд; копии документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в суд, содержащиеся в гражданском деле Nг. и документы, содержащиеся в материале проверки по заявлению директора ООО " наименование"- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: Т.И. Святец