Кассационное определение Московского городского суда от 17.12.2012 N 22к-16984/12 (ключевые темы: наложение ареста - обвиняемый - расчетный счет - преступные действия - незаконная банковская деятельность)

Кассационное определение Московского городского суда от 17.12.2012 N 22к-16984/12

Дело N 22-16984/12 Судья Ковалевская А.Б.

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 17 декабря 2012 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего Колесниковой И.Ю.,

судей Титова А.В. и Широкова А.И.,

при секретаре Беляковой Н.Н.,

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу генерального директора ООО "1" Ищенко О.В. на постановление Тверского районного суда города Москвы от 07 ноября 2012 года о разрешении наложения ареста на денежные средства в сумме , находящиеся на расчетном счете ООО "1" в КБ "Банк Расчетов и Сбережений", расположенном по адресу: г. Москва, .

Заслушав доклад судьи Титова А.В., пояснения генерального директора ООО "1" Ищенко О.В. и представителя данного юридического лица - адвоката Гребенкина А.А. по доводам кассационной жалобы и поддержавших их, мнение прокурора Коловайтес С.О., полагавшей необходимым постановление суда оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

В производстве Следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве находится уголовное дело N 1, возбужденное 30 августа 2012 года по факту совершения преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2

ст. 172 УК РФ.

Старший следователь Крылов П.П., с согласия временно исполняющего обязанности руководителя следственного органа в целях обеспечения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий обратился в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о наложении ареста на денежные средства ООО "1" на общую сумму, находящиеся на расчетных счетах в КБ "Банк Расчётов и Сбережений".

Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 07 ноября 2012 года ходатайство следователя удовлетворено, принято решение о разрешении наложения ареста на денежные средства в сумме , находящиеся на расчетном счете ООО "1" в

КБ "Банк Расчетов и Сбережений", расположенном по адресу: г. Москва,

с запретом владельцу счета распоряжаться указанными денежными средствами.

В кассационной жалобе заявитель - генеральный директор ООО "1" Ищенко О.В. выражает несогласие с постановлением суда, считает данное судебное решение незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Полагает ошибочным вывод суда о том, что Общество имеет признаки фиктивности, не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности и денежные средства ООО "1" получены в результате преступных действий обвиняемых К-го В.В., Р-ва И.А., использовались в качестве орудия незаконной банковской деятельности. Отмечает, что ООО "1" является многопрофильной торговой компанией, ее штатная численность составляет 4 человека, основным видом деятельности компании является оптовые поставки на российский рынок мясомолочной продукции из Республики Беларусь. Автор жалобы ссылается на наличие выписок по расчетному счету, в связи с чем просит постановление суда отменить и направить материалы ходатайства на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Проверив материалы, представленные судебной коллегии, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия находит постановление суда законным, обоснованным и подлежащим оставлению без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства внесено в суд с согласия соответствующего руководителя следственного органа и рассмотрено судом первой инстанции с соблюдением требований

ст. ст. 29, 115, 165 УПК РФ. Каких-либо нарушений уголовного или уголовно-процессуального законодательства, влекущих изменение или отмену данного постановления не имеется.

Как следует из постановления суда, решение об удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на имущество судом надлежаще мотивировано и обосновано.

Следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства, указав, что по данному уголовному делу в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б"

ч. 2 ст. 172 УК РФ, привлечены К-кий В.В., Р-в И.А., которые, как следует из материалов уголовного дела, осуществляли незаконную банковскую деятельность через КБ "Банк Расчетов и Сбережений", использовали при этом расчетные счета ООО "1", а именно

в указанном Банке.

Принимая решение об удовлетворении ходатайства следователя о разрешении наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете ООО "1" в КБ "Банк Расчетов и Сбережений", суд обосновано указал, что органами следствия представлены достаточные сведения, подтверждающие факт того, что деятельность обвиняемых была направлена на осуществление незаконной банковской деятельности с использованием организаций, имеющих признаки фиктивности, в том числе, путем перевода и аккумулирования денежных средств на расчетном счете ООО "1", что указывает на получение данного имущества в результате преступных действий.

Как следует из постановления, суд первой инстанции, принимая решение по ходатайству следователя, руководствовался положениями

уголовно-процессуального законодательства, согласно которым арест может быть наложен на имущество подозреваемого, обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления.

С учетом исследования всех представленных материалов, мнения сторон и конкретных обстоятельств дела, суд обоснованно пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя. Не согласиться с выводами суда первой инстанции у судебной коллегии оснований не имеется.

Доводы кассационной жалобы о том, что арестованные денежные средства получены не противоправным способом, а в результате обычной хозяйственной деятельности, а также то, что ООО "1" не несет материальную ответственность за действия обвиняемых, не являются основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на имущество и отмены постановления суда первой инстанции, поскольку на данной стадии досудебного производства по уголовному делу, по которому предварительное расследование не завершено, суд не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств.

Предусмотренных ГК РФ обстоятельств, исключающих возможность обращения взыскания на имущество, препятствующих наложению ареста на денежные средства, находящиеся на счете ООО "1" в КБ "Банк Расчетов и Сбережений", судом не установлено, доказательств, подтверждающих наличие данных обстоятельств, в судебное заседание суда кассационной инстанции не представлено.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, судебная коллегия отмечает, что наложение ареста на имущество как обеспечительная мера отменяется на основании постановления лица, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что обжалуемое постановление суда первой инстанции вынесено с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих разрешение судом данного вопроса, каких-либо нарушений уголовного или уголовно-процессуального законодательства, влекущих изменение или отмену данного судебного решения не имеется, постановление полностью соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, то есть является законным, обоснованным и мотивированным.

Таким образом, оснований для отмены или изменения постановления суда, в том числе по доводам, изложенным в кассационной жалобе

генерального директора ООО "1" Ищенко О.В., судебная коллегия не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Постановление Тверского районного суда города Москвы от 07 ноября 2012 года о разрешении наложения ареста на денежные средства в сумме , находящиеся на расчетном счете ООО "1" в КБ "Банк Расчетов и Сбережений", расположенном по адресу: г. Москва, оставить без изменения, а кассационную жалобу генерального директора ООО "1"

Ищенко О.В. - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи