Кассационное определение Московского городского суда от 19.12.2012 N 22к-17036/12 (ключевые темы: наложение ареста на имущество - расчетный счет - обвиняемый - незаконная банковская деятельность - денежные средства)

Кассационное определение Московского городского суда от 19.12.2012 N 22к-17036/12

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего Дубровиной О. В.,

судей Широкова А. И., Рыбака А. Е.,

при секретаре Беляковой Н. Н.,

рассмотрела в судебном заседании 19 декабря 2012 года кассационную жалобу генерального директора ООО "1" Шихолина А. Л. на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 7 ноября 2012 года, которым в рамках расследования уголовного дела N 1 разрешено наложение ареста на имущество: денежные средства в, находящиеся на расчетном счете ООО "1" (, открытом в КБ "Банк Расчетов и Сбережений", расположенном по адресу: г. Москва, с запретом владельцу счета распоряжаться денежными средствами в указанной сумме.

Заслушав доклад судьи Широкова А. И., выслушав пояснения представителя ООО "1" по доверенности Филатова И. Б. и адвоката Карповой О. В., поддержавших доводы кассационной жалобы, мнение прокурора Коловайтес С. О., полагавшей постановление суда оставить без изменения, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

В производстве 2-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело N 1, возбужденное 30 августа 2012 года по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. "б" УК РФ, в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, совместно с неустановленными сотрудниками КБ "Банк расчетов и сбережений", не являющимся кредитным и не имеющим права на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты указанных в постановлении о возбуждении уголовного дела обществ с ограниченной ответственностью, с марта 2010 года осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в осуществлении коммерческих расчетов между организациями, ведении банковских счетов юридических лиц, перечислении и выдачи денежных средств, получив за указанный период времени доход свыше 50000000 рублей, в особо крупном размере.

19 октября 2012 года по подозрению в совершении преступления в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ были задержаны К-кий В. В. и Р-ков И. А., в отношении которых 29 октября 2012 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. "а", "б" УК РФ.

Из представленных материалов усматривается, что обвиняемые К-кий В. В. и Р-ков И. А., осуществляя незаконную банковскую деятельность, использовали расчетные счета ООО "1" (открытые в КБ "Банк Расчетов и Сбережений", расположенном по адресу: г. Москва, в связи с чем у органа предварительного расследования возникла необходимость в наложении ареста на денежные средства в размере 24615158 рублей 60 коп., находящиеся на расчетном счете ООО "1" в КБ "Банк Расчетов и Сбережений".

Следователь Крылов П. П. с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество: денежные средства, находящиеся на указанном расчетном счете, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 7 ноября 2012 года ходатайство следователя удовлетворено, разрешено наложение ареста на имущество: денежные средства в размере., находящиеся на расчетном счете ООО "1", открытом в КБ "Банк Расчетов и Сбережений", расположенном по адресу: г. Москва, с запретом владельцу счета распоряжаться денежными средствами в указанной сумме.

В кассационной жалобе генеральный директор ООО "1" Шихолин А. Л. выражает несогласие с постановлением суда, ввиду его незаконности и необоснованности, мотивируя жалобу тем, что арест денежных средств затрагивает права и законные интересы Общества. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены К-кий В. В. и Р-ков И. А., которые никакого отношения к ООО "1" не имеют и Общество не несет материальную ответственность за их действия. Указывает на то, что оснований, указанных в ст. 115 УПК РФ, в силу которых может быть наложен арест на имущество ООО "1", не имеется; следствием не установлено причинение действиями обвиняемых кому-либо имущественного вреда, гражданские иски по делу не заявлены, ООО "1" гражданским ответчиком не признано. Считает необоснованными указание в ходатайстве следователя и в постановлении суда, что ООО "1" имеет признаки фиктивности, реальной хозяйственной деятельности не осуществляет и денежные средства поступили на счет в результате преступных действий К-кого и Р-кова. Указывает на то, что ООО "1" ведет реальную хозяйственную деятельность. Просит постановление суда отменить.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия находит постановление суда не подлежащим отмене.

Как следует из представленных материалов, с ходатайством в суд о разрешении наложения ареста на имущество ООО "1" обратилось надлежащее лицо, по возбужденному уголовному делу, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, предъявляемым к форме и содержанию документа.

Судебная коллегия не находит оснований не соглашаться с решением суда о разрешении наложения ареста на имущество: денежные средства в размере, находящиеся на расчетном счете ООО "1", открытом в КБ "Банк Расчетов и Сбережений".

Нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя, влекущих отмену решения суда, судебная коллегия не усматривает и не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 7 ноября 2012 года, которым в рамках расследования уголовного дела N 1 разрешено наложение ареста на имущество: денежные средства в размере коп., находящиеся на расчетном счете ООО "1", открытом в КБ "Банк Расчетов и Сбережений", расположенном по адресу: г. Москва, с запретом владельцу счета распоряжаться денежными средствами в указанной сумме - оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи