Кассационное определение Московского городского суда от 28.01.2013 N 22-828/13 (ключевые темы: группа лиц по предварительному сговору - ограничение свободы - умысел - обман - злоупотребление доверием)

Кассационное определение Московского городского суда от 28.01.2013 N 22-828/13

Судья: Коновалова Н.В. Дело N 22 - 828

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 28 января 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего Генераловой Л.В.,

судей Молчанова А.В., Назаровой Е.Ю.,

при секретаре Полуховой О.Н.,

рассмотрела в судебном заседании от 28 января 2013 года кассационное представление государственного обвинителя Басюка И.Я. на приговор Таганского районного суда г. Москвы от 4 декабря 2012 года в отношении

Мельникова С.В., *** г. рождения, уроженца ***, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ***, ранее не судимого,

осужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, без штрафа, без ограничения свободы; по ч. 2 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено Мельникову С.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мельникову СВ. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на 3 года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление, возложить на него обязанность не покидать постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, один раз в месяц является для регистрации в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного.

Мера пресечения Мельникову СВ. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими ОАО "УРАЛСИБ" удовлетворены: постановлено взыскать с Мельникова С.В. в пользу ОАО "УРАЛСИБ" *** и ***.

Приговором определена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Молчанова А.В., мнение прокурора Соковой О.А., частично поддержавшей доводы кассационного представления, просившей действия Мельникова С.В. переквалифицировать на ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (два преступления), снизить наказание, по совокупности преступлений назанчит наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 3 года, мнение осужденного Мельникова С.В., поддержавшего доводы кассационного представления, просивших приговор изменить и снизить наказание, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Приговором суда Мельников С.В. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления осужденным в совершены в г. Москве в отношении ОАО "УРАЛСИБ" 7 февраля 2012 года на сумму *** и 14 февраля 2012 года на сумму *** при следующих обстоятельствах.

Он, Мельников С.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО "УРАЛСИБ", расположенного по адресу: ***, преследуя корыстную цель в виде извлечения материальных благ для себя и неустановленных следствием лиц, с этой целью при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 7 февраля 2012 года, вступил в предварительный преступный сговор, с неустановленными лицами и привлек к осуществлению преступного умысла преступной группы, не осведомленного об их планах Хасанова Т.М., после чего разработал преступный план, в соответствии с которым Хасанову Т.М. отводилась роль по предоставлению в банк заявления-анкеты клиента от имени Мельникова С.В. для получения потребительского кредита с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о месте работы и получаемом доходе, а Мельникову С.В. отводилась роль по оформлению и подписанию документов, требуемых для получения кредита и обналичивание через банк кредитной суммы. Неустановленным следствием соучастникам отводилась роль подбора банка, в который можно обратиться с целью получения кредита, обеспечение Мельникова С.В. заведомо подложными сведениями, подлежащими внесению в анкету на предоставление кредита, поддельными документами: копией трудовой книжки AT N ***, справкой о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2011 год N 28 от 31.01.2012 года. Хасанов Т.В., будучи неосведомленным о преступных действиях Мельникова С.В. и его неустановленных соучастников, 1 февраля 2012 года, не позднее 15 часов 00 минут прибыл в помещение отделения "Таганское" ОАО "УРАЛСИБ", расположенное по адресу: ***, где предоставил ведущему кредитному менеджеру банка следующие документы: бланк заявления анкеты клиента от имени Мельникова С.В. на получение потребительского кредита на сумму ***, справку о доходах за 2011 год формы 2 НДФЛ N 28 от 23.01.2012 года, заверенную подписью главного бухгалтера и печатью ООО "РН-Энерго", копию трудовой книжки на имя Мельникова АТ-У N ***, копию паспорта Мельникова С.В. После чего Мельников С.В., получив одобрение по результатам проверки в службе безопасности и андеррайтера - специалиста по рассмотрению заявок на получение кредита, действуя в рамках единого умысла, 7 февраля 2012 года не позднее 17 часов прибыл в отделение "Таганское" ОАО "УРАЛСИБ", по адресу: ***, где введя в заблуждение сотрудников банка, относительно целей получения кредита и намерений его погашения, злоупотребляя их доверием, составил и передал представителю банка заявление на выдачу кредита, указав в нем заведомо ложную информацию о месте работы в ООО "РН-Энерго" и размере получаемого ежемесячного дохода ***. Затем, в продолжение преступного умысла, в тот же день Мельников С.В., находясь в том же офисе банка, подписал с банком кредитный договор N *** от 7 февраля 2012 года, в соответствии с которым банк предоставил ему заемные денежные средства в сумме *** на потребительские нужды, сроком на 3 года, то есть до 8 февраля 2015 года, путем перечисления денежных средств в указанной сумме на открытый Мельникову С.В. счет N *** в центральном офисе банка, расположенном по адресу: ***. После чего, в тот же день 7 февраля 2012 года, получив реальную возможность пользоваться поступившими на счет денежными средствами, Мельников С.В. распорядился ими по собственному усмотрению, из которых *** перечислил на счет N*** ОАО "Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" в качестве страхового взноса по договору страхования N ***, от 07.02.2012 года, а *** получил наличными в офисе отделения "Таганское" ОАО "УРАЛСИБ". Впоследствии Мельников от погашения суммы кредита и платы за его использование, предусмотренное графиком платежей, уклонился, не предпринимая никаких попыток к выполнению обязательств по кредитному договору. Таким образом, Мельников С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, похитил денежные средства, принадлежащие ОАО "УРАЛСИБ" в сумме ***, что является крупным размером.

Он же, продолжая преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ОАО "УРАЛСИБ", расположенного по адресу: *** преследуя корыстную цель в виде извлечения материальных благ для себя и неустановленных следствием лиц, с этой целью при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 14 февраля 2012 года, вступил в предварительный преступный сговор, с неустановленными лицами и привлек к осуществлению преступного умысла преступной группы не осведомленного об их планах Хасанова Т.М., и действуя по ранее разработанному плану, в соответствии с которым Хасанову Т.М. отводилась роль по предоставлению в банк заявления-анкеты клиента от имени Мельникова С.В. для получения потребительского кредита с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о месте работы и получаемом доходе, а Мельникову С.В. отводилась роль по оформлению и подписанию документов, требуемых для получения кредитной банковской карты и списание с нее кредитной суммы.

Неустановленным следствием соучастникам отводилась роль подбора банка, в который можно обратиться с целью получения кредита, обеспечение Мельникова С.В. заведомо подложными сведениями, подлежащими внесению в анкету на предоставление кредита, поддельными документами: копией трудовой книжки AT N ***, справкой о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2011 год N 28 от 31.01.12 года. Хасанов Т.В., будучи неосведомленным о преступных действиях Мельникова С.В. и его неустановленных соучастников, 1 февраля 2012 года, не позднее 15 часов 00 минут прибыл в помещение отделения "Таганское" ОАО "КРАЛСИБ", расположенное по адресу: ***, где предоставил ведущему кредитному менеджеру банка следующие документы: бланк заявления анкеты клиента от имени Мельникова С.В. на получение потребительского кредита на сумму ***, справку о доходах за 2011 год формы 2 НДФЛ N 28 от 23.01.2012 года, заверенную подписью главного бухгалтера и печатью ООО "РН-Энерго", копию трудовой книжки на имя Мельникова АТ-У N *** , копию паспорта Мельникова С.В. После чего Мельников С.В. , заключил 7 февраля 2012 года в помещении отделения "Таганское" ОАО "УРАЛСИБ", по адресу: ***, кредитный договор от 7 февраля 2012 года в соответствии с которым банк предоставил Мельникову С.В. заемные денежные средства в сумме *** на потребительские нужды, путем перечисления на открытый ему счет N***. В продолжение преступного умысла и во исполнение ранее задуманного, злоупотребляя доверием сотрудников банка, 14 февраля 2012 года, не позднее 17 часов Мельников С.В. прибыл в помещение отделения "Таганское" ОАО "УРАЛСИБ" по адресу: ***, где заполнил заявление анкету N *** на получение кредитной банковской карты N *** с лимитом кредитования ***, согласно которого в тот жен указанная сумму кредитования была перечислена на открытый ему карт-счет N *** в центральном офисе банка по адресу: ***. После чего в период с 15 февраля 2012 года по 17 февраля 2012 года, получив реальную возможность пользоваться поступившими на карт-счет денежными средствами, Мельников С.В. распорядился ими по своему усмотрению, получив наличными через кассы банкоматов г. Москвы денежные средства в сумме *** с учетом комиссионного взноса. Впоследствии Мельников от погашения суммы задолженности по кредитной банковской карте *** и платы за пользование ей уклонился, не предпринимая никаких попыток к выполнению обязательств по кредитному договору. Таким образом, Мельников С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, похитил денежные средства, принадлежащие ОАО "УРАЛСИБ" в сумме ***.

В кассационном представлении государственный обвинитель Басюк И.Я. просит приговор изменить, учесть внесенные Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, и действия Мельникова С.В. переквалифицировать на ч. 1 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ в указанной редакции.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного представления, судебная коллегия находит приговор подлежащим изменению в связи внесенными Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ изменениями в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Вывод суда о виновности Мельникова С.В. в совершении инкриминируемых ему преступлений, соответствует фактическим обстоятельствам дела и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, что в кассационной представлении не оспаривается.

Осужденный в судебном заседании свою вину признал полностью и приговор не обжаловал.

Все собранные по делу доказательства суд в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ проверил, сопоставив между собой и дав им правильную юридическую оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, все собранные доказательства в их совокупности достаточны для постановления оспариваемого обвинительного приговора.

В точном соответствии с требованиями ст. 307 УПК РФ суд изложил в приговоре свои мотивы оценки доказательств.

Вместе с тем приговор подлежит изменению по следующим основаниям.

Согласно ст. 10 УК РФ обратную силу имеет уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление.

Федеральным законом N 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года 07.12.2011 N 420-ФЗ введена специальная норма, устанавливающая уголовную ответственность за совершение мошеннических действий в сфере кредитования, и предусматривающая более мягкое наказание по сравнению с ч. 2 ст. 159 УК РФ, и кроме этого, согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, крупным размером похищенного имущества признается стоимость имущества, превышающая *** (ранее крупным размером похищенного имущества признавалась стоимость имущества, превышающая ***).

Исходя из изложенного и на основании совокупности исследованных доказательств, судебная коллегия приходит к выводу о том, что действия Мельникова С.В., квалифицированные судом первой инстанции по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в отношении ОАО "УРАЛСИБ" 7 февраля 2012 года на сумму ***, а также действия Мельникова С.В., квалифицированные судом первой инстанции по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в отношении ОАО "УРАЛСИБ" 14 февраля 2012 года на сумму 78000 рублей, надлежит квалифицировать как совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщика путем предоставления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, т.е. по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ, поскольку указанные преступления совершены Мельниковым С.В. в составе группы лиц по предварительному сговору, на суммы *** и *** (суммы похищенного имущества не превышают ***).

При назначении наказания Мельникову С.В. по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ, судебная коллегия в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает данные о личности осужденного, ранее не судимого, на учёте в ПНД не состоящего, и состоящего на учёте в НД с 2007 год, не работающего, наличия смягчающего наказание обстоятельства - признание Мельниковым С.В. своей вины, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу о том, что с учётом характера и степени общественной опасности, совершенных двух умышленных преступлений средней тяжести, конкретных обстоятельств дела, исправление Мельникова С.В. возможно без его изоляции от общества и о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы по каждому эпизоду преступной деятельности, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, а также о нецелесообразности назначения осужденному дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Не находит судебная коллегия исключительных обстоятельств, являющихся основанием для применения ст. 64 УК РФ.

Кроме этого, учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности содеянного Мельниковым С.В., судебная коллегия не усматривает оснований для изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание, конкретные обстоятельства совершения преступлений, а также то обстоятельство, что осужденный Мельников С.В. С.В. совершил умышленные преступления, относящиеся к категории средней тяжести, судебная коллегия приходит к выводу, что при назначении ему наказания по совокупности преступлений, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, надлежит применить принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих за собой безусловную отмену приговора, по делу не допущено. Оснований сомневаться в объективности суда и органов следствия по данному делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 4 декабря 2012 года в отношении Мельникова С.В. изменить:

на основании ст. 10 УК РФ действия Мельникова С.В., квалифицированные по ч. 2 ст. 159 УК РФ, переквалифицировать на ч. 2 ст. 159.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) месяцев, без ограничения свободы;

на основании ст. 10 УК РФ действия Мельникова С.В., квалифицированные по ч. 3 ст. 159 УК РФ, переквалифицировать на ч. 2 ст. 159.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Мельникову С.В. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мельникову С.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет, возложив на Мельникова С.В. в период испытательного срока обязанность не покидать постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и одни раз в месяц является для регистрации в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного.

В остальном приговор оставить без изменения, кассационное представление государственного обвинителя Басюка И.Я. частично удовлетворить.

Председательствующий:

Судьи: