Кассационное определение Московского городского суда от 11.02.2013 N 22-1042/13 (ключевые темы: организованная группа - мошенничество - преступление - крупный размер - кредитные карточки)

Кассационное определение Московского городского суда от 11.02.2013 N 22-1042/13

Судья Астахова Е.С. Дело N 22-1042/13

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 11 февраля 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего Гайдара О.Ю.,

судей Агамова Д.Г. и Штундера П.Е.,

при секретаре Хайретдиновой Н.Г.

рассмотрела в судебном заседании кассационные жалобы (и дополнения к ним) осужденных Козлова А.Б., Муханина Ю.И. и Эдильханова И.М., а также кассационное представление (с дополнением) государственного обвинителя Дашковской Н.В. на приговор Головинского районного суда г. Москвы от 30 ноября 2012 года, в соответствии с которым

Козлов А.Б., (***), несудимый, -

осужден по ч.4 ст.159 УК РФ (по 5 эпизодам) к 3 годам лишения свободы за каждое преступление, по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст.159 УК РФ (по 3 эпизодам) - к двум годам лишения свободы за каждое преступление и окончательно, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения - к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Муханин Ю.И., (***), судимый 12 марта 2012 года Чертановским районным судом г. Москвы по ч.3 ст.159 УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, -

осужден по ч.3 ст.33 и ч.4 ст.159 УК РФ (по 5 эпизодам) - к трем годам лишения свободы за каждое преступление, по ч.3 ст.33, ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (по 3 эпизодам) - к двум годам лишения свободы за каждое преступление и на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений - к четырем годам лишения свободы; в соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору от 12.03.2012 года и на основании ст.70 УК РФ к назначенному наказанию присоединено частично наказание, не отбытое по указанном приговору, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

Эдильханов И.М., (***), несудимый, -

осужден по ч.2 ст.159 УК РФ к одному году шести месяцам лишения свободы, по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ - к одному году шести месяцам лишения свободы, по ч.5 ст.33 и ч.4 ст.159 УК РФ (по 5 эпизодам) - к трем годам лишения свободы за каждое преступление, по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (по 3 эпизодам) - к двум годам лишения свободы за каждое преступление и окончательно, на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения - к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислен: Козлову А.Б. и Муханину Ю.И. с 22 марта 2012 года, Эдильханову И.М. - с 30 ноября 2012 года с зачетом периода содержания под стражей с 26 марта 2012 года по 29 марта 2012 года; взят под стражу в зале суда.

Приговором решена судьба вещественных доказательств, удовлетворены гражданские иски, и с осужденных Козлова А.Б., Муханина Ю.И. и Эдильханова И.М. взыскано солидарно в пользу: *** "****" - **** рублей, *** "*****" - **** рублей, *** "*****" - *** рубля, *** "***" - **** рублей, *** "***" - *** рублей, а также взыскано с Эдильханова И.М. в пользу *** "****" - *** рублей.

Заслушав доклад судьи Агамова Д.Г., выступления осужденных и адвокатов Амосова А.Л. в защиту Козлова А.Б., адвоката Гордееву Н.К. в защиту Муханина Ю.И., адвоката Гущина В.А. в защиту Эдильханова И.М., поддержавших доводы кассационных жалоб, мнение прокурора Гугава Д.К., возражавшей против удовлетворения кассационных жалоб и полагавшей необходимым по доводам кассационного представления изменить приговор суда в части переквалификации содеянного осужденными,

судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Приговором суда Козлов А.Б., Муханин Ю.И. и Эдильханов И.М. признаны виновными в 5 эпизодах мошенничества, то есть в хищениях чужого имущества путем обмана, совершенных организованной группой: Козловым в роли исполнителя, Муханиным - организатора, Эдильхановым - пособника, и в 3 покушениях на совершение таких же преступлений.

Эдильханов И.М., кроме того, признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления Козловым А.Б., Муханиным Ю.И. и Эдильхановым И.М. совершены в г. Москве в феврале и марте 2012 года, а Эдильхановым И.М. - также и в сентябре 2011 года при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании Козлов А.Б. виновным себя признал частично, в совершении шести преступлений, но не в составе организованной группы. Муханин Ю.И. вину не признал, отрицая свою причастность к инкриминированным преступлениям. Эдильханов И.М. признал себя виновным в двух преступлениях, которые совершил без участия других осужденных по настоящему делу, и отрицал причастность к преступлениям, совершенным организованной группой.

В кассационной жалобе и дополнении к ней осужденный Козлов А.Б. указывает, что признает себя виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества и одного покушения на мошенничество и, не соглашаясь с обоснованностью приговора в части осуждения за два других покушения, указывает, что в этих случаях кредитные карты, на которые не были зачислены денежные средства, приобретались им для погашения ранее полученных кредитов. Также выражается несогласие с осуждением за преступления, совершенные в составе организованной группы совместно с Муханиным и Эдильхановым, которых он, Козлов, оговорил в своих первоначальных показаниях под воздействием оперативных сотрудников полиции. Ссылаясь на приведенные доводы, Козлов А.Б. просит переквалифицировать его действия и назначить наказание с применением ст.73 УК РФ.

