Кассационное определение Московского городского суда от 05.12.2012 N 22к-16297/12 (ключевые темы: выемка - обыск - расчетный счет - охраняемая законом информация - уголовное дело)

Кассационное определение Московского городского суда от 05.12.2012 N 22к-16297/12

Дело N 22-116297/12 Судья Алисов И.Б.

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 5 декабря 2012 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего Буяновой Н.А.,

судей Музыченко О.А., Титова А.В.

при секретаре Беляковой Н.Н.

рассмотрела в судебном заседании от 5 декабря 2012 года кассационную жалобу представителя ЗАО АКБ "1" - адвоката Панкова Д.П.

на постановление Тверского районного суда города Москвы от 3 октября 2012 года, которым разрешено производство выемки и изъятия путем производства обыска в помещениях ЗАО АКБ "Руна-Банк", расположенного по адресу: Москва, ул. Мясницкая, дом 40, стр. 7, предметов и документов, содержащих информацию о платежах, проведенных по расчетным счетам фиктивных организаций ООО "2" (ИНН), ООО "3" (ИНН), ООО "4" (ИНН), расчетные счета которых открыты в ООО КБ "5", и других фиктивных организаций, задействованных в схеме по "обналичиванию" денежных средств, электронных образцов первичных бухгалтерских документов, сведений по IP адресам, информации по сессиям соединений, а также иных сведений, касающихся противоправной деятельности лиц, фактически распоряжающихся денежными средствами по расчетным счетам данных фиктивных фирм, кроме того, заявлений об открытии расчетных счетов, договоров банковского счета с прилагаемыми к ним актами приема-передачи индивидуального электронного ключа подписи и шифрования либо актами выполненных работ по установке клиентской части компьютерной программы "Клиент-Банк", банковских карточек с образцами подписей должностных лиц организаций на право распоряжения указанными счетами и оттисками печатей, учредительных, уставных и регистрационных документов, анкет-клиентов, приказов о назначении должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность организации, за весь период действия указанных расчетных счетов, документов со сведениями о выданных чеках и полученных по ним денежных средствах, расширенных выписок по расчетным счетам указанных выше фиктивных организаций, а также иных предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу либо запрещенных к свободному обороту.

Заслушав доклад судьи Буяновой Н.А., выслушав объяснения представителя ЗАО АКБ "1" - адвоката Панкова Д.П., поддержавшего доводы кассационной жалобы, мнение прокурора Перфильева С.С. об оставлении постановления суда без изменения, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников дополнительного офиса "Покровский" ЗАО АКБ "1" возбуждено 4 июня 2012 года.

Следователь 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Кузнецов А.В., в чьем производстве находится уголовное дело, с согласия руководителя следственного органа, обратился в Тверской районный суд города Москвы с ходатайством о разрешении производства выемки и изъятия путем обыска в помещениях ЗАО АКБ "1", расположенного по адресу: Москва, ул. *, документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну и имеющих значение по уголовному делу.

Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы от 3 октября 2012 года разрешено производство выемки и изъятия путем производства обыска в помещениях ЗАО АКБ "1".

В кассационной жалобе представитель ЗАО АКБ "1" адвокат Панков указывает, что данное постановление является незаконным и необоснованным.

Отмечает, что расчетные счета ООО "2" и ООО "3" открыты в ООО КБ "", таким образом, в помещениях ЗАО АКБ "1" не может находиться сведений, о которых идет речь в ходатайстве следователя и постановлении суда.

Считает, что указание в постановлении о производстве выемки информации о расчетных счетах "иных организаций" приводит к получению выемки сводной информации обо всех клиентах организации, что противоречит требованиям закона, делает постановление суда неконкретным, фактически допускающим произвол при проведении следственного действия.

Просит постановление отменить, в удовлетворении ходатайства следователя отказать.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены постановления суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Исходя из положений ч. 1 ст. 182 УПК РФ, следователь проводит обыск при наличии достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Принимая решение по ходатайству следователя, суд первой инстанции действовал в пределах полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей право суда в ходе досудебного производства принимать решения, в том числе о производстве выемки и обыска предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну.

Суд обоснованно согласился с наличием оснований для производства выемки и изъятия путем производства обыска в помещениях ЗАО АКБ "Руна-Банк" в рамках возбужденного уголовного дела, в целях изъятия имеющих значение для дела объектов, на которые указывается в ч. 1 ст. 183 УПК РФ, ч. 1 ст. 182 УПК РФ.

Судебная коллегия не находит оснований для того, чтобы давать иную оценку тем фактическим обстоятельствам, которыми судья руководствовался при принятии решения.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства органов следствия, влекущих безусловную отмену постановления суда, судебная коллегия не усматривает.

Постановление о возбуждении ходатайства о производстве выемки вынесено с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, с согласия соответствующего должностного лица. При этом в обоснование ходатайства следователем представлены необходимые документы.

Положения ст. 165 УПК РФ, предусматривающей судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия, судом первой инстанции соблюдены.

Доводы кассационной жалобы о том, что суд, разрешив выемку документов, составляющих банковскую тайну, в отношении иных клиентов банка, которые не имеют отношения к настоящему уголовному делу, является надуманными, поскольку из смысла текста постановления, в том числе его резолютивной части, следует, что суд разрешил выемку документов, имеющих значение по уголовному делу либо запрещенных к свободному обороту.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы по изложенным в ней доводам судебная коллегия не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление Тверского районного суда города Москвы от 3 октября 2012 года, которым разрешено производство выемки и изъятия путем производства обыска в помещениях ЗАО АКБ "1", расположенного по адресу: Москва, ул. Мясницкая, дом 40, стр. 7, предметов и документов, содержащих информацию о платежах, проведенных по расчетным счетам фиктивных организаций ООО "2" (ИНН), ООО "3" (ИНН), ООО "4" (ИНН), расчетные счета которых открыты в ООО КБ "5", и других фиктивных организаций, задействованных в схеме по "обналичиванию" денежных средств, электронных образцов первичных бухгалтерских документов, сведений по IP адресам, информации по сессиям соединений, а также иных сведений, касающихся противоправной деятельности лиц, фактически распоряжающихся денежными средствами по расчетным счетам данных фиктивных фирм, кроме того, заявлений об открытии расчетных счетов, договоров банковского счета с прилагаемыми к ним актами приема-передачи индивидуального электронного ключа подписи и шифрования либо актами выполненных работ по установке клиентской части компьютерной программы "Клиент-Банк", банковских карточек с образцами подписей должностных лиц организаций на право распоряжения указанными счетами и оттисками печатей, учредительных, уставных и регистрационных документов, анкет-клиентов, приказов о назначении должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность организации, за весь период действия указанных расчетных счетов, документов со сведениями о выданных чеках и полученных по ним денежных средствах, расширенных выписок по расчетным счетам указанных выше фиктивных организаций, а также иных предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу либо запрещенных к свободному обороту, - оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: