Кассационное определение Московского городского суда от 19.12.2012 N 22-16893/12

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

Председательствующего Строевой Г.А.,

судей Генераловой Л.В., Петрова Н.И.,

рассмотрела в судебном заседании от 19 декабря 2012 года

кассационные жалобы осужденного Кулинича А.А., представителей ОАО АКБ "" - адвокатов Скляр Т.Г., Брайчевой А.Г.

на приговор Таганского районного суда г. Москвы от 07 ноября 2012 года,

которым Кулинич, ранее не судимый -

- осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011г. N 26-ФЗ) по 2-м эпизодам преступлений, по которым назначено наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011г. N 26-ФЗ) в виде 2-х лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011г. N 26-ФЗ) в виде 2-х лет 6-ти месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию Кулиничу А.А. назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Кулиничу А.А. оставлена прежней - в виде заключения под стражу. Срок отбывания наказания исчисляется с момента фактического момента задержания с 28 марта 2012 года.

По делу решена судьба вещественных доказательств.

Гражданский иск потерпевшего - ООО "-" удовлетворен: с Кулинича А.А. взыскано в пользу ООО "-" 26.700.000 рублей.

При этом снят арест, наложенный на постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 27.12.2006г. в ходе предварительного расследования, и обращено взыскание на денежные средства в сумме 26.700.000 рублей, находящиеся на корреспондентском счете N АКБ "" в отделении N 2 Московского ГТУ Банка России по адресу: г..

Заслушав доклад судьи Строевой Г.А., выслушав объяснения осужденного Кулинича А.А. и его адвоката Тимощенко Э.Н. по доводам кассационной жалобы осужденного; объяснения представителей АКБ "" (правопреемника ОАО КБ "") - адвокатов Яминской А.З., Брайчевой А.Г. и Скляр Т.Г. по доводам кассационных жалоб, просивших об отмене приговора суда в части обращения взыскания по гражданскому иску на денежные средства в сумме 26.700.000 руб., находящиеся на корреспондентском счете АКБ ""; объяснения представителей потерпевшего ООО "-" - А. А.С. и адвоката Мирзоева С.Б., а также осужденного Кулинича А.А. и его адвоката Тимощенко Э.Н., высказавших возражения на доводы представителей АКБ "" и просивших приговор суда в этой части оставить без изменения, мнение прокурора Тетеркина С.Г., полагавшего судебное решение оставить без изменения, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :

Приговором суда Кулинич А.А. признан виновным в совершении мошенничества, т.е. хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Преступление совершено в период с 21 по 27 апреля 2006 года в г. Москве, в отношении ООО "", при обстоятельствах указанных в приговоре суда в сфере предпринимательской деятельности, в ходе которого ООО "" причинён материальный ущерб в сумме 9.955.200 руб., что является особо крупным размером.

Он же признан виновным в совершении мошенничества, т.е. хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено в период не позднее 01 октября 2006 года по 07 ноября 2006 года в г. Москве, в отношении ООО "-", при обстоятельствах указанных в приговоре суда в сфере предпринимательской деятельности, в ходе которого ООО "-" причинён материальный ущерб в сумме 26.700.000 руб., что является особо крупным размером.

В судебном заседании Кулинич А.А. виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью и, после консультации с адвокатом, добровольно заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Участники процесса не возражали против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Обвинительный приговор в отношении Кулинича А.А. постановлен в порядке главы 40 УПК РФ.

На приговор суда поданы кассационные жалобы:

- осуждённым Кулиничем А.А., который указал на несогласие с приговором суда ввиду его чрезмерной и необоснованной суровости; на нарушение требований УПК РФ в ходе предварительного расследования; считает, что судом не полностью учтены смягчающие его вину обстоятельства, сотрудничество со следствием, наличие несовершеннолетнего ребенка, 2008г.р., наличие онкологического заболевания, постоянное место жительства и работы, в связи с чем просит приговор суда в отношении него изменить: назначить ему менее суровое наказание, не связанное с лишением свободы;

- адвокатами Скляр Т.Г. и Брайчевой А.Г., в защиту интересов АКБ "" (правопреемника ОАО КБ ""), которые указали на незаконность и необоснованность приговора суда в части обращения взыскания по гражданскому иску на денежные средства в сумме 26.700.000 руб., находящиеся на корреспондентском счете АКБ ""; на нарушение норм материального и процессуального права; приговорами суда установлено, что денежные средства ООО "" в размере 26.700.000 руб. похищены Кулиничем и С - председателем правления ОАО КБ "", которые затем незаконно перечислили их из АКБ "" на счета других фирм, тем самым Кулинич и С распорядились ими по своему усмотрению; таким образом, приговором суда установлено, что вышеуказанные денежные средства в банке отсутствуют; гражданский иск потерпевшим ООО "" был заявлен в с/з 15.10.2012г., ответчиком по иску являлся Кулинич; одно из требований иска непосредственно затрагивало интересы АКБ "", однако последний, в нарушение ч. 1 ст. 54 УПК РФ, не был привлечен к участию в деле в качестве гражданского ответчика, чем нарушены указания Конституционного Суда РФ от 31.01.2011г. N 1-П; также вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда г. Москвы дважды отказано в иске ООО "" о взыскании с АКБ "" о взыскании 26.700.000 руб., при этом данными решениями Арбитражного Суда установлено, что "недобросовестность клиента не может служить основанием для ответственности банка", а также, что преступные действия руководителя Банка, установленные приговором суда, не свидетельствуют о преступных действиях самого Банка как юридического лица; в силу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в силу судебным решением не требуют дополнительной проверки; решение суда об обращении взыскания на денежные средства в сумме 26.700.000 руб., находящиеся на корреспондентском счете АКБ "" противоречит требованиям закона, принято судом с нарушением требований ст. 305 УПК РФ, поскольку судом не указаны мотивы принятого решения; ОАО АКБ "" не является лицом, ответственным за вред, причиненный Кулиничем потерпевшему ООО ""; кроме того, согласно приговора суда с одной стороны Кулинич совместо с С распорядился похищенными у ООО "" денежными средствами, с другой - полностью избежал гражданско-правовой ответственности з совершенное преступление; принятое судом решение в нарушение п. 19 Постановления Пленума ВС РФ N 1 от 29.04.1996г. не мотивировано, в связи с чем просят приговор суда от 07.11.2012г. в отношении Кулинича А.А. в части обращения взыскания на денежные средства в размере 26.700.000 руб., находящиеся на корреспондентском счете N АКБ "" в отделении N отменить, направив его в этой части на новое судебное рассмотрение в порядке ст. 397 УПК РФ либо в удовлетворении гражданского иска ООО "" в этой части - отказать.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, осужденного и представителей АКБ "" (правопреемника ОАО КБ ""), судебная коллегия находит приговор суда 1-ой инстанции подлежащим отмене в части

обращения взыскания на денежные средства в размере 26.700.000 руб., находящихся на корреспондентском счете АКБ "" и изменению в части квалификации действий осужденного Кулинича А.А.

Обвинение, с которым согласился осуждённый Кулинич А.А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Кулинича А.А. на момент постановления приговора судом правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011г. N 26-ФЗ) по 2-м эпизодам преступлений.

Вместе с тем, учитывая, что 29 ноября 2012г. принят Федеральный Закон N 207-ФЗ "О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступивший в действие 10 декабря 2012 года, в соответствии с которым УК РФ дополнен рядом статей о мошенничестве, в том числе ст. 159-4 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", которая улучшает положение осужденного Кулинича А.А., совершившего два эпизода мошеннических действий, как установлено органами предварительного следствия и приговором суда, в сфере предпринимательской деятельности, а также учитывая требования ст. 10 УК РФ, судебная коллегия считает необходимым переквалифицировать действия осужденного Кулинича А.А. по каждому из двух, совершенных им преступлений с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011г. N 26-ФЗ) на ч. 3 ст. 159-4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012г. N 207-ФЗ).

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих за собой безусловную отмену приговора, по делу не допущено.

При назначении наказания осужденному Кулиничу А.А. за совершение двух эпизодов преступлений, квалифицированных ч. 3 ст. 159-4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) в виде лишения свободы без ограничения свободы, судебная коллегия учитывает положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных Кулиничем А.А. преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о его личности, семейном положении и состоянии здоровья, наличие смягчающих обстоятельств, указанные в приговоре суда 1-ой инстанции.

Оснований для применения к осужденному Кулиничу А.А. положений ст. ст. 64, 73 УК РФ судебная коллегия, по мотивам, указанным судом в приговоре, не усматривает.

Удовлетворяя гражданский иск потерпевшего - ООО "" и взыскивая с Кулинича А.А. в пользу ООО "" 26.700.000 рублей, суд при этом снял арест, наложенный постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 27.12.2006г. на денежные средства в сумме 26.700.000 руб., находящиеся на корреспондентском счете N АКБ "" в отделении N (в настоящее время - АКБ "") и обратил на них взыскание в счет возмещения причиненного ООО "" ущерба.

Принимая решение об обращении взыскания на вышеуказанные денежные средства в счет возмещения причиненного ООО "" ущерба суд не мотивировал принятое им решение, не дал оценку обстоятельствам, на которые ссылаются представители АКБ "" (правопреемник ОАО КБ "") в своих кассационных жалобах, в том числе установленным приговором суда по настоящему уголовному делу и вступившим в законную силу приговором Таганского районного суда г. Москвы от 16.07.2008г. в отношении соучастника Кулинича А.А. по 2-ому эпизоду преступления - С О.М. (т. 21 л.д. 15-35), между тем данные обстоятельства имеют существенное значение для правильного разрешения данного вопроса.

При таких обстоятельствах судебная коллегия находит приговор суда в части отмены ареста, наложенного постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 27.12.2006г. на денежные средства в сумме 26.700.000 руб., находящиеся на корреспондентском счете N АКБ "" в отделении N по адресу: г. Москва, (в настоящее время - АКБ "") и обращении на них взыскания в счет возмещения причиненного ООО "" ущерба незаконным и необоснованным, подлежащим отмене и направлению на новое судебное рассмотрение, в ходе которого суду надлежит рассмотреть данный вопрос с соблюдением норм УПК РФ и по итогам его рассмотрения принять законное и обоснованное решение.

В остальном приговор суда 1-ой инстанции является законным и обоснованным.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 07 ноября 2012 года в отношении Кулинича изменить:

переквалифицировать его действия по двум эпизодам преступлений с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011г. N 26-ФЗ) на ч. 3 ст. 159-4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012г. N 207-ФЗ), по которым назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159-4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы,

- по ч. 3 ст. 159-4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без ограничения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию Кулиничу назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Тот же приговор в части отмены ареста, наложенного постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 27.12.2006г. на денежные средства в сумме 26.700.000 руб., находящиеся на корреспондентском счете N АКБ "" в отделении (в настоящее время - АКБ "Альянс") и обращении на них взыскания в пользу ООО "" отменить и в этой части направить на новое судебное рассмотрение в порядке ст. си. 396, 397 УПК РФ.

В остальном приговор суда в отношении Кулинича оставить без изменения, кассационную жалобу осуждённого удовлетворить частично, кассационные жалобы АКБ "" - удовлетворить.

Председательствующий

Судьи