В кассационной жалобе (и дополнении к ней) осужденного Муханина Ю.И. оспаривается доказанность его вины и правильность квалификации судом действий осужденных как совершенных организованной группой и ставится вопрос об отмене приговора или о смягчении наказания с учетом наличия у Муханина Ю.И. ряда хронических заболеваний и ухудшения состояния здоровья.

В своей кассационной жалобе (и дополнении к ней) осужденный Эдильханов И.М. также высказывает несогласие с доказанностью и квалификацией его действий как совершенных организованной группой и совместно с осужденными по настоящему делу лицами, но не оспаривает обоснованность осуждения по другим эпизодам с его участием в группе с неустановленными лицами и просит о смягчении назначенного наказания с учетом имеющихся у него тяжелых заболеваний.

В кассационном представлении и дополнении к нему государственный обвинитель Дашковская Н.В., не оспаривая выводы суда о виновности осужденных в инкриминированных деяниях, полагает, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" приговор подлежит изменению, а действия виновных должны быть переквалифицированы как преступления, связанные с мошенничеством в сфере кредитования. Помимо этих изменений, касающихся всех осужденных, государственный обвинитель предлагает в отношении осужденного Эдильханова И.М. также переквалифицировать его действия с ч.2 ст.159 УК РФ на ч.2 ст.159.1 УК РФ и с ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ - на ч.3 ст.30 и ч.2 ст.159.1 УК РФ, указывая, что в действиях Эдильханова во втором случае отсутствует квалифицирующий мошенничество признак совершения его в крупном размере, поскольку названным выше федеральным законом крупный размер определяется суммой, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. С учетом изложенных доводов государственным обвинителем поставлен вопрос о снижении назначенного Эдильханову наказания на два месяца.

Проверив представленные материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и представления, судебная коллегия находит приговор суда законным и обоснованным.

Выводы суда о виновности каждого осужденного в пяти эпизодах мошенничества и трех покушениях на такое же преступление, совершенных в составе организованной группы, и о виновности Эдильханова И.М. в мошенничестве и покушении на него, совершенных в группе с другими неустановленными лицами по предварительному сговору с ними, основаны на собранных по делу доказательствах, исследованных в судебном заседании, полно и правильно изложенных в приговоре, и убедительно подтверждаются, в частности - показаниями свидетелей Л. и П. о похищении у них, соответственно 08.02.2012 г. и 08.08.2011 года паспортов, по которым неизвестные лица от их имени стали оформлять банковские кредиты;

протоколами, согласно которым в процессе задержания Козлова А.Б. при попытке оформить получение кредита на чужое имя был изъят паспорт с фотографией Козлова на имя Л., а при задержании Эдильханова И.М. - паспорт с его фотографией на имя П.;

заключениями экспертов, установивших, что в указанных паспортах были заменены фотокарточки;

анкетами-заявлениями от имени Л. и П. на получение кредитов в различных банках;

материалами кредитных дел, заведенных по заявлениям от имени П., и заключением эксперта, установившего, что в этих документах имеются

надписи, удостоверяющие достоверность предоставляемых персональных данных, относящихся к П., выполненные Эдильхановым И.М.;

материалами кредитных дел на имя Львова В.С.;

показаниями представителей банков и свидетелей С., А., Б., Ш., Щ., Л., О., М., Б., В. и К. о порядке оформления кредитов и обстоятельствах, связанных с оформлением кредитов от имени Л. и П., соответственно - Козловым А.Б. и Эдильхановым И.М., а также о причинах неактивации кредитных карт, полученных Козловым А.Б. в *** "***" (из-за отказа в обслуживании в связи с нахождением Козлова в состоянии опьянения) и в *** "***" (в связи с отсутствием платежей в счет погашения кредита по карте, ранее полученной Козловым на имя Л. в том же банке);

показаниями свидетелей А., Д. и Б. о том, что получив сообщение из банка о предстоящем приходе за получением кредита Козлова А.Б., предъявлявшего ранее паспорт, вызвавший подозрения, установили наблюдение и заметили, как в банк входил Эдильханов И.М., а после его ухода - Козлов А.Б., который стал оформлять кредит, но был задержан, сознался в мошенничестве и по предложению сотрудников полиции, сообщив по телефону соучастникам о получении кредитной карты, назначил встречу, после чего были задержаны Муханин Ю.И. и Эдильханов И.М.;

протоколами личного досмотра и изъятия у Козлова А.Б. кредитной карты *** "***", выпущенной на имя Л., а у Эдильханова И.М.- кредитных карт других банков также на имя Л. и ксерокопии паспорта последнего;

показаниями Козлова А.Б., не отрицавшего в судебном заседании фактические обстоятельства своего участия в совершении восьми преступлений, и его показаниями на предварительном следствии о их совершении в составе организованной группы совместно с Эдильхановым в роли пособника и Муханина в роли организатора;

показаниями Эдильханова И.М., неизменно признававшего себя виновным в совершении в сентябре 2011 года двух преступлений, а также подтверждавшего первоначально на стадии предварительного следствия совершение остальных преступлений с участием Муханина и Козлова.

Тщательно проанализировав приведенные выше и другие доказательства, собранные по делу, суд обоснованно отверг защитную версию всех осужденных, отрицавших совершение преступлений в составе организованной группы, а также версию Козлова А.Б. об отсутствии у него умысла на совершение преступлений в отношении денежных средств *** "****" и *** "***" и версию Муханина Ю.И. о непричастности к инкриминируемым деяниям.

Всем доказательствам по делу суд дал правильную оценку, мотивировав, по каким основаниям признал их достоверными и допустимыми, и указал на отсутствие у допрошенных по делу лиц, чьи показания изобличали виновных в совершении преступлений, заинтересованности в исходе дела и повода для оговора.

Суд первой инстанции всесторонне исследовал первоначальные показания Козлова А.Б и Эдильханова И.М, справедливо отметив противоречивость и несоответствие последующих показаний этих лиц установленным в судебном заседании обстоятельствам дела и указав в приговоре на несостоятельность доводов, которыми подсудимые объясняли причины изменения своих показаний. При этом судом было учтено, что Козлов А.Б. и Эдильханов И.М. допрашивались следователем в присутствии адвокатов, Козлов подтверждал свои показания на очной ставке с Муханиным Ю.И., изобличая последнего как организатора преступления. Как следует из протокола судебного заседания, с заявлениями о недозволенных методах ведения следствия Козлов и Эдильханов не обращались.

Правильно установив фактические обстоятельства дела, суд обоснованно квалифицировал мошеннические действия Козлова А.Б, Муханина Ю.И. и Эдильханова И.М. как пять оконченных преступлений, совершенных организованной группой, и три покушения на это преступление в редакции уголовного закона, действовавшего на момент совершения преступлений. Оснований для изменения квалификации в связи с принятием Федерального закона от 29 ноября 2012 года, как об этом ставится вопрос в кассационном представлении, не имеется, поскольку санкция введенной названным законом части 4 ст. 159.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершенное организованной группой мошенничество в сфере кредитования, в сравнении с санкцией действующей ч. 4 ст. 159 УК РФ в сторону смягчения не изменилась, а в соответствии с ч.1 ст. 10 УК РФ обратную силу имеет только уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление.

Наряду с изложенным судебная коллегия соглашается с мнением государственного обвинителя о необходимости переквалификации действий осужденного Эдильханова И.М. с ч.2 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159.1 УК РФ, санкция которой в данном случае Федеральным законом от 29 ноября 2012 года смягчена. По тому же основанию и в связи с увеличением названным законом суммы, определяющий крупный размер мошенничества, совершенного в сфере кредитования, покушение Эдильханова И.М. на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении имущества *** "***", подлежит переквалификации с ч.3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, поскольку виновный покушался на хищение денежных средств в меньшей сумме, чем сумма, определяемая в настоящее время законом как крупный размер. Таким образом, этот квалифицирующий признак в его действиях отсутствует.

Судебная коллегия также отмечает, что нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, судом допущено не было. Судебное следствие проведено объективно, в точном соответствии с требованиями ст.ст.273-291 УПК РФ, с соблюдением принципов равноправия и состязательности сторон.

Наказание виновным и вид исправительного учреждения суд назначил с учетом положений ч.ч.1 и 3 ст.60 и п. "б" ч.1 ст.58 УК РФ, исходя из характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела, и принял во внимание все данные о личности виновных, включая и указанные в их кассационных жалобах. Поэтому оснований для смягчения наказания или режима его отбывания судебная коллегия по доводам кассационных жалоб не усматривает, но вместе с тем, в связи с переквалификацией действий осужденного Эдильханова И.М. по двум эпизодам преступной деятельности, назначая наказание за эти преступления, учитывает в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности содеянного, признание Эдильхановым вины, конкретные обстоятельства дела и данные о личности виновного, включая состояние его здоровья, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Приговор Головинского районного суда г.Москвы от 30 ноября 2012 года в отношении Эдильханова И.М. изменить: переквалифицировать его действия:

с ч.2 ст.159 УК РФ - на ч.2 ст. 159.1 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев,

с ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ - на ч.3 ст.30 и ч.2 ст.159.1 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159.1 УК РФ, ч.3 ст.30 и ч.2 ст.159.1 УК РФ, ч.5 ст.33 и ч.4 ст.159 УК РФ (5 преступлений), ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (3 преступления), путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор в отношении Эдильханова И.М. и тот же приговор в отношении Козлова А.Б. и Муханина Ю.И. оставить без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения. Кассационное представление удовлетворить частично.

Председательствующий:

Судьи: